№ 7437943, 28.12.2009, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа № 4 – 438/2009 р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2009 року. Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області, в складі:

- головуючий суддя Андріянов О.В.

При секретарі Суботніцькій О.А.

З участю: - прокурор Сень І.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в суду м. Світловодська подання слідчого Світловодського МВ УМВС в Кіровоградської області, про розкриття банківської таємниці,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПА в Кіровоградській області знаходиться кримінальна справа № 71-558 по обвинуваченню директора приватного підприємства „Тарон-Кір” ОСОБА_1, заступника директора даного підприємства ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в скоєні злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що в період 2005-2007 рр. ОСОБА_2, ОСОБА_1 і ОСОБА_4 шляхом реєстрації і перереєстрації в державних органах влади суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) створили і придбали наступні підконтрольні собі фіктивні підприємства: ПП „Тарон-Кір” (код ЄДРПОУ 33428566), ТОВ «Дезинсекційний союз» (код 31203733), ПП «Україна-Спецагро» (код 34894693), ПП «Сільгоспнафтотрейд Кіровоград» (код 35084189), ПП „Паритет-Кір” (код ЄДРПОУ 33083433), ПП «Століття плюс Кіровоград» (код 35192709), ПП «Украгроспецтех» (код 35451255), ПП «Авіта-Х» (код 35561768), ПП „Грандстрой”, які оформили на жителів м.Кіровограда ОСОБА_5 ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8Г, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, які за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності дали свою згоду бути засновниками і керівниками створених фіктивних підприємств.

Створивши і придбавши вищевказані підприємства, заволодівши їх печатками і засновницькими документами, призначивши на посади їх керівників підставних осіб, ОСОБА_11, ОСОБА_1, ОСОБА_4 і ОСОБА_3 заздалегідь знаючи, що підконтрольні їм фіктивні юридичні особи не здійснюватимуть статутну діяльність, переслідували при цьому мету прикриття своєї незаконної діяльності, яка виразилася в умисному ухиленні від сплати податків, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, сприянні різним суб'єктам підприємницької діяльності України, що реально діяли, в проведенні безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного перекладу їх з безготівкової форми розрахунку в готівкову,

Досудовим слідством встановлено, що рахунки ПП „Тарон-Кір” (код ЄДРПОУ 33428566), ТОВ «Дезинсекційний союз» (код 31203733), ПП «Сільгоспнафтотрейд Кіровоград» (код 35084189), ПП «Україна-Спецагро» (код 34894693, ПП „Паритет-Кір” (код ЄДРПОУ 33083433), ПП «Авіта-Х» (код 35561768), ПП «Століття плюс Кіровоград» (код 35192709), ПП «Украгроспецтех» (код 35451255), використовувались ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_4 і ОСОБА_3 для проведення безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного перекладу їх з безготівкової форми розрахунку в готівкову, за період здійснення такої діяльності обвинувачені умисно ухилились від сплати податків в бюджет держави на суму 4 083 400 грн.

2.07.2009 року під час проведення обшуку за місцем проживанням обвинуваченого ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 був вилучений договір № 1-1/115076 про банківський строковий вклад (депозит) Ф&К „Класік” в іноземній валюті від 8.05.2009 року укладений між ОСОБА_3 і філією „Придніпровське РУ” ВАТ „Банк „Фінанси та кредит”.

Для всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин по даній кримінальній справі, встановлення схеми руху та місцезнаходження коштів обвинувачених, в тому числі і отриманих злочинним шляхом, проведення судово-почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у проведенні виїмки в філії „Придніпровське РУ” ВАТ „Банк „Фінанси та кредит” (25006, м.Кіровоград, вул.Декабристів,14, код ЄДРПОУ 25717727) договору № 1-1/115076 про банківський строковий вклад (депозит) Ф&К „Класік” в іноземній валюті від 8.05.2009 року з усіма наявними додатками, заявами, довіреностями, копіями паспортів, копіями ідентифікаційних номерів, а також документів, якими підтверджується зарахування грошових коштів на депозитний рахунок ОСОБА_3 та зняття грошових коштів із зазначеного рахунку.

Згідно долученого до матеріалів справи договору № 1-1/115076 про банківський строковий вклад (депозит) Ф&К „Класік” в іноземній валюті від 8.05.2009 року вбачається, що ОСОБА_3 має відкритий в філії „Придніпровське РУ” ВАТ „Банк „Фінанси те кредит” депозитний рахунок в іноземній валюті (долари США), документи про відкриття та використання якого мають значення по справі, як такі, що визначають майновий стан обвинуваченої ОСОБА_3, місцезнаходження грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Таким чином в матеріалах справи є точні дані, що документи, які мають значення по справі щодо відкриття та використання ОСОБА_3 депозитного рахунку знаходяться у вказаній банківській установі – в філії „Придніпровське РУ” ВАТ „Банк „Фінанси та кредит” (м.Кіровоград, вул.Декабристів, 14).

З метою всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин справи, отримання доказів вчинення злочину, встановлення майна обвинувачених та накладення на нього арешту для відшкодування завданої злочином шкоди та забезпечення можливого цивільного позову, необхідно розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_3, 30.11.1967 р., ідентифікаційний номер НОМЕР_1 по депозитному рахунку відкритому на підставі договору № 1-1/115076 про банківський строковий вклад (депозит) Ф&К „Класік” в іноземній валюті від 8.05.2009 року, керуючись ст.ст. 14-1, 22, 66, 114, 130, 179 Кримінально-процесуального Кодексу України, ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 року № 2121-Ш (ОСОБА_9 змінами і доповненнями)”, Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)” від 12 січня 2005 року N 2322-IV, ст.11 Закону України „Про державну податкову службу в Україні” від 04.12.1990року N 509-XII та ст.19 Конституції України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та провести виїмку документів в філії „Придніпровське РУ” ВАТ „Банк „Фінанси та кредит” (м.Кіровоград, вул.Декабристів,14, код ЄДРПОУ 25717727) по депозитному рахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, відкритому на підставі договору № 1-1/115076 про банківський строковий вклад (депозит) Ф&К „Класік” в іноземній валюті від 8.05.2009 року з усіма наявними додатками, заявами, довіреностями, копіями паспортів, копіями ідентифікаційних номерів, а також документів, якими підтверджується зарахування грошових коштів на депозитний рахунок ОСОБА_3 і зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також інших документів по зазначеному рахунку за період з 8.05.2009 року по 23.12.2009 року.

Копію постанови направити прокурору.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_12