Постановление суда № 74199693, 23.05.2018, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/1424/18

Провадження № 1-кс/323/539/18

УХВАЛА

іменем України

23.05.2018 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Смокович М.В., при секретарі судового засідання Безштанківській О.Д., за участю слідчого Резніченко О.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, на підставі матеріалів досудового розслідування № 12016080310000534, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2016 року про тимчасовий доступ до речей, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 з клопотанням у кримінальному провадженні № 12016080310000534 від 03.05.2016 року про тимчасовий доступ до речей.

Згідно змісту клопотання встановлено, що 03.05.2016 року близько 14-30 год. невідома особа, шахрайським шляхом з банківської карти «Ощадбанк» зняла кошти в сумі 14480 грн., які належали ОСОБА_3

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками, передбаченими ч.1 ст.190 КК України.

Підставою вважати, що інформація по розрахунковому рахунку № 0070-26253501275405, картка №5167490061359304, відкритого ПАТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, є факт перерахування грошових коштів з вказаного карткового рахунку, що підтверджується допитом потерпілого, квитанціями та роздруківкою по картковому рахунку.

На теперішній час, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, що надасть можливість встановити факт заволодіння чужим майном та притягнення винної особи до скоєного кримінального правопорушення, є необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення (розкриття банківської таємниці) по розрахунковому рахунку №0070-26253501275405, картка №5167490061359304, відкритого ПАТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню, так як статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України, однак підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банківську таємницю», інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному проваджені є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду.

Вважаю, що слідчим доведено, що інформація про особу яка здійснювала операції по розрахунковому рахунку № 0070-26253501275405, картка №5167490061359304 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення (розкриття банківської таємниці), а тому клопотання підлягає задоволенню.

Водночас, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, зокрема витягу кримінального провадження № 12016080310000534 від 03.05.2016 року, вбачається, що слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації також «начальнику СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4., старшому слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_5, слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_6, слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7, слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_8, старшому слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_9, слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_10, слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_11М.», але не надано відповідних доказів на підтвердження повноважень відповідних посадових осіб у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині щодо інших осіб, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.160-166, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, на підставі матеріалів досудового розслідування № 12016080310000534, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2016 року про тимчасовий доступ до речей – задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в паперовому вигляді (чи матеріальних носіїв з цифровими записами), за період часу 00-00 год. з 03.05.2016 року по 00-00 год. 03.06.2016 року по розрахунковому рахунку №0070-26253501275405, картка №5167490061359304, відкритого на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії СЮ 410726 в ПАТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, індекс 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г, щодо:

-документи про рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів по розрахунковому рахунку №0070-26253501275405картка №5167490061359304відкритого на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії СЮ 410726 – за період часу 00-00 год. з 03.05.2016 року по 00-00 год. 03.06.2016 року;

-відомостей чи підключено банківський розрахунковий рахунок та картковий номер до системи дистанційного керування каналами зв’язку, та номером мобільного телефону, якщо так, то із зазначенням інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком;

-інформацію про те, де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах, що зберігається в ПАТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, індекс 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г, тобто надати можливість слідчим СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме до документів, які містять банківську інформацію, ознайомитися з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку), яку надати в роздрукованому вигляді.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 24.05.2018 року о 11 год. 10 хв.

Слідчий суддя М.В. Смокович