Постановление суда № 74175787, 23.05.2018, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/330/18

Провадження №1-кс/377/116/18

23 травня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Малишенко Т.О., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання - про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» по кримінальному провадженню № 12014110270000086 від 04 травня 2014 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

22 травня 2018 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому просять надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення таких документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по рахунку №6762 4620 5791 0397, документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, на який були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період часу з 03.05.2014 року по 03.06.2014 року.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» був повідомлений, однак у судове засідання не з’явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області, з’ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи, що перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не може бути доведені іншими способами, та можуть бути використані як доказ.

Так, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

03.05.2014 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_3 із заявою про те, що 03.05.2014 року, у період часу з 11 години 21 хвилини до 13 години 57 хвилин, невідомий чоловік, шляхом обману, заволодів його грошовими коштами в сумі 10400 гривень, які він перерахував на банківську картку №6762 4620 5791 0397 в якості оплати за придбання автомобіля.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснив, що речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не можуть бути доведені іншими способами, та можуть бути використані як доказ.

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять зазначену інформацію, зумовлена також тим, що проведеними у кримінальному провадженні слідчими ( розшуковими ) діями не вдалося зібрати достатню кількість належних доказів для встановлення особи, яка вчинила злочин, або інших осіб, причетних до його вчинення, а відтак іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами викладеними в клопотанні про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ важливих обставин кримінального провадження, які не можуть бути доведені іншими способами, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх зміни або знищення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок 50, код ЄДРПОУ 14360570), та можливість вилучити такі документи начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Дорошенку В’ячеславу Володимировичу, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5, а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по рахунку №6762 4620 5791 0397, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, на який потерпілим ОСОБА_3 були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період часу з 03 травня 2014 року по 03 червня 2014 року.

Зобов’язати службових осіб публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» ( ПАТ КБ «ПриватБанк» ), юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок 50, код ЄДРПОУ 14360570, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів за вказаним вище номером рахунку та періодом часу з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку №6762 4620 5791 0397, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», за період із 03 травня 2014 року по 03 червня 2014 року;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку №6762 4620 5791 0397, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» під час зняття коштів з карткового рахунку №6762 4620 5791 0397, за період із 03 травня 2014 року по 03 червня 2014 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 23 червня 2018 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Т. О. Малишенко