Постановление суда № 73757660, 24.04.2018, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
24.04.2018
Номер дела
757/19506/18-к
Номер документа
73757660
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19506/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Хіміча С.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001760,-

В С Т А Н О В И В :

23.04.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Хіміча С.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справи у сфері економіки ГПУ Густякова Ю. про надання тимчасового доступу до документів ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 305482), ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 331401), АБ "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001760 від 31.05.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2017 року по теперешній час, група осіб діючи за попередньою змовою на території Київської, Дніпропетровської, Одеської області та м. Києва, підробили документи по створенню ряду суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб)- ТОВ «АВАНТГАРД-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41252593), ТОВ «АЙЛЕНДСФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41441318), ТОВ «АКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41012065), ТОВ «АЛЬБА-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41065221), ТОВ «АЛЬГІЗ-ЮНАЙТЕД» (код ЄДРПОУ 41315443), ТОВ «АЛЬМАС» (код ЄДРПОУ 41322843), ТОВ «АЛЬЯНС ПРОДУКТ 2017» (код ЄДРПОУ 41179063), ТОВ «АМБРЕЛАТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41017576), ТОВ «А-О.К. ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41313514), ТОВ «АРДЕНЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41052783), ТОВ «АРМ-ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 40882209), ТОВ «АРТ ВЕСТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41126121), ТОВ «БЕРКОНА-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 41315160), ТОВ «БІАРСІ» (код ЄДРПОУ 41128553), ТОВ «БІЗНЕС ПЛЕЙС» (код ЄДРПОУ 41377976), ТОВ «ЛОДЖИНПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40615720); ТОВ «АРВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40805632); ТОВ «СВЕН ТЕХНІКА» (код ЄДРПОУ 40451896); ТОВ «ЛАНТАС» (код ЄДРПОУ 40632772); ТОВ «НАЙТРЕС» (код ЄДРПОУ 40699931); ТОВ «БАЗЕЛЬ МТБ» (код ЄДРПОУ 40919804; ТОВ «ІР-АГРОТОРГ» (код ЄДРПОУ 40163927); ТОВ «ПЛАТО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41530470); ТОВ «МАТРІКС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40040494) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Крім цього, впродовж 2016-2017 років, група осіб діючи за попередньою змовою із службовими особами ПП «ТОРГ-СЕРВІС-2007» (код ЄДРПОУ 34953439), внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України-підробки документів по створенню зазначених вище фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок зазначених підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ЧЕРКАСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності та переведення їх в готівку.

Встановлено, що група невстановлених осіб на даний час відкрила та використовує банківські рахунки ТОВ «ЛОДЖИНПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40615720); ТОВ «АРВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40805632); ТОВ «СВЕН ТЕХНІКА» (код ЄДРПОУ 40451896); ТОВ «ЛАНТАС» (код ЄДРПОУ 40632772); ТОВ «НАЙТРЕС» (код ЄДРПОУ 40699931); ТОВ «БАЗЕЛЬ МТБ» (код ЄДРПОУ 40919804; ТОВ «ІР-АГРОТОРГ» (код ЄДРПОУ 40163927); ТОВ «ПЛАТО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41530470); ТОВ «МАТРІКС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40040494) та інші. Так, отримано достатні підстави вважати, що указана група осіб контролюючи фінансово-госопдарську діяльність зазначених підприємств здійснила експортні операції товарно-матеріальних цінностей. Однак, виручка за відвантажений товар на розрахункові рахунки зазначених підприємств не надійшла. Указані дії можуть свідчити, про несплату податків, зборів, обов'язкових платежів, а також виведення грошових коштів у тіньовий неконтрольований Державою обіг.

Установлено, що зазначена група осіб використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, відкрила, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78, а саме: ТОВ "ЛОДЖИНПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40615720) №2600201800935; ТОВ "АРВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40805632) №2600701810630; ТОВ "СВЕН ТЕХНІКА" (код ЄДРПОУ 40451896) №2600601751554; ТОВ "ЛАНТАС" (код ЄДРПОУ 40632772) №2600701810601; ТОВ "НАЙТРЕС" (код ЄДРПОУ 40699931) №2600601810554; ТОВ "БАЗЕЛЬ МТБ" (код ЄДРПОУ 40919804) №2600201836866; ТОВ "ІР-АГРОТОРГ" (код ЄДРПОУ 40163927) №2600401871517, №2605901871517; ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що розташований за адресою м. Київ вул. Володимирська, буд.46, а саме: ТОВ "ПЛАТО ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41530470) №26008000161146 №26054013061146, №26009013061146; Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115, а саме: ТОВ "МАТРІКС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40040494) №26000300577347 ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 331401), що розташований за адресою: м. Полтава вул. Шведська, 2; вул.Соборності, 70-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме: ТОВ "ІР-АГРОТОРГ" (код ЄДРПОУ 40163927) №26007054610831, №26001054632882 АБ "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, а саме: ТОВ "ІР-АГРОТОРГ" (код ЄДРПОУ 40163927) №26008010043502; АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), що розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська, 8, а саме: ТОВ "ІР-АГРОТОРГ" (код ЄДРПОУ 40163927) №26005001101206

В заяві поданій до суду слідчий Хіміч С.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

Щодо можливості вилучення оригіналів документів, то зважаючи на доводи клопотання, слід дійти висновку, що клопотання не містить достатнього обґрунтування підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів до яких необхідно отримати доступ. Проте, зважаючи на необхідність досягнення мети отримання доступу до речей і документів є всі підстави надати дозвіл на здійснення виїмки копій документів.

Відтак клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Хіміча С.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001760- задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Хімічу С.В., Шарук Н.О., Баріновій М.В., Терещенку С.М., Возовик О.О., Шумику Ю.А. та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000001760 від 31.05.2017 або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.10.2015 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків підприємств, а саме:

ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78, а саме: ТОВ "ЛОДЖИНПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40615720) №2600201800935; ТОВ "АРВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40805632) №2600701810630; ТОВ "СВЕН ТЕХНІКА" (код ЄДРПОУ 40451896) №2600601751554; ТОВ "ЛАНТАС" (код ЄДРПОУ 40632772) №2600701810601; ТОВ "НАЙТРЕС" (код ЄДРПОУ 40699931) №2600601810554; ТОВ "БАЗЕЛЬ МТБ" (код ЄДРПОУ 40919804) №2600201836866; ТОВ "ІР-АГРОТОРГ" (код ЄДРПОУ 40163927) №2600401871517, №2605901871517;

ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що розташований за адресою м. Київ вул. Володимирська, буд.46, а саме: ТОВ "ПЛАТО ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41530470) №26008000161146 №26054013061146, №26009013061146;

Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115, а саме: ТОВ "МАТРІКС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40040494) №26000300577347

ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 331401), що розташований за адресою: м. Полтава вул. Шведська, 2; вул.Соборності, 70-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме:

ТОВ "ІР-АГРОТОРГ" (код ЄДРПОУ 40163927) №26007054610831, №26001054632882

АБ "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, а саме: ТОВ "ІР-АГРОТОРГ" (код ЄДРПОУ 40163927) №26008010043502;

АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), що розташований за адресою: м. Київ вул. Іллінська, 8, а саме: ТОВ "ІР-АГРОТОРГ" (код ЄДРПОУ 40163927) №26005001101206, наступних документів:

2.1. юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

2.2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

2.3. Відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,

2.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

2.5. Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств; відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19506/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Хіміч С.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 73757660 ?

Документ № 73757660 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 73757660 ?

Дата ухвалення - 24.04.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 73757660 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 73757660 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 73757657
Следующий документ : 73757661