№ 7375435, 08.09.2009, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№4-519/09

08 сентября 2008 года судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Сухоруков А.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры Самарского района г.Днепропетровска ОСОБА_1 о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

Прокуратурой Самарского района г. Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу № 68099046, возбужденному прокурором Самарского района г. Днепропетровска по факту мошенничества, подделки документов и использования заведомо поддельных документов, по признакам состава преступлений, предусмотренных ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч. 1, 3.

Установлено, что 31.03.2000 года решением Днепропетровского областного совета путем реорганизации создано областное коммунальное предприятие, «Днепротеплоенерго», на баланс которого передано коммунальное имущество, в том числе объекты недвижимого имущества нежилого назначения, расположенные по адресам: г. Днепропетровск, ул. Феодосиевская 7, просп. Труда 7 и просп. Труда 12.

Установлено, что неизвестные лица, умышленно, с целью завладения коммунальной собственностью составили ряд поддельных документов, а именно договора купли-продажи вышеуказанных объектов недвижимости.

Так, неизвестными лицам незаконно, умышленно подделан договор купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по проспекту Труда, 7 в г. Днепропетровске от 28.04.2008 года, сторонами по которому, выступили ОСОБА_2, от имени компании «ОСОБА_3С.», как продавец, и ЧП «Оптторгсервис» - покупатель, кроме того, неизвестными лицами подделано договор от 27.05.2008 года купли-продажи недвижимого имущества по пр. Труда, 12 в г. Днепропетровске, между представителем компании «Арбистик (НЗ) Лимитед» ОСОБА_4, и ЧП «Компания «Техноимпорт-Украина», а также договор от 12.06.2008 года купли-продажи недвижимого имущества по ул. Феодосивская, 7 в г. Днепропетровск, между представителем компании «Скандитек-Лимитед» ОСОБА_5 и ООО «Елитстрой». На момент заключения вышеупомянутых договоров указанные объекты находились на балансе областного коммунального предприятия «Днепротеплоенерго», которое не совершало никаких действий по его отчуждению.

Продолжая свои преступные намерения, вышеуказанные лица обратились в Третейский суд с исками о признании вышеперечисленных договоров купли-продажи, а также признания права собственности на объекты недвижимого имущества, что расположено по адресам просп. Труда, 7, просп. Труда, 12 и ул. Феодосиевская, 7 в г. Днепропетровск. Иски удовлетворены в полном объеме.

Таким образом, вследствие мошеннических действий, направленных на незаконное завладение коммунальным имуществом, а также подделки документов - договоров купли-продажи от 28.04.2008, 27.05.2008, 12.06.2008, и их использование, путем обмана, незаконно отчуждено коммунальное имущество - объекты недвижимого имущества нежилого назначения по просп. Труда, 7, просп. Труда, 12 и ул. Феодосиевская, 7 в г. Днепропетровск, в следствии чего причинен ущерб территориальной общине города на общую сумму в 984 925, 5 грн., что в 3581 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что согласно решения Третейского суда в лице Третейского судьи Семерун С. А. по иску ЧП «Компания «Техноимпорт-Украина» к представителю компании «Абристик (НЗ) Лимитед» (оффшорная компания с иностранной регистрацией) ОСОБА_4 «О признании договоров купли-продажи по безналичному расчету недвижимого имущества расположенного по адресу: г. Днепропетровск, просп. Труда 7» от 02.07.2008 отчуждение указанного объекта происходило по следующей схеме:

- 27.01.2000 ГКП «Облтеплосеть» произвело отчуждение объекта по просп. Труда 7 в пользу ООО «МД»

- 05.12.2001 ООО «МД» произвело отчуждение объекта просп. Труда 7 в пользу оффшорного предприятия «Абристик (НЗ) Лимитед»

- 27.05.2008 «Абристик (НЗ) Лимитед» уполномочило гр. ОСОБА_4 представлять интересы компании для реализации объекта просп. Труда 7 ЧП «Компания «Техноимпорт Украина».

- 04.07.2008 директор ЧП «Компания «Техноимпорт-Украина» обратился в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области с иском о выдаче исполнительного листа и признания решения третейского суда от 02.07.2008 действительным – иск был удовлетворен.

При этом в ходе расследования уголовного дела в Днепропетровском «МБТИ» была произведена выемка инвентарного дела на недвижимое имущество расположенное в г. Днепропетровск, просп. Труда 7 из которого очевидно, что право собственности на указанный объект с марта 2000 года числится за ОКП «Днепротеплоэнерго» и более ни на кого не перерегистрировались. Так же в ГНИ Жовтневого района г. Днепропетровска была произведена выемка налоговых деклараций с налога на добавочную стоимость ЧП «Компания «Техноимпорт-Украина» из которых ясно что данные сделки купли-продажи предприятие ЧП «Компания «Техноимпорт-Украина» не осуществляло, в налоговой отчетности (в частности приложениях № 5 к декларациям по НДС), операции по приобретению недвижимости не отражены, что свидетельствует о заведомо притворной сделке и умысле на незаконное завладение имуществом.

Также в ходе расследования уголовного дела был проведен комплекс мероприятий, направленных на установление и допрос третейского судьи Семеруна С. А., однако установить последнего не представилось возможным. Так, установлено, что в Главном управлении юстиции Днепропетровской области третейский судья Семерун С. А. не зарегистрирован, при этом выездом на место проведение заседания третейского суда по адресу г. Павлоград, ул. Полтавская 17 установлено, что по данному адресу расположено частное домовладение, о существовании в нем третейского суда и о самом судье Семерун жильцам неизвестно, никаких заседаний третейского суда по данному адресу никогда не проводилось. Кроме того, выездом по месту регистрации и проживания гр. ОСОБА_6 в г. Новомосковске установлено, что по данному адресу ОСОБА_6 никогда не проживал.

Также, для установления истины по делу был допрошен главный бухгалтер ГКП «Облтеплосеть» гр. ОСОБА_7 (находилась в указанной должности до марта 2000), которая пояснила, что ГКП «Облтеплосеть» никогда не отчуждало имущество расположенное по просп. Труда 7, а также то, что указанное недвижимое имущество при реорганизации ГКП «Облтеплосеть» 31.03.2000 было передано на баланс ОКП «Днепротеплоэнерго». При этом с целью установления истины по уголовному делу был допрошен генеральный директор ОКП «Днепротеплоэнерго» гр. ОСОБА_8, который также пояснил, что недвижимое имущество при реорганизации ГКП «Облтеплосеть» 31.03.2000 было передано на баланс ОКП «Днепротеплоэнерго», после чего ОКП «Днепротеплоэнерго» никаких действий по отчуждению указанного объекта недвижимости не совершало.

В связи с изложенным есть все основания полагать, что к организации и совершению указанного преступления причастны должностные лица ЧП «Компания «Техноимпорт-Украина» (код ЕГРПОУ 34824008, юридический адрес АДРЕСА_1), при этом, в результате проведённых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что для осуществления указанной выше схемы, использовались расчётные банковские счета №26001003087501, №26006003087001, открытые в Днепропетровском филиале АБ «Индекс Банк», г. Днепропетровск, просп. Газеты Правда, 42/4 (МФО 307015).

Представление следователя согласовано с прокурором.

Согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» какая-либо информация, имеющая отношение к клиенту, которой банк обладает на законных основаниях, является банковской тайной. Ч.3 ст.178 УПК Украины предусмотрено, что выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованному с руководителем соответствующего учреждения.

Изучив предоставленные материалы уголовного дела, прихожу к выводу, что представление подлежит удовлетворению, поскольку имеются точные данные о том, что предметы и документы, имеющие значение для дела, находятся в Днепропетровском филиале АБ «Индекс Банк», г. Днепропетровск, просп. Газеты Правда, 42/4 (МФО 307015).

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Дать согласие на проведение выемки в документов, содержащих банковскую тайну, находящихся в Днепропетровском филиале АБ «Индекс Банк», г. Днепропетровск, просп. Газеты Правда, 42/4 (МФО 307015), а именно:

- юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие / закрытие / счёта, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчётно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе "Клиент- Банк", актов приёма- передачи программного продукта, копий документов личности учредителей, должностных лиц предприятий, доверенностей на право управления счётом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нём;

- сведений о движении денежных средств за период с 01.05.2008 года по настоящий момент с отражением следующих позиций: дата поступления /перечисления/, МФО, номер счёта, номер платёжного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение платежа по счетам №26001003087501 и №26006003087001,

- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов №26001003087501, №26006003087001,- чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров за период с 01.05.2008 года по настоящий момент.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.А. Сухоруков