Постановление суда № 73686166, 11.04.2018, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
11.04.2018
Номер дела
757/16504/18-к
Номер документа
73686166
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16504/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Клімасом В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32017100000000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, з можливістю вилучення копій документів в паперовому та електронному вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу, Фєдосову Денису Володимировичу, Мулявці Юлії Сергіївні, Чижу Олегу Володимировичу, Шишці Тихону Дмитровичу, Павлову Віталію Васильовичу на тимчасовий доступ до документів, а саме Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, з можливістю вилучення копій документів в паперовому та електронному вигляді, а саме:

документів, поданих з метою отримання ліцензій на провадження брокерської діяльності та ліцензій на провадження дилерської діяльності на фондовому ринку службовими особами та/або представниками ТОВ «Фінмаркет-Груп» (код 38374425), ТОВ «Трейд Фінанс» (код 38932826), ПАТ «ФК «Авангард» (код 36019681), ТОВ «КУА «ОМЕГА СТИМУЛ» (ПВНЗІФ «АГРОСТИМУЛ») (код 38952800), ПВІФ «Кредо» (код 32821450, ТОВ «КУА Абсолют Платинум» (код 38404576), ТОВ «Абсолют Інвест» (код 37855547), ТОВ «ФК «Авангард» (код 36019681), ТОВ «Альянс фінансових технологій» (код 31595264), ТОВ «Абріс-інвест» (код 31280357), ТОВ «Аваль-Брок» (код 19497799), ПАТ «Профінанс» (код 37249988) та інших документів, в тому числі актів про проведені перевірки, актів про відсутність за місцем здійснення діяльності, актів про відмову проведення перевірки, адміністративних даних як торговця цінними паперами, адміністративних даних як сторони договорів, ліцензійних справ, листів, звернень та іншої інформації щодо всіх операцій з цінними паперами проведених за їх участю за весь період діяльності по 23.03.2018;

документів (у тому числі інформації в електронному вигляді) щодо всіх операцій з цінними паперами проведених за участю: ТОВ «Амбер Сервіс» (код 40115674), ТОВ «Алар Консалт» (код 396442203), ТОВ «Менеджмент-Груп» (код 39135268), ТОВ «Імбріз» (код 39278460), ТОВ «Скай Консалт Груп» (код 39592475), ТОВ «Старт Капітал» (код 40287447), ТОВ «Інтернешнл Трейд Компані» (код 40141662), ТОВ «Інсайд Проект» (код 40281288), ТОВ «Кінг Сіті» (код 40191839), ТОВ «Віп Інсайд» (код 40115559), ТОВ «Лидероптторг ЛТД» (код 37700241), ТОВ «Інформпостач» (код 40002532), ТОВ «Краст Союз» (код 39294978), ТОВ «Скай Трейд Груп» (код 38915554), ТОВ «Капелан Логістік» (код 39219578), ТОВ «Олден Груп» (код 39557729), ТОВ «Альянс Інформ» (код 40191760), ТОВ «Юніс Голд» (код 38998887), ТОВ «Юніверсал Інвест Груп» (код 40141458), ТОВ «Юніон Трейдінг Груп» (код 39366876), ТОВ «Бірга» (код 37505820), ТОВ «Голд Енд Стоун ЛТД» (код 38124365), ТОВ «СКЕ» (код 35059058), ПП «Омні Вейст» (код 35965906), ТОВ «Кепітал Стайл» (код 38706064), ТОВ «ІФП «ФІТЧ» (код 38239090), ТОВ «Агротрейдинг» (код 39471610), ТОВ «Орсе Союз» (код 39693233), ТОВ «Міг Компані» (код 39175122), ТОВ «Фінанс Експрес» (код 40141400), ТОВ «Мега Експрес Компані» (код 40141526), ТОВ «ФК «Мега Фінанс» (код 40152098) ТОВ «Євролюкс Трейд» (код 39000212), ТОВ «Фінхолдинг» (код 38812186), ТОВ «Техно Веб» (код 40002658), ТОВ «Сервіс Контракт» (код 40002401), ТОВ «Торгтранс Плюс» (код 39535003), ТОВ «Кепітал Юніверсал Компані» (код 38812195), ТОВ «Стокхолл» (код 31303941), ТОВ «Брокерський Дім «Укрфінанс» (код 38812263), ТОВ «Арт Лайн Україна» (код 38214757), ТОВ «Авто Град» (код 38919915), ТОВ «ФК «Форвард» (код 39493393), ТОВ «Промобіл» (код 38241136), ТОВ «Трейд Фінанс» (код ЄДРПОУ 38932826), ТОВ «Кепітал Юніверсал Компані» (код 38812195), ТОВ «Фінхолдинг» (код 38812186), ТОВ «Проф-Інвест» (код 38620752), ТОВ «Щедрий Пан» (код 37224298), ТОВ «Южтранзит» (код 36435585), ТОВ «Югагросбит» (код 39878566), ТОВ «Оленерго» (код 38749914), ТОВ «Кепітал Стайл» (код 38706064), ТОВ «Імпекстрейд Сервіс» (код 37389413), ЗНВПІФ «Абсолют Аурум», ЗНВПІФ «Абсолют Платинум», ЗНПІФ «Абсолют Клуб», ЗНВПІФ «Абсолют Аргентум» ТОВ «КУА «Абсолют Капітал» (нова назва ТОВ «Вестерн Груп») (код 38404576), ТОВ «Ринтон» (код 37216528), ТОВ «ВВТ ГРУП» (код 36716311), ТОВ «Промобіл» (код 38241136), ТОВ «БІЗНЕС ТАЙМ» (код 39827532), ТОВ «Драйф-Авто» (код 35769561), ТОВ «ФК «Парадайз Фінанс» (код 39508383), ТОВ «ФК «Поліс» (код 38994463), ТОВ «ФК «Інтернешинал Фінанс» (код 40152213), ТОВ «Фінанс Експрес» (код 40141400), ТОВ «Юніверсал Інвест Груп» (код 40141458), ТОВ «Гарант Холдинг» (код 40139501), ТОВ «Мега Експрес Компані» (код 40141526), ТОВ «АЙ ТІ Консалт» (код 39581311), ТОВ «Орієнс Фінанс» (код 40258636), ТОВ «ФК «Депт Фінанс» (код 40254432), ТОВ «ФК «ФФ» (код 40254542), ТОВ «Солідез Фінанс» (код 40368164), ТОВ «ФК «Айрон Фінанс» (код 40368138), ТОВ «Європартнер Фінанс» (код 40368253), ТОВ «ФК «Бізнес Факторинг» (код 40386508), ТОВ «КУБ Фінанс» (код 40400553), ТОВ «ФК «Гровінг Стейт» (код 40427198), ТОВ «КУА «Афіна-Інвест» (код 34931038), ТОВ «Проміндустрія» (код 30967448), ТОВ «Промислова група Фримейл» (код 36757101), ТОВ ТРК «Телерадіосвіт» (код 32485339), ПП «КФ «Прометей» філія «Менський сир» (код 26549195), ТОВ «Оілнафтогаз» (код 38899538), ТОВ «Інком Протекшн» (код 39821059), ТОВ «Інрайз Компані» (код 39821242), ТОВ «ВВТ Груп» (код 36716311), ТОВ «ФК «Інвест Кредит Груп» (код 38320537), ТОВ «Бізнес Тайм» (код 39827532), ТОВ «Софтінвест Холдинг» (код 39397815), ТОВ «Стимул» (код 32156449), ТОВ «Гарант Вікторі» (код 39827637), ТОВ «Арктік Девелопер» (код 39606613), ТОВ «Укр-Ресурс» (код 32972575), ТОВ «СІ-АТ Компані» (код 39699729), ПП «Фрутлайн Плюс» (код 33216645), ПП «Академі-А» (33691478), ТОВ «Югос» (код 31258028), ТОВ «Софтінвест Холдинг» (код 39397815), ТОВ «Протекшн Груп» (код 39827574), ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» (код 38994463), ТОВ «ФК «Авістар» (код 38904296), ТОВ «Пост Преміум» (код 38651246), ПАТ «ЗНВКІФ «Авантаж» (код 37396482), ТОВ «Сенд Інформ» (код 40115433), ТОВ «Катон Груп» (код 39857567), ТОВ «Мілк-Інвестменс» (код 39801268), ТОВ «Креатив Консалт» (код 38985160), ЗНВПІФ «Дельта Рост» ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (код 38214406), ТОВ «ФК «ПАРАДАЙЗ ФІНАНС» (код 39508383), ТОВ «ІК «Абсолют Інвест» (код 37855547), ТОВ «БН» (код 37037319), ТОВ «Євролюкс Трейд» (код 39000212), ТОВ «Намікс» (код 37549213), ТОВ «ФАГАРА» (код 38573671), ТОВ «Інновація і Рішення» (код 39260453), ТОВ «Дельта-ФК» (код 38490098), ТОВ «Аісторнадо» (код 33508985), ТОВ «Авто Град» (код 38919915), ТДВ «СК «Авангард» (код 36319252), ТОВ «Екім 1» (код 38183085), ТОВ «УАЕГ «Біоленд» (код 37332227), ТОВ «ТЦ «Березняки» (код 38864065), ТОВ «Візіон Пак» (код 39459950), ТОВ «Дагос Груп» (код 39335387), ПАТ ЗНВКІФ «Збалансовані Інвестиції» (код 38321284), ТОВ «Детра Союз» (код 39155991), ТОВ «Патерн Плюс» (код 39607659), ТОВ «Наші Проекти» (код 38766888), ТОВ «Велаут Інвест» (код 37604698), ТОВ «Оптимал Тренд» (код 39509172), ТОВ «Газенерголізінг» (код 35840240), ПП «Укрхімагроресурс» (код 38005691), ТОВ «Санта Дей» (код 38988203), ТОВ «Опус Компани» (код 39542251), ТОВ «Радомар» (код 38555390), ТОВ «Ленго Трейд» (код 39342483), ТОВ «ФК «дельта плюс» (код 38544279), ПП «Інвайт Лайн» (код 38438677), ТОВ «Альта Юніон» (код 39314697), ТОВ «Торгтранс Плюс» (код 39535003), ПУАТ «Фідобанк» (код 14351016), ТОВ «Компанія «ТІС» (код 35917260), ТОВ «Сибол» (код 39131310), ТОВ «Мальт ІНД» (код 38957987), ТОВ «Бостон ЛТД» (код 39273834), ТОВ «АК «Промислова Ініціатива» (код 39396591), ТОВ «Діостор» (код 39125747), ТОВ «ВІТТІС» (код 39156623), ТОВ «Нікеяпостач» (код 38946844), ТОВ «Голд Енд Стоун Лтд» (код 38124365), ТОВ «Девелопмент Системс» (код 38930677), ТОВ «Максимус Ессетс» (код 38930661), ТОВ «Піраміда 2012» (код 38154028), ПАТ КБ «Євробанк» (код 33305163), ТОВ «Юніверсал Інвестментс» (код 38930635), ТОВ «Преміум Лізинг» (код 37826940), ТОВ «Домініон Інвест» (код 38952287), ТОВ «МІГ Компані» (код 39353385), ТОВ «Юніон Трейдінг Груп» (код 39366876), ТОВ «Фінансова Компанія Інвест-Кредо» (код 39761587), ТОВ «Фаністартлекс» (код 33159037), ТОВ «Норія Грейн» (код 39846948), ТОВ «Чернігів-Агроенерджи» (код 35166947), ПП «Рубіком -Ю» (код 38013744), ТОВ «Логістік Сервіс-Груп» (код 37874198), ТОВ «ДАЙЛЕТ ГРУП» (код 39908752), ТОВ «Інжиніринг-корпорейт» (код 40019402), ТОВ «Iнтеррос МТ» (код 36426429), ТОВ «Дайнамік-Менеджмен» (код 39604438), ТОВ «Альтаір» (код 30658904), ТОВ «Сучасний Факторинг» (код 35310044), ТОВ «Сіті Парадайз» (код 39496436), ТОВ «Південний Фінансовий Партнер» (код 39039234), ОСОБА_15 (код НОМЕР_1), ОСОБА_16 (код НОМЕР_2), ОСОБА_17 (код НОМЕР_3), ОСОБА_18 (код НОМЕР_4), ОСОБА_19 (код НОМЕР_5), ОСОБА_20 (код НОМЕР_6), ОСОБА_21 (код НОМЕР_6), ОСОБА_22 (код НОМЕР_7), ОСОБА_23 (код НОМЕР_8), ОСОБА_24 (код НОМЕР_9), ОСОБА_25 (код НОМЕР_10), ОСОБА_26 (код НОМЕР_11), ОСОБА_23 (код НОМЕР_8)міз зазначенням руху цінних паперів, контрагентів, сум проведених операцій, номерів договорів та іншої наявної інформації за період з 01.01.2012 по 23.03.2018;

документів, поданих з метою реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів, випуску акцій акціонерних товариств наступними юридичними особами: ЗНВПІФ «Абсолют Аурум», ЗНВПІФ «Абсолют Платинум», ЗНПІФ «Абсолют Клуб», ЗНВПІФ «Абсолют Аргентум» ТОВ «КУА «Абсолют Капітал» (нова назва ТОВ «Вестерн Груп») (код 38404576), ПАТ «Глобал Транспорт Логістік» (код 20006855), ЗНВПІФ «АВК» ТОВ «КУА «Холдинг Груп» (код 35141110), ПАТ «Еліт Інвест проект» (код 38450233), ПАТ «Ліка Логістік» (код 37026197), ПАТ «ЦОН Норма» (код 33545414), ТОВ «ТПК «Омега» (код 35634846), ПАТ «Актив Груп Консалтинг» (код 38864788), ПАТ «АФС» (код 37037324), ПАТ «КУ «Бізнес-Резерв» (код 24918926), ПАТ «Домінанта-Колект» (код 38003301), ПАТ «Кінг Айс» (код 38933056), ПАТ «СК «Стандарт Ре» (код 39148240), ТОВ «КУА «Лемако Ессет Менеджмент» (код 38186056), ЗНВПІФ «Імпульс І» (2331223), ЗНВПІФ «Лайф Сайенс», ПАТ «АСК «Дністер» (13800475), ПАТ «ЗНВКІФ «Авантаж» (37396482), ПАТ «ЗНВКІФ «Інтегрумвенчрус» (38656883), ПАТ «ЗНВКІФ «Авантаж» (40115433), ПАТ «Профінанс» (37249988), ПАТ «РА «Рефей» (38870152), ПАТ «ТД «ВІАН» (38864814), ПАТ «ФК «АОА Інвестментс» (37997662), ПАТ «Черкаський ремонтно-транспортний завод» (14209896), ПАТ «Юридичніпослуги» (37499765), ПАТ СК «Стандарст Ре», ПВНЗІФ «Укрнадра» ТОВ «КУА «Нью Ессет» (2331717), ТОВ «КУА «АРБ Інвестмент» (38716601), ТОВ «КУА «АСД-Менеджмент» (34180468), ТОТОВ «КУА «Холдинг Груп» (35141110), ТОВ «КУА «АРБ Інвестмент» (31681672), ТОВ «ІК «АБСОЛЮТ ІНВЕСТ» (код 37855547) та всіх інших наявних документів та інформації в електронному вигляді які є у Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за весь період взаємовідносин.

Службовим особам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/16504/18-к.

Прим. 2 - слідчий Сидорчук Р.А.

Копія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Виконавець: Новак Р.В.

11.04.2018

Предыдущий документ : 73686165
Следующий документ : 73686169