Постановление суда № 73670410, 26.04.2018, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/225/18

Провадження № 1-кс/324/140/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2018 року слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Кацаренко І.О. при секретарі Божко В.О., за участю слідчого Білого А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Пологи клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції Білого А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017081350000212 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03 квітня 2018 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції Дибою Є.О.

У клопотанні ставиться питання про зобов'язання ПрАТ «ВФ Україна» (код за ЄДРПОУ 14333937, юридична адреса: 01601, м.Київ, Печерський район, вулиця Лейпцизька, 15) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Білому А.В. тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію про зв'язок мобільних терміналів, в яких встановлені сім-картки з абонентськими номерами НОМЕР_1 (період з 20 лютого 2017 року по 30 червня 2017 року), яким користується ОСОБА_3, НОМЕР_2 (період з 01 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року), яким користується ОСОБА_4, НОМЕР_3 (період з 01 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року), яким користується ОСОБА_5,НОМЕР_4 (період з 03 червня 2016 року по 21 грудня 2016 року), яким користується ОСОБА_6, НОМЕР_5 (період з 03 вересня 2015 року по 02 грудня 2015 року), яким користується ОСОБА_7, НОМЕР_6 (період з 22 травня 2017 року по 12 жовтня 2017 року), яким користується ОСОБА_8, НОМЕР_7 (період з 23 травня 2016 року по 27 вересня 2016 року), яким користується ОСОБА_9,НОМЕР_8 (період з 01 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року), яким користується ОСОБА_10, НОМЕР_9 (період з 20 листопада 2015 року по 31 травня 2016 року), яким користується ОСОБА_11, НОМЕР_10 (період з 12 травня 2016 року по 28 жовтня 2016 року), яким користується ОСОБА_12, НОМЕР_11 (період з 04 вересня 2017 року по 27 грудня 2017 року), яким користується ОСОБА_13, НОМЕР_12 (період з 22 травня 2017 року по 12 жовтня 2017 року), яким користується ОСОБА_14, НОМЕР_13 (період з 20 листопада 2015 року по 31 травня 2016 року), яким користується ОСОБА_15,НОМЕР_14 (період з 04 вересня 2017 року по 12 жовтня 2017 року), яким користується ОСОБА_16, НОМЕР_15 (період з 04 вересня 2017 року по 27 грудня 2017 року), яким користується ОСОБА_17, НОМЕР_16 ( період з 12 травня 2016 року по 20 грудня 2016 року), яким користується ОСОБА_18,НОМЕР_17 (період з 22 травня 2017 року по 10 листопада 2017 року), яким користується ОСОБА_19, НОМЕР_18 (період з 30 березня 2016 року по 17 жовтня 2016 року), яким користується ОСОБА_20, НОМЕР_20 ( період з 01 вересня 2017 року по 29 грудня 2017 року), яким користується ОСОБА_21, НОМЕР_19 (період з 01 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року), яким користується ОСОБА_22, НОМЕР_21 (період з 22 травня 2017 року по 12 жовтня 2017 року), яким користується ОСОБА_23, НОМЕР_22 (період з 04 вересня 2017 року по 27 грудня 2017 року), яким користується ОСОБА_24, НОМЕР_23 (період з 30 січня 2017 року по 23 березня 2017 року), яким користується ОСОБА_25, НОМЕР_24 (період з 04 вересня 2017 року по 27 грудня 2017 року), яким користується ОСОБА_26, НОМЕР_25 (період з 04 вересня 2017 року по 27 грудня 2017 року), яким користується ОСОБА_27, НОМЕР_26 (період з 04 жовтня 2017 року по 21 січня 2018 року), яким користується ОСОБА_28, НОМЕР_27( період з 01 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року), яким користується ОСОБА_29, НОМЕР_28 (період з 04 жовтня 2017 року по 05 лютого 2018 року), яким користується ОСОБА_30, НОМЕР_29( період з 01 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року), яким користується ОСОБА_31, НОМЕР_30(період з 04 жовтня 2017 року по 05 лютого 2018 року), яким користується ОСОБА_32,НОМЕР_31 (період з 20 січня 2016 року по 30 червня 2016 року), яким користується ОСОБА_33, НОМЕР_32 (період з 04 жовтня 2017 року по 05 лютого 2018 року), яким користується ОСОБА_34 та надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, які можуть належати вищевказаним особам, з прив'язкою до базових станцій та зазначенням міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання (IMEI) мобільних терміналів, за допомогою яких здійснюються дзвінки із вказаного абонентського номеру за вказані періоди включно, що перебувають у володінні зазначеного оператора та провайдера телекомунікації, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_35, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, систематично реалізує дипломи про закінчення ПТУ-24 «Мелітопольського будівельного центру професійно - технічної освіти» мешканцям Пологівського району. Зокрема 02 жовтня 2017 року ОСОБА_35 запропонувала мешканцю міста Пологи Запорізької області громадянину України ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_1 купити диплом про закінчення ПТУ-24 «Мелітопольського будівельного центру професійно - технічної освіти» за 10500 (десять тисяч п'ятсот) гривень.

04 жовтня 2017 року СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області були внесені відомості до ЄРДР за №42017081350000212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України.

У клопотанні зазначено, що допитаний в якості свідка ОСОБА_37 пояснив, що в серпні 2017 року від свого товариша ОСОБА_38 дізнався, про можливість придбати диплом про проходження освіти в ДНЗ «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти» у психолога локомотивного депо «Пологи» ОСОБА_35, яка діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення пропонує мешканцям Пологівського району Запорізької області придбати документ про отримання середньо - спеціальної освіти та щоденник про проходження практичного навчання. У того ж ОСОБА_38 він взяв мобільний номер телефону ОСОБА_35 та в телефонному режимі домовився з нею про зустріч. 02 жовтня 2017 року на вул.Єдності відбулася зустріч ОСОБА_36 з ОСОБА_35, яка проходила в автомобілі ОСОБА_35 Nissan Primera чорного кольору реєстраційний номер НОМЕР_33. Під час зустрічі ОСОБА_35 повідомила, що після передачі їй грошових коштів у сумі 10500 грн. вона поїде до м.Мелітополь, де домовиться, щоб ОСОБА_36 зробили диплом про закінчення ДНЗ «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти» за спеціальністю «слюсар з ремонту рухомого складу, машиніст тепловозу» та через два місяці привезе його замовнику. Після цього вони домовилися що зустрінуться 25 жовтня 2017 року для передачі грошей та копій відповідних документів.

25 жовтня 2017 року о 15 год. 47 хв. 51 сек. ОСОБА_36 зателефонував до ОСОБА_35 та повідомив, що очікує її біля Пологівської стоматологічної поліклініки (вул.Державна,166). О 17:00 годині ОСОБА_36 зустрівся з ОСОБА_35 та в салоні її автомобіля Nissan Primera чорного кольору реєстраційний номер НОМЕР_33 передав їй 10500 грн. та фотокопії свого паспорта та картки платника податків.

В проміжок часу з 09 жовтня 2017 року по 09 лютого 2018 року, згідно санкцій слідчих суддів апеляційного суду Запорізької області (№10/6462т від 09 жовтня 2017 року, 10/7122т від 07 листопада 2017 року, №10/48т від 04 січня 2018 року) в ході яких відбувалося документування протиправної діяльності ОСОБА_35 В ході документування ОСОБА_35 та ОСОБА_36 декілька разів телефонували один одному. ОСОБА_36 цікавився коли будуть готові документи.

05 лютого 2018 року о 13.30 годині ОСОБА_35 зателефонувала ОСОБА_36 В ході розмови ОСОБА_36 повідомив що ближче до кінця тижня приїде до м.Пологи Запорізької області і забере у неї диплом. Також ОСОБА_36 повідомив що він приїде зі своїм товаришем, який також захотів отримати диплом про проходження освіти в ДНЗ «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти».

09 лютого 2018 року об 11.27 годині ОСОБА_36 зателефонував ОСОБА_35 та назначив їй зустріч на 12.00 годину в районі магазину АТБ.

О 12.00 годині ОСОБА_36 та його товариш ОСОБА_39 зустрілися з ОСОБА_35 поблизу Пологівської дитячої школи мистецтв (вул.Єдності 21). В салоні її автомобіля Nissan Primera чорного кольору реєстраційний номер НОМЕР_33 ОСОБА_35 передала ОСОБА_36 свідоцтво та додаток до свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації та здобуття професії слюсар з ремонту рухомого складу, машиніст тепловозу.

Після цього між ОСОБА_35 та ОСОБА_39 відбулася розмова в ході якої вона останньому запропонувала отримати диплом про проходження навчання в ДНЗ «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти». Після цього ОСОБА_39 передав ОСОБА_35 грошові кошти в сумі 10500 грн. та фотокопії паспорта та картки платника податків. ОСОБА_35 сказала ОСОБА_40, що навчальний заклад відвідувати не потрібно та пообіцяла, що він отримає диплом в травні поточного року.

Крім цього, зазначає слідчий у клопотанні, що в ході досудового розслідування були також встановлені та допитані в якості свідків наступні особи, які ніби то незаконним шляхом отримали диплом про закінчення ДНЗ «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти», а також їх номери мобільних терміналів:

- ОСОБА_3 (моб. тел.НОМЕР_1), проходив навчання з 20 лютого 2017 року по 30 червня 2017 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_3 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_4 (моб. тел.НОМЕР_2), проходив навчання з 01 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_4 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_5 (моб. тел.НОМЕР_3), проходив навчання з 01 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_5 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_6 (моб. тел.НОМЕР_4), проходив навчання з 03 червня 2016 року по 21 грудня 2016 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_6 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_7, (моб. тел.НОМЕР_5), проходив навчання з 03 вересня 2015 року по 02 грудня 2015 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_7 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_8,(моб. тел. НОМЕР_6), проходив навчання з 22 травня 2017 року по 12 жовтня 2017 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_8 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_9, (моб.тел. НОМЕР_7), проходив навчання з 23 травня 2016 року по 29 липня 2016 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_9 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_41, (моб. тел. НОМЕР_8), проходив навчання з 01 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_41 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_11, (моб. тел.НОМЕР_9), проходив навчання з 20 листопада 2015 року по 31 травня 2016 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_11 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_12, (моб.тел.НОМЕР_10), проходив навчання з 12 травня 2016 по 28 жовтня 2016 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_12 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_13, (моб. тел.НОМЕР_11), проходив навчання з 04 вересня 2017 року по 27 грудня 2017 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_13 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_14, (моб. тел. НОМЕР_12), проходив навчання з 22 травня 2017 року по 12 жовтня 2017 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_14 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_15,(моб. тел.НОМЕР_13), проходив навчання з 20 листопада 2015 року по 31 травня 2016 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_15 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_16, (моб. тел.НОМЕР_14), проходив навчання з 04 вересня 2017 року по 12 жовтня 2017 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_16 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_17, (моб.тел.НОМЕР_15), проходив навчання з 04 вересня 2017 року по 27 грудня 2017 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_17 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_18, (моб тел.НОМЕР_16), проходив навчання з 12 травня 2016 року по 20 грудня 2016 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_18 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_19, (моб. тел.НОМЕР_17), проходив навчання з 22 травня 2017 року по 10 листопада 2017 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_19 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_20, (моб.тел.НОМЕР_18), проходив навчання з 30 березня 2016 року по 17 жовтня 2016 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_20В не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_21, (моб.тел. НОМЕР_20), проходив навчання з 01 вересня 2017 року по 29 листопада 2017 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_21 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_22, (моб. тел.НОМЕР_19),проходив навчання з 01 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_22 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_23, (моб. тел.НОМЕР_21), проходив навчання з 22 травня 2017 року по 12 жовтня 2017 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_23 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_24, (моб. тел.НОМЕР_22), проходив навчання з 04 вересня 20107 року по 27 грудня 2017 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_24 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_25, (моб. тел. НОМЕР_23), проходив навчання з 30 січня 2017 року по 23 березня 2017 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_25 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_26, (моб.тел. НОМЕР_24), проходив навчання з 04 вересня 2017 року по 27 грудня 2017 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_26 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_27,(моб. тел. НОМЕР_25), проходив навчання з 04 вересня 2017 року по 27 грудня 2017 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_27 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_28, (моб. тел.НОМЕР_26), проходив навчання з 04 жовтня 2017 року по 21 січня 2018 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_28 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_29, (моб. тел. НОМЕР_27), проходив навчання з 01 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_29 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_30, (моб. тел.НОМЕР_28). Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_30 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_31, (моб. тел.НОМЕР_29), проходив навчання з 01 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_31 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_32 (моб. тел.НОМЕР_30). Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_32 не змогла точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_33, (моб. тел.НОМЕР_31), проходив навчання з 20 січня 2016 по 30 червня 2016 року. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_33 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

- ОСОБА_34 (моб. тел. НОМЕР_32), проходив навчання з 04 жовтня 2017 по 05.02.2018. Під час допиту вказана особа стверджувала що дійсно проходила навчання та отримала диплом шляхом здавання екзаменів на яких була присутня особисто. Але в процесі допиту ОСОБА_34 не зміг точно вказати прізвища та кількість членів екзаменаційної комісії і інші факти, які б підтверджували правдивість його показів, що підтверджується протоколом допиту.

Слідчий зазначає у клопотанні, що абонентські номери НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_20, НОМЕР_19, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_34, НОМЕР_26, НОМЕР_36, НОМЕР_27,НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_35, НОМЕР_32 обслуговуються в мережі рухомого (мобільного) зв'язку оператора телекомунікації ПрАТ «ВФ Україна».

Таким чином, слідчий зазначає у клопотанні, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться в оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ «ВФ Україна», 01012 м.Київ, вул.Лейпцизьська, 15А щодо інформації про з'єднання мобільних терміналів у яких встановлені сім-картки з абонентськими номерами НОМЕР_1 (період з 20 лютого 2017 року по 30 червня 2017 року), яким користується ОСОБА_3, НОМЕР_2 (період з 01 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року), яким користується ОСОБА_4, НОМЕР_3 (період з 01 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року), яким користується ОСОБА_5,НОМЕР_4 (період з 03 червня 2016 року по 21 грудня 2016 року), яким користується ОСОБА_6, НОМЕР_5 (період з 03 вересня 2015 року по 02 грудня 2015 року), яким користується ОСОБА_7, НОМЕР_6 (період з 22 травня 2017 року по 12 жовтня 2017 року), яким користується ОСОБА_8, НОМЕР_7 (період з 23 травня 2016 року по 27 вересня 2016 року), яким користується ОСОБА_9,НОМЕР_8 (період з 01 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року), яким користується ОСОБА_10, НОМЕР_9 (період з 20 листопада 2015 року по 31 травня 2016 року), яким користується ОСОБА_11, НОМЕР_10 (період з 12 травня 2016 року по 28 жовтня 2016 року), яким користується ОСОБА_12, НОМЕР_11 (період з 04 вересня 2017 року по 27 грудня 2017 року), яким користується ОСОБА_13, НОМЕР_12 (період з 22 травня 2017 року по 12 жовтня 2017 року), яким користується ОСОБА_14, НОМЕР_13 (період з 20 листопада 2015 року по 31 травня 2016 року), яким користується ОСОБА_15,НОМЕР_14 (період з 04 вересня 2017 року по 12 жовтня 2017 року), яким користується ОСОБА_16, НОМЕР_15 (період з 04 вересня 2017 року по 27 грудня 2017 року), яким користується ОСОБА_17, НОМЕР_16 ( період з 12 травня 2016 року по 20 грудня 2016 року), яким користується ОСОБА_18,НОМЕР_17 (період з 22 травня 2017 року по 10 листопада 2017 року), яким користується ОСОБА_19, НОМЕР_18 (період з 30 березня 2016 року по 17 жовтня 2016 року), яким користується ОСОБА_20, НОМЕР_20 ( період з 01 вересня 2017 року по 29 грудня 2017 року), яким користується ОСОБА_21, НОМЕР_19 (період з 01 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року), яким користується ОСОБА_22, НОМЕР_21 (період з 22 травня 2017 року по 12 жовтня 2017 року), яким користується ОСОБА_23, НОМЕР_22 (період з 04 вересня 2017 року по 27 грудня 2017 року), яким користується ОСОБА_24, НОМЕР_23 (період з 30 січня 2017 року по 23 березня 2017 року), яким користується ОСОБА_25, НОМЕР_24 (період з 04 вересня 2017 року по 27 грудня 2017 року), яким користується ОСОБА_26, НОМЕР_25 (період з 04 вересня 2017 року по 27 грудня 2017 року), яким користується ОСОБА_27, НОМЕР_26 (період з 04 жовтня 2017 року по 21 січня 2018 року), яким користується ОСОБА_28, НОМЕР_27( період з 01 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року), яким користується ОСОБА_29, НОМЕР_28 (період з 04 жовтня 2017 року по 05 лютого 2018 року), яким користується ОСОБА_30, НОМЕР_29( період з 01 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року), яким користується ОСОБА_31, НОМЕР_30(період з 04 жовтня 2017 року по 05 лютого 2018 року), яким користується ОСОБА_32,НОМЕР_31 (період з 20 січня 2016 року по 30 червня 2016 року), яким користується ОСОБА_33, НОМЕР_32 (період з 04 жовтня 2017 року по 05 лютого 2018 року), яким користується ОСОБА_34, які можуть належати особам, що вчинили злочин, з прив'язкою до базових станцій та зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, а саме міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання (IMEI) мобільних терміналів, за допомогою яких здійснюються дзвінки із вказаних абонентських номерів за вказаний період, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадження, враховуючи про не можливість іншими способами встановити інформацію щодо місця знаходження осіб, які вчинили злочин, які користуються вказаними мобільними терміналами, та факту здійснення дзвінків у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (спосіб та обставини вчинення злочину), виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні.

Слідчий відзначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ», слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Судом були виконані вимоги частин першої-третьої статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом у судове засідання для розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомила суд, з заявою про відкладення розгляду клопотання з певних підстав до суду не звернулася, у зв'язку з чим суд розглядає клопотання за відсутності цієї особи відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий Білий А.В. підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав, просив задовольнити його.

Слідчий суддя, вислухав у судовому засіданні слідчого, ознайомившись із клопотанням і доданими до нього матеріалами, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та матеріалів, доданих до клопотання, а саме витягу з кримінального провадження №42017081350000212 від 04 жовтня 2017 року; копії постанови про призначення групи прокурорів від 04 жовтня 2017 року (а.с.14); копії постанови про створення слідчої групи від 27 лютого 2018 року (а.с.15); копії повідомлення про вчинення кримінального правопорушення (відповідно до ст.214 КПК України (а.с.16); копії протоколу допиту свідка ОСОБА_33 від 22 березня 2018 року (а.с.18-20); копій протоколів допиту свідків ОСОБА_32, ОСОБА_42, ОСОБА_18 від 07 березня 2018 року (а.с.21-23; 33-35; 63-65); копії протоколу допиту свідка ОСОБА_34 від 29 березня 2018 року (а.с.24-26); копій протоколів допиту свідків ОСОБА_31, ОСОБА_27, ОСОБА_26, ОСОБА_11. ОСОБА_10. ОСОБА_9 від 28 лютого 2018 року (а.с.27-29; 36-38; 39-41; 96-98; 99-101; 102-104); копій протоколів допиту свідків ОСОБА_29, ОСОБА_6, ОСОБА_45 від 26 лютого 2018 року (а.с.30-32;78-80; 87-89); копій протоколів допиту свідків ОСОБА_25, ОСОБА_24, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_5, ОСОБА_38 від 27 лютого 2018 року (а.с.42-44; 45-47; 48-50; 51-53; 81-83; 84-86); копій протоколів допиту свідків ОСОБА_21, ОСОБА_7 від 23 лютого 2018 року (а.с.54-56; 108-110); копій протоколів допиту свідків ОСОБА_20, ОСОБА_19 від 13 березня 2018 року (а.с.57-59; 60-62); копій протоколів допиту свідків ОСОБА_17, ОСОБА_16 від 06 березня 2018 року (а.с.66-68; 69-71); копії протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 02 березня 2018 року (а.с.72-74); копій протоколів допиту свідків ОСОБА_43, ОСОБА_13, ОСОБА_12 від 01 березня 2018 року (а.с.75-77; 90-92; 93-95); копії протоколу допиту свідка ОСОБА_44 від 24 лютого 2018 року (а.с.105-107); копій свідоцтв та додатків до свідоцтв (а.с.111-143), вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, окрім як надати тимчасовий доступ до документів, не можливо, тому є необхідність у задоволенні клопотання.

При цьому слідчий суддя приходить до висновку, що відсутня необхідність у тимчасовому вилученні оригіналів зазначених у клопотанні документів, по-перше, виходячи з вимог ст.159 КПК України, яка приведена вище, і, по-друге, оскільки слідчий не довів у клопотанні нагальну необхідність тимчасового доступу до документів саме шляхом вилучення їх оригіналів.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз'яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції Білого А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов'язати відповідальних посадових осіб приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» (код за ЄДРПОУ 14333937, юридична адреса: 01601, м.Київ, Печерський район, вулиця Лейпцизька,15) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Білому Артему В’ячеславовичу тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію про зв'язок мобільних терміналів, в яких встановлені сім-картки з абонентськими номерами НОМЕР_1 (період з 20 лютого 2017 року по 30 червня 2017 року), яким користується ОСОБА_3, НОМЕР_2 (період з 01 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року), яким користується ОСОБА_4, НОМЕР_3 (період з 01 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року), яким користується ОСОБА_5,НОМЕР_4 (період з 03 червня 2016 року по 21 грудня 2016 року), яким користується ОСОБА_6, НОМЕР_5 (період з 03 вересня 2015 року по 02 грудня 2015 року), яким користується ОСОБА_7, НОМЕР_6 (період з 22 травня 2017 року по 12 жовтня 2017 року), яким користується ОСОБА_8, НОМЕР_7 (період з 23 травня 2016 року по 27 вересня 2016 року), яким користується ОСОБА_9,НОМЕР_8 (період з 01 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року), яким користується ОСОБА_10, НОМЕР_9 (період з 20 листопада 2015 року по 31 травня 2016 року), яким користується ОСОБА_11, НОМЕР_10 (період з 12 травня 2016 року по 28 жовтня 2016 року), яким користується ОСОБА_12, НОМЕР_11 (період з 04 вересня 2017 року по 27 грудня 2017 року), яким користується ОСОБА_13, НОМЕР_12 (період з 22 травня 2017 року по 12 жовтня 2017 року), яким користується ОСОБА_14, НОМЕР_13 (період з 20 листопада 2015 року по 31 травня 2016 року), яким користується ОСОБА_15,НОМЕР_14 (період з 04 вересня 2017 року по 12 жовтня 2017 року), яким користується ОСОБА_16, НОМЕР_15 (період з 04 вересня 2017 року по 27 грудня 2017 року), яким користується ОСОБА_17, НОМЕР_16 ( період з 12 травня 2016 року по 20 грудня 2016 року), яким користується ОСОБА_18,НОМЕР_17 (період з 22 травня 2017 року по 10 листопада 2017 року), яким користується ОСОБА_19, НОМЕР_18 (період з 30 березня 2016 року по 17 жовтня 2016 року), яким користується ОСОБА_20, НОМЕР_20 ( період з 01 вересня 2017 року по 29 грудня 2017 року), яким користується ОСОБА_21, НОМЕР_19 (період з 01 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року), яким користується ОСОБА_22, НОМЕР_21 (період з 22 травня 2017 року по 12 жовтня 2017 року), яким користується ОСОБА_23, НОМЕР_22 (період з 04 вересня 2017 року по 27 грудня 2017 року), яким користується ОСОБА_24, НОМЕР_23 (період з 30 січня 2017 року по 23 березня 2017 року), яким користується ОСОБА_25, НОМЕР_24 (період з 04 вересня 2017 року по 27 грудня 2017 року), яким користується ОСОБА_26, НОМЕР_25 (період з 04 вересня 2017 року по 27 грудня 2017 року), яким користується ОСОБА_27, НОМЕР_26 (період з 04 жовтня 2017 року по 21 січня 2018 року), яким користується ОСОБА_28, НОМЕР_27( період з 01 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року), яким користується ОСОБА_29, НОМЕР_28 (період з 04 жовтня 2017 року по 05 лютого 2018 року), яким користується ОСОБА_30, НОМЕР_29( період з 01 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року), яким користується ОСОБА_31, НОМЕР_30(період з 04 жовтня 2017 року по 05 лютого 2018 року), яким користується ОСОБА_32,НОМЕР_31 (період з 20 січня 2016 року по 30 червня 2016 року), яким користується ОСОБА_33, НОМЕР_32 (період з 04 жовтня 2017 року по 05 лютого 2018 року), яким користується ОСОБА_34 та надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, які можуть належати вищевказаним особам, з прив'язкою до базових станцій та зазначенням міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання (IMEI) мобільних терміналів, за допомогою яких здійснюються дзвінки із вказаного абонентського номеру за вказані періоди включно, що перебувають у володінні зазначеного оператора та провайдера телекомунікації, шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій.

У задоволенні клопотання слідчому Білому А.В. в частині надання тимчасового доступу до документів і інформації шляхом їх вилучення - відмовити.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.О.Кацаренко