Постановление суда № 73608138, 12.04.2018, Бориспольский горрайонный суд Киевской области

Дата принятия
12.04.2018
Номер дела
359/2789/18
Номер документа
73608138
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 359/2789/18

Провадження № 1-кс/359/712/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2018року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Яковлєва Л.В., при секретарі Івченко В.І.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліціїОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліціїОСОБА_1, за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури, звернувся до суду з указаним клопотанням.

Згідно клопотання, слідчим відділенням ВП в а/п «Бориспіль» Бориспільського ВП ГУНП в Київській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100000000847, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2015 ДП «МА «Бориспіль» проведено тендерні процедури та укладено договір № 37-14/5-21 на закупівлю робіт з «Будівництва насосно-фільтраційної станції ЦЗС» з комерційною структурою ТОВ «ТК-Сервістех» (ЄДРПОУ 33330741) на суму 96 657 955,2 грн. В той же день, 30.12.2015 ДП «МА «Бориспіль» в рамках даного договору здійснило авансовий платіж у сумі 28 672 803,44 грн. на користь ТОВ «ТК–Сервістех».

В свою чергу ТОВ «ТК–Сервістех», відразу перерахувало авансовий платіж у сумі 28 672 803,44 грн. на рахунок ТОВ «ОСОБА_2 Юкрейн» (до 30.05.2016 ТОВ «Екстра Бізнес Плюс»), код ЄДРПОУ 39434558, під виглядом закупівлі обладнання до модульної насосно-фільтраційної станції ЦЗС.

Водночас, ТОВ «ОСОБА_2 Юкрейн» (до 30.05.2016 ТОВ «Екстра Бізнес Плюс») має ознаки фіктивності, зокрема дане підприємство має податковий борг у розмірі 96,800 грн., відсутнє за місцем реєстрації. За юридичною адресою ТОВ «ОСОБА_2 Юкрейн» (до 30.05.2016 ТОВ «Екстра Бізнес Плюс») ще зареєстровано 47 суб’єктів господарювання.

Директором вказаного суб’єкту господарювання є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, Вказана особа є студенткою Київського національного педагогічного університету імені ОСОБА_4 та працює у мережі супермаркетів «АТБ» касиром.

Також встановлено, що ОСОБА_3 крім ТОВ «ОСОБА_2 Юкрейн» (до 30.05.2016 ТОВ «Екстра Бізнес Плюс») одночасно є службовою особою 36 суб’єктів господарювання, які неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронних органів. Про те, згідно отриманих показів від ОСОБА_3, встановлено, що вказана особа наміру створювати підприємницькі структури та займатися підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку не мала та їй взагалі не відомо, що на неї зареєстровано 37 підприємств.

Аналізуючи викладене, встановлено, що директор ТОВ «ТК-Сервістех» ОСОБА_5 спільно з головним бухгалтером ТОВ «ТК-Сервістех» ОСОБА_6 за попередньою змовою з службовими особами ДП «МА «Бориспіль» здійснили привласнення та розтрату державних коштів, обготівкувавши їх через так званий «конвертаційний центр», який діє на території Київського регіону.

Так, з метою забезпечення інтересів підконтрольних суб’єктів господарювання з використанням корупційних зв’язків в податкових органах, під виглядом оптимізації оподаткування та створення нових робочих місць, невстановленими особами зареєстровано та використовується в Київському регіоні ряд підприємств, за допомогою реквізитів яких здійснюються протиправні фінансові операції, а саме: ТОВ «М’ЯТА» (ЄДРПОУ 19140241), ТОВ «ФІРМА «КАЗНА» (ЄДРПОУ 21646284), ТОВ ВЕП «ЗОНД ХХІ» (ЄДРПОУ 25264906), ПП «ВК «ПОЛІГРАФСЕРВІС» (ЄДРПОУ 31120406), ТОВ «УКРПОЛІГРАФІЯ» (ЄДРПОУ 31403103), ТОВ «СЄМОЗ-КОМПАНІ ЛТД» (ЄДРПОУ 33445784), ПП «ФОРУМТРАНСБІЗНЕСПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 34184939); «ОСОБА_7 УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 34679928), ТОВ «СТИРОЛ КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 35152122), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЛІДЕР» (ЄДРПОУ 35579822), ПП «ЮЛЯНА» (ЄДРПОУ 36545024), ТОВ «ЛІМА» (ЄДРПОУ 36546178), ТОВ «ТРАНСМАШЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 36940987), ТОВ «ЕНЕРГОТРЕЙДМОНТАЖ» (37571123), ТОВ «ТЕА «ГЕРМЕС» (ЄДРПОУ 38069341), ПП «ЮВС-ТРАНС» (ЄДРПОУ 38177092), ТОВ «САЙТІКО» (ЄДРПОУ 38497994), ТОВ «ПЛАСТІКТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38529910), ТОВ «АГРО НИВА» (ЄДРПОУ 38534784), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ» (ЄДРПОУ 38898864), ТОВ «ВІР-КОМ» (ЄДРПОУ 38938676), ТОВ «ГОЛДЕН ТРЕЙД СІСТЕМ» (38939528), ТОВ «ТЛС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39181010), ТОВ «МІРАДОНІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39306602), ТОВ «ОСОБА_2 ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 39434558), ТОВ «РЕГУЛ-ТЕХНО СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39543900), ТОВ «ГЛОБАЛ ФІН АКТИВ» (ЄДРПОУ 39668135), ТОВ «КОМПАНІЯ «МАРТЕНС» (ЄДРПОУ 39670558), ТОВ «БРІДЖЕТ» (ЄДРПОУ 39865667), ТОВ «АГРО-ТРЕЙДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40106827), ТОВ «ОЛЕКСАНДРІНА КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 40113462), ТОВ «ДЕЛЬТА ОСОБА_8» (ЄДРПОУ 40124940), ТОВ «ЗЕРНОЕКСПО-МІКС» (ЄДРПОУ 40160884), ТОВ «ІНТЕР» (ЄДРПОУ 40411408), ТОВ «ДУОЛІНК» (ЄДРПОУ 40503524), ТОВ «БЕНІДОР» (ЄДРПОУ 40537669), ТОВ «ОСОБА_9 (ЄДРПОУ 40891653).

За результатами аналізу інформації щодо фінансово-господарської діяльності зазначених вище комерційних структур встановлено, що схема роботи зазначеного «конвертаційного центру» та механізм протиправної схеми полягає в наступному: підприємства – вигодонабувачі, які є платниками ПДВ, укладають договори купівлі – продажу товарів з підприємствами з ознаками фіктивності та розраховуються з ними в безготівковій формі. Зазначені підприємства з ознаками фіктивності перераховують кошти на рахунки фізичних осіб та знімаються у вигляді готівки для передачі службовим особам підприємств – вигодонабувачів. При цьому, вказані підприємства – вигодонабувачі з метою приховування протиправної схеми відображають в податкових деклараціях реквізити контрагентів з ознаками фіктивності, господарські відносини з якими мають виключно номінальний характер.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що службові особи ДП «МА Бориспіль» діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «ТК-Сервістех» здійснили привласнення та розтрату державних коштів у розмірі 28 672 803,44 грн., шляхом їх безпідставного перерахування з рахунку ТОВ «ТК-Сервістех» на рахунки суб’єктів господарювання, які фактично не здійснюють свою господарську діяльність, а створені лише з метою обготівкування грошових коштів, шляхом здійснення численних операцій з переведення коштів на різні рахунки (між підконтрольними суб’єктами) та подальшого їх зняття з рахунків у вигляді готівки. Вказані суб’єкти господарювання оформлені на ОСОБА_3, якій взагалі невідомо про факт здійснення нею будь-якої господарської діяльності.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741) має банківський рахунок в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12) № 26000463282000.

26.02.2018 на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 02.02.2018 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ «УКРСИББАНК» щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «ТК-СЕРВІСТЕХ», в тому числі руху грошових коштів по рахунку № 26000463282000. В результаті цього встановлено, що дійсно 30.12.2015 з рахунку ДП «МА «Бориспіль» № 26003024334648 на рахунок ТОВ «ТК-СЕРВІСТЕХ» № 26000463282000 перерахувало грошові кошти у сумі 28997386,56 грн., призначення платежу: аванс 30% за будівельні роботи згідно договору № 37-14/5-21 від 30.12.2015.

Також з руху грошових коштів по рахунку № 26000463282000 видно, що 04.01.2016 та 06.01.2016 ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» зі свого рахунку перерахувало грошові кошти у сумі 14000000,00 грн. на рахунок ТОВ «ОСОБА_2 Юкрейн» (до 30.05.2016 ТОВ «Екстра Бізнес Плюс») № 26002350911001, відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) призначення платежу: передплата за обладнання згідно договору 30-12/15-1 від 30.12.2015.

Також з руху грошових коштів по рахунку № 26000463282000 видно, що 05.01.2016 ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» зі свого рахунку перерахувало грошові кошти у сумі 10000000,00 грн. на свій інший рахунок № 26009463282001, відкритий у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) призначення платежу: перерахування на власний депозитний рахунок згідно договору від 05.01.2016.

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених службових осіб ДП «МА «Бориспіль» та ТОВ «ТК-Сервістех», встановлення подальшого руху та долі грошових коштів, що були 04.01.2016 та 06.01.2016 перераховані ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» зі свого рахунку № 26000463282000 на рахунок ТОВ «ОСОБА_2 Юкрейн» (до 30.05.2016 ТОВ «Екстра Бізнес Плюс») № 26002350911001, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська,2/12) з метою дослідження та подальшого проведення судових експертиз.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, до суду не зявився, про причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань до суду не подав.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст.163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

В поданому клопотанні слідчий посилається на ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відповідно до якої інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Також слідчий зазначає, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо.

Однак, відповідно до п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками і органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В матеріалах клопотання відсутні докази того, що слідчому слідчого відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліціїОСОБА_1 було відмовлено АТ «УКРСИББАНК» в добровільному наданні документів. Більше того, до матеріалів клопотання не додано жодного доказу на підтвердження факту звернення слідчого до АТ «УКРСИББАНК» з таким клопотанням.

Аналіз цих обставини свідчить про необґрунтованість та передчасність клопотання слідчого слідчого відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліціїОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи вище вкладене, слідчий суддя вважає, що підстави для задоволення цього клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліціїОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю – відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10

Предыдущий документ : 73608137
Следующий документ : 73608153