Постановление суда № 73590421, 23.04.2018, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/1506/18

Провадження №1-кс/751/1119/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

за участю секретаря судового засідання Гнатюк І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого – начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий – начальник другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області майор податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням за погодженням прокурора у кримінальному провадженні – прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Чернігівської області радника юстиції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (за відсутності оригіналів – завірених належним чином копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д /м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30), а саме: документів юридичних справ ТОВ «Укрбудплюс» (код ЄДРПОУ 38924752), ТОВ «Компанія Крат» (код ЄДРПОУ 40153809), ТОВ «Алвадіс» (код ЄДРПОУ 39876658), ТОВ «Вектор-Транс-Плюс» (код ЄДРПОУ 35554855), ТОВ «НПП «Техпром» (код ЄДРПОУ 37562805), ТОВ «Торговий Дім «Готті» (код ЄДРПОУ 40833937), ТОВ «Енерджи Укрейн» (код ЄДРПОУ 39924800), ТОВ «Техноагрополіс» (код ЄДРПОУ 41113510), ТОВ «Енергоопт» (код ЄДРПОУ 41038402), ТОВ «ТК Енерджи Укрейн» (код ЄДРПОУ 40951764), ТОВ «ТД «Дніпроммаш» (код ЄДРПОУ 41771531), ТОВ «Смарт-Топ» (код ЄДРПОУ 41136339), ТОВ «Астіком» (код ЄДРПОУ 41479708), ТОВ «Азмол-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30877463), ТОВ «Інтеза 2017» (код ЄДРПОУ 41656862), ТОВ «Неолон» (код ЄДРПОУ 41656595), ТОВ «ІТ-Техномарк» (код ЄДРПОУ 40916049), ТОВ «Корректор Групп» (код ЄДРПОУ 41656930), ТОВ «Анлім ЛТД» (код ЄДРПОУ 41611926), ТОВ «Зета Маркет» (код ЄДРПОУ 41387790), ТОВ «Форстрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41383780), ТОВ «Трансремонтбут» (код ЄДРПОУ 41387455), ТОВ «Хармон» (код ЄДРПОУ 40053592), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунками за весь період функціонування рахунків, договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків всіх вищевказаних підприємств; інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Укрбудплюс» (код ЄДРПОУ 38924752) №26052051408353, №26007051410857, №26057051409368, №26005051430914, №26042051405463, ТОВ «Компанія Крат» (код ЄДРПОУ 40153809) №26006053719824, №26052053713777, ТОВ «Алвадіс» (код ЄДРПОУ 39876658) №26057052727345, №26002052759959, ТОВ «Вектор-Транс-Плюс» (код ЄДРПОУ 35554855) №26006000689628, №26005056104437, №26052060715434, №26001060745790, ТОВ «НПП «Техпром» (код ЄДРПОУ 37562805) №26008050273644, №26057050227050, №26047050209293, №26003050248696, ТОВ «Торговий Дім «Готті» (код ЄДРПОУ 40833937) №26008052695167, №26004052663427, №26002052695743, №26001052653344, №26008052690797, №26009052683941, №26002052661692, №26007052671610, №26005052700044, №26055052635910, №26007052675188, ТОВ «Енерджи Укрейн» (код ЄДРПОУ 39924800) №26001051535096, №26005051527356, ТОВ «Техноагрополіс» (код ЄДРПОУ 41113510) №26054051515267, №26048051504303, №26000051531745, ТОВ «Енергоопт» (код ЄДРПОУ 41038402) №26003051524276, №26008051524431, №26003051520656, №26007051540007, №26000051538005, №26009051525031, №26006051515420, №26000051525148 №26008051528965, №26005051524887, №26005051524780, №26040051502035, №26001051534989, №26055051519035, ТОВ «ТК Енерджи Укрейн» (код ЄДРПОУ 40951764) №26002051528121, ТОВ «ТД «Дніпроммаш» (код ЄДРПОУ 41771531) №26006051540763, ТОВ «Смарт-Топ» (код ЄДРПОУ 41136339) №26054051513634, №26048051505335, №26005051538011, ТОВ «Астіком» (код ЄДРПОУ 41479708) №26051052626774, №26042052610432, №26005052689808, ТОВ «Азмол-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30877463) №26007052334348, №26059052323697, ТОВ «Інтеза 2017» (код ЄДРПОУ 41656862) №26000053011064, ТОВ «Неолон» (код ЄДРПОУ 41656595) №26000053017336, ТОВ «ІТ-Техномарк» (код ЄДРПОУ 40916049) №26002053164265, ТОВ «Корректор Групп» (код ЄДРПОУ 41656930) №26006053024022, ТОВ «Анлім ЛТД» (код ЄДРПОУ 41611926) №26004052683106, ТОВ «Зета Маркет» (код ЄДРПОУ 41387790) №26003054007505, ТОВ «Форстрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41383780) №26002053731420, ТОВ «Трансремонтбут» (код ЄДРПОУ 41387455) №26000054008143, ТОВ «Хармон» (код ЄДРПОУ 40053592) №26002052608691, із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2014 по 16.04.2018; первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2014 по 16.04.2018; інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками вищевказаних підприємств за допомогою системи "Клієнт-Банк"; інформацію про залишок грошових коштів станом на 18 год. 00 хв. 27.03.2018 та 13.04.2018 на розрахункових рахунках ТОВ «НПП «Техпром» (код ЄДРПОУ 37562805), ТОВ «Торговий Дім «Готті» (код ЄДРПОУ 40833937), ТОВ «Енерджи Укрейн» (код ЄДРПОУ 39924800), ТОВ «ТК Енерджи Укрейн» (код ЄДРПОУ 40951764), ТОВ «ТД «Дніпроммаш» (код ЄДРПОУ 41771531), ТОВ «Смарт-Топ» (код ЄДРПОУ 41136339), ТОВ «Астіком» (код ЄДРПОУ 41479708), ТОВ «Азмол-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30877463), ТОВ «Інтеза 2017» (код ЄДРПОУ 41656862), ТОВ «Неолон» (код ЄДРПОУ 41656595), ТОВ «ІТ-Техномарк» (код ЄДРПОУ 40916049), ТОВ «Зета Маркет» (код ЄДРПОУ 41387790), ТОВ «Форстрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41383780), ТОВ «Трансремонтбут» (код ЄДРПОУ 41387455), ТОВ «Хармон» (код ЄДРПОУ 40053592), на які відповідно до ухвал Новозаводського районного суду м. Чернігова від 19.03.2018 (справа №751/1506/18) накладено арешти.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №32017270000000059 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Укрбудплюс» (код ЄДРПОУ 38924752), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та за фактом здійснення невстановленими слідством особами фіктивного підприємництва, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обсягу розрахунків ТОВ «Укрбудплюс» та підприємств з ознаками фіктивності, відслідкування подальшого руху грошових коштів, які надходили за результатами здійснення сумнівних операцій за участю підприємств з ознаками фіктивності, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, криміналістичних експертиз в експертних установах, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, щодо відкриття та використання рахунків, які знаходяться у банківській установі і становлять банківську таємницю її клієнтів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію дій службових осіб ТОВ «Укрбудплюс» та осіб, причетних до створення «конвертаційного центру», тому існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Укрбудплюс» (код ЄДРПОУ 38924752) під час здійснення господарської діяльності та розрахунків з контрагентами використовувались розрахункові рахунки №26052051408353, №26007051410857, №26057051409368, №26005051430914, №26042051405463, відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Крім того, встановлено, що для здійснення протиправної діяльності від імені підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного центру», невстановленими слідством особами було відкрито розрахункові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме: ТОВ «Компанія Крат» (код ЄДРПОУ 40153809) №26006053719824, №26052053713777, ТОВ «Алвадіс» (код ЄДРПОУ 39876658) №26057052727345, №26002052759959, ТОВ «Вектор-Транс-Плюс» (код ЄДРПОУ 35554855) №26006000689628, №26005056104437, №26052060715434, №26001060745790, ТОВ «НПП «Техпром» (код ЄДРПОУ 37562805) №26008050273644, №26057050227050, №26047050209293, №26003050248696, ТОВ «Торговий Дім «Готті» (код ЄДРПОУ 40833937) №26008052695167, №26004052663427, №26002052695743, №26001052653344, №26008052690797, №26009052683941, №26002052661692, №26007052671610, №26005052700044, №26055052635910, №26007052675188, ТОВ «Енерджи Укрейн» (код ЄДРПОУ 39924800) №26001051535096, №26005051527356, ТОВ «Техноагрополіс» (код ЄДРПОУ 41113510) №26054051515267, №26048051504303, №26000051531745, ТОВ «Енергоопт» (код ЄДРПОУ 41038402) №26003051524276, №26008051524431, №26003051520656, №26007051540007, №26000051538005, №26009051525031, №26006051515420, №26000051525148 №26008051528965, №26005051524887, №26005051524780, №26040051502035, №26001051534989, №26055051519035, ТОВ «ТК Енерджи Укрейн» (код ЄДРПОУ 40951764) №26002051528121, ТОВ «ТД «Дніпроммаш» (код ЄДРПОУ 41771531) №26006051540763, ТОВ «Смарт-Топ» (код ЄДРПОУ 41136339) №26054051513634, №26048051505335, №26005051538011, ТОВ «Астіком» (код ЄДРПОУ 41479708) №26051052626774, №26042052610432, №26005052689808, ТОВ «Азмол-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30877463) №26007052334348, №26059052323697, ТОВ «Інтеза 2017» (код ЄДРПОУ 41656862) №26000053011064, ТОВ «Неолон» (код ЄДРПОУ 41656595) №26000053017336, ТОВ «ІТ-Техномарк» (код ЄДРПОУ 40916049) №26002053164265, ТОВ «Корректор Групп» (код ЄДРПОУ 41656930) №26006053024022, ТОВ «Анлім ЛТД» (код ЄДРПОУ 41611926) №26004052683106, ТОВ «Зета Маркет» (код ЄДРПОУ 41387790) №26003054007505, ТОВ «Форстрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41383780) №26002053731420, ТОВ «Трансремонтбут» (код ЄДРПОУ 41387455) №26000054008143, ТОВ «Хармон» (код ЄДРПОУ 40053592) №26002052608691, які використовувались організаторами «конвертаційного центру» для здійснення розрахункових операцій із грошовими коштами, які надходили від підприємств реального сектору економіки, подальшої їх «конвертації» з безготівкового вигляду у готівковий та видачі клієнтам-замовникам таких послуг.

27.03.2018 на підставі ухвал слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Інтеза 2017», ТОВ «Неолон», ТОВ «ІТ-Техномарк», ТОВ «Трансремонтбут», ТОВ «Форстрейд ЛТД», ТОВ «Зета Маркет», ТОВ «НПП «Техпром», ТОВ «Хармон», ТОВ «Торговий Дім «Готті», ТОВ «Астіком», ТОВ «Азмол-Сервіс», ТОВ «ТК Енерджи Укрейн», ТОВ «ТД «Дніпроммаш», ТОВ «Смарт-Топ», відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», накладено арешт, однак службовими особами даної банківської установи не надано відомостей про залишок коштів на рахунках вищевказаних підприємств.

Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків.

Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з'явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів (а в разі їх вилучення, завірені копії) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д /м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому - начальнику другого ВРКП ОСОБА_1, слідчому – заступнику начальника слідчого управління ОСОБА_3, слідчому - заступнику начальника другого ВРКП ОСОБА_4, слідчому-заступнику начальника першого ВРКП ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_7, слідчому з ОВС ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_15, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_16 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити (здійснити виїмку) до оригіналів документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д /м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30), а саме:

- документів юридичних справ ТОВ «Укрбудплюс» (код ЄДРПОУ 38924752), ТОВ «Компанія Крат» (код ЄДРПОУ 40153809), ТОВ «Алвадіс» (код ЄДРПОУ 39876658), ТОВ «Вектор-Транс-Плюс» (код ЄДРПОУ 35554855), ТОВ «НПП «Техпром» (код ЄДРПОУ 37562805), ТОВ «Торговий Дім «Готті» (код ЄДРПОУ 40833937), ТОВ «Енерджи Укрейн» (код ЄДРПОУ 39924800), ТОВ «Техноагрополіс» (код ЄДРПОУ 41113510), ТОВ «Енергоопт» (код ЄДРПОУ 41038402), ТОВ «ТК Енерджи Укрейн» (код ЄДРПОУ 40951764), ТОВ «ТД «Дніпроммаш» (код ЄДРПОУ 41771531), ТОВ «Смарт-Топ» (код ЄДРПОУ 41136339), ТОВ «Астіком» (код ЄДРПОУ 41479708), ТОВ «Азмол-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30877463), ТОВ «Інтеза 2017» (код ЄДРПОУ 41656862), ТОВ «Неолон» (код ЄДРПОУ 41656595), ТОВ «ІТ-Техномарк» (код ЄДРПОУ 40916049), ТОВ «Корректор Групп» (код ЄДРПОУ 41656930), ТОВ «Анлім ЛТД» (код ЄДРПОУ 41611926), ТОВ «Зета Маркет» (код ЄДРПОУ 41387790), ТОВ «Форстрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41383780), ТОВ «Трансремонтбут» (код ЄДРПОУ 41387455), ТОВ «Хармон» (код ЄДРПОУ 40053592), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунками за весь період функціонування рахунків, договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків всіх вищевказаних підприємств;

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Укрбудплюс» (код ЄДРПОУ 38924752) №26052051408353, №26007051410857, №26057051409368, №26005051430914, №26042051405463, ТОВ «Компанія Крат» (код ЄДРПОУ 40153809) №26006053719824, №26052053713777, ТОВ «Алвадіс» (код ЄДРПОУ 39876658) №26057052727345, №26002052759959, ТОВ «Вектор-Транс-Плюс» (код ЄДРПОУ 35554855) №26006000689628, №26005056104437, №26052060715434, №26001060745790, ТОВ «НПП «Техпром» (код ЄДРПОУ 37562805) №26008050273644, №26057050227050, №26047050209293, №26003050248696, ТОВ «Торговий Дім «Готті» (код ЄДРПОУ 40833937) №26008052695167, №26004052663427, №26002052695743, №26001052653344, №26008052690797, №26009052683941, №26002052661692, №26007052671610, №26005052700044, №26055052635910, №26007052675188, ТОВ «Енерджи Укрейн» (код ЄДРПОУ 39924800) №26001051535096, №26005051527356, ТОВ «Техноагрополіс» (код ЄДРПОУ 41113510) №26054051515267, №26048051504303, №26000051531745, ТОВ «Енергоопт» (код ЄДРПОУ 41038402) №26003051524276, №26008051524431, №26003051520656, №26007051540007, №26000051538005, №26009051525031, №26006051515420, №26000051525148 №26008051528965, №26005051524887, №26005051524780, №26040051502035, №26001051534989, №26055051519035, ТОВ «ТК Енерджи Укрейн» (код ЄДРПОУ 40951764) №26002051528121, ТОВ «ТД «Дніпроммаш» (код ЄДРПОУ 41771531) №26006051540763, ТОВ «Смарт-Топ» (код ЄДРПОУ 41136339) №26054051513634, №26048051505335, №26005051538011, ТОВ «Астіком» (код ЄДРПОУ 41479708) №26051052626774, №26042052610432, №26005052689808, ТОВ «Азмол-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30877463) №26007052334348, №26059052323697, ТОВ «Інтеза 2017» (код ЄДРПОУ 41656862) №26000053011064, ТОВ «Неолон» (код ЄДРПОУ 41656595) №26000053017336, ТОВ «ІТ-Техномарк» (код ЄДРПОУ 40916049) № 26002053164265, ТОВ «Корректор Групп» (код ЄДРПОУ 41656930) №26006053024022, ТОВ «Анлім ЛТД» (код ЄДРПОУ 41611926) №26004052683106, ТОВ «Зета Маркет» (код ЄДРПОУ 41387790) №26003054007505, ТОВ «Форстрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41383780) №26002053731420, ТОВ «Трансремонтбут» (код ЄДРПОУ 41387455) №26000054008143, ТОВ «Хармон» (код ЄДРПОУ 40053592) №26002052608691, із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2014 року по 16.04.2018 рік ;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2014 року по 16.04.2018 рік;

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками вищевказаних підприємств за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- інформацію про залишок грошових коштів станом на 18 год. 00 хв. 27.03.2018 року та 13.04.2018 рік на розрахункових рахунках ТОВ «НПП «Техпром» (код ЄДРПОУ 37562805), ТОВ «Торговий Дім «Готті» (код ЄДРПОУ 40833937), ТОВ «Енерджи Укрейн» (код ЄДРПОУ 39924800), ТОВ «ТК Енерджи Укрейн» (код ЄДРПОУ 40951764), ТОВ «ТД «Дніпроммаш» (код ЄДРПОУ 41771531), ТОВ «Смарт-Топ» (код ЄДРПОУ 41136339), ТОВ «Астіком» (код ЄДРПОУ 41479708), ТОВ «Азмол-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30877463), ТОВ «Інтеза 2017» (код ЄДРПОУ 41656862), ТОВ «Неолон» (код ЄДРПОУ 41656595), ТОВ «ІТ-Техномарк» (код ЄДРПОУ 40916049), ТОВ «Зета Маркет» (код ЄДРПОУ 41387790), ТОВ «Форстрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41383780), ТОВ «Трансремонтбут» (код ЄДРПОУ 41387455), ТОВ «Хармон» (код ЄДРПОУ 40053592), на які відповідно до ухвал Новозаводського районного суду м. Чернігова від 19.03.2018 (справа №751/1506/18) накладено арешти.

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз