Постановление суда № 73494089, 19.04.2018, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/2487/18

Провадження №1-кс/751/1092/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Косач І.А.

з участю секретаря Летяга М.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018270000000038 від 20.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області з Управління Служби безпеки України в Чернігівській області надійшли матеріали перевірки за фактом вчинення службовими особами Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради (ЄДРПОУ 05517729, юридична адреса: м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 19) розтрати бюджетних коштів в особливо великому розмірі.

Так, з матеріалів перевірки вбачається, що Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради замовило в ТОВ «Енергетичні сучасні комунікаційні системи» (ЄДРПОУ 390041154, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 6-А) розробку проектно-кошторисної документації на виконання робіт з технічного переоснащення освітлення освітніх закладів м. Чернігова із заміною приладів на енергозберігаючі.

Під час виготовлення проектно-кошторисної документації завищено вартість LED- світильників та службовими особами Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради без здійснення аналізу цін на ринку LED-світильників затверджено проектно-кошторисну документацію, виготовлену ТОВ «Енергетичні сучасні комунікаційні системи».

На підставі вказаної проектно-кошторисної документації в період часу з 01.08.2017 по 26.12.2017 Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради уклало з ТОВ «ЧСЕУ № 430» (ЄДРПОУ 37750196, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 4/9) 96 договорів на виконання робіт з технічного переоснащення освітлення освітніх закладів м. Чернігова із заміною приладів на енергозберігаючі на загальну суму 31 419 986,51 грн. без проведення процедури відкритих торгів.

Для виконання умов зазначених договорів ТОВ «ЧСЕУ № 430» у вересні-жовтні 2017 року придбало у ПП «ВКФ «Платінум» (ЄДРПОУ 37022077, юридична адреса: м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 66) панелі світлодіодні PL-005-40W за ціною 880 грн. за одиницю, LSL-003-18W за ціною 565 грн. за одиницю, SM-18B за ціною 378 грн. за одиницю. При цьому, ПП «ВКФ «Платінум» із використанням суб’єктів господарської діяльності із ознаками фіктивності придбало вищевказані товари, ввезені на митну територію України з Китаю за значно нижчими цінами, та шляхом проведення низки безтоварних операцій завищили вартість вказаної продукції.

Таким чином, шляхом штучного завищення ціни на обладнання, що монтувалось ТОВ «ЧСЕУ № 430» при виконанні робіт з технічного переоснащення освітлення освітніх закладів м. Чернігова із заміною приладів на енергозберігаючі на замовлення Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради призвело до розтрати бюджетних коштів на суму понад 500 тис. грн.

Згідно листа ГУ ДФС у Чернігівській області ПП «ВКФ «Платінум» (ЄДРПОУ 37022077, юридична адреса: м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 66), має в ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023 розрахунковий рахунок № 26002012133443.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки реальності взаємовідносин ПП «ВКФ «Платінум» (ЄДРПОУ 37022077, юридична адреса: м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 66) з ТОВ «ЧСЕУ № 430», ТОВ «Сінтал груп», ТОВ «Конверс копмані» та інформації про надходження грошових коштів за реалізацію освітлювального обладнання, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по банківському рахунку №26002012133443, відкритому ПП «ВКФ «Платінум» (ЄДРПОУ 37022077, юридична адреса: м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 66), в ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака,29 та її вилученні.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву, де просить клопотання розглядати без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень та доказів не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, в ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, щодо відкриття рахунку клієнта банку, а саме: документів юридичної справи клієнта банку – ПП «ВКФ «Платінум» (ЄДРПОУ 37022077, юридична адреса: м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 66), передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття та використання рахунку №26002012133443; роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 16.06.2017 по 13.04.2018 із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), платіжні доручення, чеки на отримання готівки, меморіальні ордери по рахунку №26002012133443 та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів у паперовому вигляді та на електронному носії інформації старшим слідчим в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3, слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6, слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 та старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8.

На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя І.А. Косач