Постановление суда № 73166370, 26.03.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2392/18

Провадження № 1-кс/234/1364/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2018 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

слідчого судді Сухоручко Ю.О.,

при секретарі Харькової Т.С.,

за участю заступника начальника СВ СУ військової

прокуратури сил АТО ОСОБА_1,

підозрюваного ОСОБА_2,

захисника ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №42017051110000137, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2017 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

22.03.2018 до Краматорського міського суду Донецької області звернувся заступник начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №42017051110000137, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2017 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42017051110000137 від 25.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2, працюючи на посаді заступника керівника військово-цивільної адміністрації м. Торецьк Донецької області, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог Конституції України і Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на особисте протиправне збагачення починаючи з 04.12.2017, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, вимагав та 21.03.2018, близько 08 год. 30 хв., перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою: Донецька обл., м. Торецьк, вул. Маяковського, 24А, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 5000 грн., за позитивне вирішення питання щодо укладення договору оренди комунального нерухомого майна територіальної громади м. Торецька.

21.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області проведено обшук в службовому кабінеті ОСОБА_2, який розташований на другому поверсі адміністративної будівлі військово-цивільної адміністрації м. Торецьк Донецької області за адресою: Донецька обл., м. Торецьк, вул. Маяковського, 24А.

В ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти – предмет неправомірної вигоди у сумі 5000 грн., а саме: шістнадцять купюр номінальною вартістю по 100 грн. кожна, які мають наступні серії та номери: МА 2036200, КН 7864546, СЄ 7525506, КБ 7279298, СЕ 7860329, СБ 3776174, ЗА 8585363, СД 1654036, ЕЮ 1644735, КМ 1337469, АЗ 9283933, ВЕ 8445344, ГВ 9334203, КП 2237953, КИ 7632561, СА 1637231; сімнадцять купюр номінальною вартістю по 200 грн. кожна, які мають наступні серії та номери: СБ 6635382, КД 8432495, КД 8432494, ЗЗ 2675825, ЕЗ 7537202, КМ 8922817, ЕВ 4050343, МБ 3407511, КК 0427500, ЕЄ 1951753, ЄХ 3651130, АА 5819234, КК 6562540, ЕЄ 7156574, КК 1789528, ЗД 8039233, ТЖ 6177465.

Крім того, в ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 948 грн., а саме: три купюри номінальною вартістю по 1 грн. кожна, які мають наступні серії та номери: ТГ 0925459, СЗ 5214393, СГ 0694883; дві купюри номінальною вартістю по 20 грн. кожна, які мають наступні серії та номери: ТЗ 1804911, ТЄ 9766908; дві купюри номінальною вартістю по 50 грн. кожна, які мають наступні серії та номери: УК 3751384, СП 5514861; чотири купюри номінальною вартістю по 200 грн. кожна, які мають наступні серії та номери: ЄД 0162664, ЄХ 9530044, ЗЄ 8407660, ВЖ 6188787.

Також, в ході обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які мають істотне значення для встановлення об’єктивної істини в кримінальному провадженні та підтверджують обставини, які підлягають доказуванню в ході кримінального провадження, а саме: особова справа на ім’я ОСОБА_2 на 65 арк; два блокноти сірого та коричневого кольорів з чорновими записами; документи з приводу службової діяльності ВЦА м. Торецьк Донецької області на 50 арк; ноутбук сірого кольору марки «HP ProBook4540S», серійний номер 2СЕ234058Q, на якому можуть міститися документи, які мають значення для кримінального провадження.

21.03.2018 вказані грошові кошти, документи та речі були визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб

Настання негативних наслідків за результатами накладення арешту на вказане майно для інших осіб не передбачається.

У судовому засіданні заступник начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1, клопотання підтримав, просив його задовольнити, також пояснив необхідність арешту грошових коштів, оскільки дані кошти в якості неправомірної вигоди отримав підозрюваний ОСОБА_2, тобто є предметом даного злочину. Також має значення, накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку, оскільки таке майно визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню. Під час обшуку в кабінеті, де працює підозрюваний, не вдалося скопіювати інформацію, яка зберігається в ноутбуку, оскільки підозрюваний ОСОБА_2 відмовився надати пораль. На теперішній час вирішується питання про призначення експертного дослідження для вилучення та дослідження інформації, яка зберігається на даному електронному носії.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_2 заперечував щодо задоволення клопотання, також відмовився від пояснень відносно знаходження грошових коштів у нього в кабінеті. Також пояснив, що особова справа на його ім’я, яку було вилучено - не містить ні яких доказів, оскільки це кадрова справа, в якій знаходяться копії дипломів, підстави присвоєння рангів та інше. Також підтвердив той факт, що він не надав пароль працівниками прокуратури від ноутбуку.

Захисник ОСОБА_3, в судовому засіданні також заперечував проти задоволення клопотання та пояснив, що немає переконливих доказів того, що дані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення або одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення. Також не має підстав для накладенню арешту на ноутбук сірого кольору марки «HP ProBook4540S», оскільки він є власністю державного органу, де працює підозрюваний. При проведенні обшуку працівники прокуратури свідомо не здійснили копіювання інформації .

Заслухавши доводи заступника начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1, заперечення підозрюваного та захисника, об’єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом військової прокуратури сил АТО здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017051110000137, від 25.10.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 21.03.2018р. під час проведення обшуку в службовому кабінеті ОСОБА_2, який розташований в адміністративної будівлі військово-цивільної адміністрації м. Торецьк Донецької області за адресою: Донецька обл., м. Торецьк, вул. Маяковського, 24А. В ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти – предмет неправомірної вигоди у сумі 5000 грн., а саме: шістнадцять купюр номінальною вартістю по 100 грн. кожна, які мають наступні серії та номери: МА 2036200, КН 7864546, СЄ 7525506, КБ 7279298, СЕ 7860329, СБ 3776174, ЗА 8585363, СД 1654036, ЕЮ 1644735, КМ 1337469, АЗ 9283933, ВЕ 8445344, ГВ 9334203, КП 2237953, КИ 7632561, СА 1637231; сімнадцять купюр номінальною вартістю по 200 грн. кожна, які мають наступні серії та номери: СБ 6635382, КД 8432495, КД 8432494, ЗЗ 2675825, ЕЗ 7537202, КМ 8922817, ЕВ 4050343, МБ 3407511, КК 0427500, ЕЄ 1951753, ЄХ 3651130, АА 5819234, КК 6562540, ЕЄ 7156574, КК 1789528, ЗД 8039233, ТЖ 6177465.

Крім того, в ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 943 грн., а саме: три купюри номінальною вартістю по 1 грн. кожна, які мають наступні серії та номери: ТГ 0925459, СЗ 5214393, СГ 0694883; дві купюри номінальною вартістю по 20 грн. кожна, які мають наступні серії та номери: ТЗ 1804911, ТЄ 9766908; дві купюри номінальною вартістю по 50 грн. кожна, які мають наступні серії та номери: УК 3751384, СП 5514861; чотири купюри номінальною вартістю по 200 грн. кожна, які мають наступні серії та номери: ЄД 0162664, ЄХ 9530044, ЗЄ 8407660, ВЖ 6188787; особова справа на ім’я ОСОБА_2 на 65 арк; два блокноти сірого та коричневого кольорів з чорновими записами; документи з приводу службової діяльності ВЦА м. Торецьк Донецької області на 50 арк; ноутбук сірого кольору марки «HP ProBook4540S», серійний номер 2СЕ234058Q, на якому можуть міститися документи, які мають значення для кримінального провадження.

З протоколу огляду від 21.03.2018 року, вбачається, що свідок ОСОБА_5 надав власні грошові кошти в розмірі 5000 грн. НБУ, для подальшого використання їх при передачі неправомірної вигоди ОСОБА_2: 16 купюр номіналом по 100 грн. НБУ кожна, та 17 купюр номіналом по 200 ( двісті) гривень НБУ кожна з переліком серії та номера кожної купюри.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо щодо яких є достатні підстави вважати, що вони 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом; 4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частина 2 ст. 173 КПК України передбачає, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи обставини кримінального провадження, а також що на даній стадії здійснення досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку грошові кошти у національної валюті - є предметом кримінального правопорушенням, а отже є речовим доказом та відповідно до ч.1,2,3 ст.170 КПК України підлягає арешту шляхом заборони користування та розпорядження зазначеним майном з метою запобігання можливості його перетворення, відчуження.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо відчуження, перетворення, бо на даній стадії є важливим швидке та неупереджене розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт грошових коштів .

Також у судовому засіданні встановлено, що вилучені під час обшуку два блокноти сірого та коричневого кольорів з чорновими записами; документи з приводу службової діяльності ВЦА м. Торецьк Донецької області на 50 арк; ноутбук сірого кольору марки «HP ProBook4540S», серійний номер 2СЕ234058Q, на якому можуть міститися документи, які мають значення для кримінального провадження, необхідні для проведення слідчих дій, проведення експертного дослідження.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_2 підтвердив, що даний ноутбук це власність ВЦА м. Торецька, на якому він працював, пароль від ноутбуку він працівникам прокуратури не повідомив.

Оскільки даний електродний носій містить інформацію по роду професійної діяльності підозрюваного, то слідчий суддя приходить до переконання, що інформація яка зберігається на даному електронному носії - може бути доказом в даному кримінальному провадженні, та підлягає арешту відповідно до вимог п.1 ч.2 ст. 170 КПК України.

Відносно накладення арешту на особову справу, дослідивши матеріали, слідчий суддя приходить до переконання, що не має достатніх підстав вважати, що особова справа на ім’я ОСОБА_2 на 65 аркушах - є предметом злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, що вона містить на собі сліди злочину, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому, зазначене майно не відповідає критеріям зазначеним в ч.2 ст.167 КПК України та відповідно до ч.1,3 ст.170 КПК України, не підлягає арешту.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Керуючись ст. ст. 176-178, 181, 193-194, 196, 197, 202, 205, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_4, про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на наступне майно:

- грошові кошти в сумі 5000 грн., купюрами номінальною вартістю по 100 грн. кожна, які мають наступні серії та номери: МА 2036200, КН 7864546, СЄ 7525506, КБ 7279298, СЕ 7860329, СБ 3776174, ЗА 8585363, СД 1654036, ЕЮ 1644735, КМ 1337469, АЗ 9283933, ВЕ 8445344, ГВ 9334203, КП 2237953, КИ 7632561, СА 1637231 та купюрами номінальною вартістю по 200 грн. кожна, які мають наступні серії та номери: СБ 6635382, КД 8432495, КД 8432494, ЗЗ 2675825, ЕЗ 7537202, КМ 8922817, ЕВ 4050343, МБ 3407511, КК 0427500, ЕЄ 1951753, ЄХ 3651130, АА 5819234, КК 6562540, ЕЄ 7156574, КК 1789528, ЗД 8039233, ТЖ 6177465.

- грошові кошти в сумі 948 грн. купюрами номінальною вартістю по 1 грн. кожна, які мають наступні серії та номери: ТГ 0925459, СЗ 5214393, СГ 0694883, купюрами номінальною вартістю по 20 грн. кожна, які мають наступні серії та номери: ТЗ 1804911, ТЄ 9766908, купюрами номінальною вартістю по 50 грн. кожна, які мають наступні серії та номери: УК 3751384, СП 5514861, купюрами номінальною вартістю по 200 грн. кожна, які мають наступні серії та номери: ЄД 0162664, ЄХ 9530044, ЗЄ 8407660, ВЖ 6188787.

-два блокноти сірого та коричневого кольорів з чорновими записами, документи з приводу службової діяльності ВЦА м. Торецьк Донецької області на 50 арк.,

- ноутбук сірого кольору марки «HP ProBook4540S», серійний номер 2СЕ234058Q, на якому можуть міститися документи, які мають значення для кримінального провадження.

В задоволенні вимог клопотання про накладання арешту на майно: особову справу на ім’я ОСОБА_2 на 65 арк.- відмовити.

Роз’яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені, проголошені та вручені 26.03.2018. Повний текст ухвали виготовлений 27.03.2018.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_6