Постановление суда № 73107512, 02.04.2018, Белоцерковский горрайонный суд Киевской области

Дата принятия
02.04.2018
Номер дела
357/13889/17
Номер документа
73107512
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 357/13889/17

1-кс/357/1246/18

У Х В А Л А

02 квітня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області Фастовець Сергія Павловича, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області Фастовець С.П. погоджене з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Шаль В.В., звернувся із клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №32017110080000013, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що службові особи ТОВ «Лікс Груп» (код ЄДРПОУ 39284846), ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (код ЄДРПОУ 34617992), ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475), ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521), ТОВ «АТРІО» (код ЄДРПОУ 39436031), ТОВ «Інтер Агро Лан» протягом 2013 - 2015 років склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи - декларації з ПДВ, в які внесли неправдиві відомості щодо сум податкового зобов'язання з ПДВ, що в свою чергу надало можливість включити недостовірні відомості до сум податкового кредиту в деклараціях з ПДВ відповідних звітних періодів підприємствам реального сектору економіки, зокрема: ТОВ «Реформ» (код ЄДРПОУ 37496722), ТОВ «Проксімус» (код ЄДРПОУ 31355139), ТОВ «ПМК БУД» (код ЄДРПОУ 38084806), ТОВ «ПМК БУД 12» (код ЄДРПОУ 38486427), ТОВ «Білоцерківський Хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ 00378632).

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали виділенні з кримінального провадження № 32016110080000033 від 26.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Білоцерківський Хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ 00378632) проводило фінансово-господарські операції з ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521), ТОВ «Лікс Груп» (код ЄДРПОУ 39284846) та ТОВ «Україна Вест Імпорт» (код ЄДРПОУ 34617992).

На даний час виникла необхідність у приєднанні оригіналів документів ТОВ «Білоцерківський Хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ 00378632) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Лікс Груп» (код ЄДРПОУ 39284846), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (код ЄДРПОУ 34617992), ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521) та процесуальних документів якими підтверджуються фінансово-господарські взаємовідносини вказаних підприємств, включаючи висновки експертів та акту перевірки ТОВ «Білоцерківський Хлібокомбінат».

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що відображаються в документах ТОВ «Білоцерківський Хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ 00378632) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Лікс Груп» (код ЄДРПОУ 39284846), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (код ЄДРПОУ 34617992), ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521) та процесуальних документах якими підтверджуються фінансово-господарські взаємовідносини вказаних підприємств, включаючи висновки експертів та акту перевірки ТОВ «Білоцерківський Хлібокомбінат», які знаходяться у кримінальному провадженні № 32016110080000019 від 23.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, можуть бути використані як докази, а також необхідно здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведені судових експертиз, забезпечивши таким чином повного, швидкого та неупередженого розслідування, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області (Київська обл., м. Біла Церква, вул. Шолом-Алейхема, 38-а).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надати можливість слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області Фастовець Сергія Павловича здійснити тимчасовий доступу з необхідними речами та документами, з послідуючим їх вилученням.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області Фастовець Сергія Павловича про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції Фастовцю Сергію Павловичу, заступнику начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції Жмуцькому Миколі Володимировичу, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції Лавренку Миколі Євгеновичу тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Білоцерківський Хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ 00378632) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Лікс Груп» (код ЄДРПОУ 39284846), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (код ЄДРПОУ 34617992), ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521) та процесуальних документів якими підтверджуються фінансово-господарські взаємовідносини вказаних підприємств, включаючи висновки експертів та акту перевірки ТОВ «Білоцерківський Хлібокомбінат», які знаходяться у кримінальному провадженні № 32016110080000019 від 23.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що перебувають у володінні Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області (Київська обл., м. Біла Церква, вул. Шолом-Алейхема, 38-а), з подальшим вилученням оригіналів вказаних документів.

Зобов'язати слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області Фастовець Сергія Павловича залишити копії вилучених документів та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя В. М. Санін

Часті запитання

Який тип судового документу № 73107512 ?

Документ № 73107512 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 73107512 ?

Дата ухвалення - 02.04.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 73107512 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 73107512 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 73107512, Белоцерковский горрайонный суд Киевской области

Судебное решение № 73107512, Белоцерковский горрайонный суд Киевской области было принято 02.04.2018. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти важные данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить важные данные.

Судебное решение № 73107512 относится к делу № 357/13889/17

то решение относится к делу № 357/13889/17. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 73107492
Следующий документ : 73133987