Постановление суда № 73042878, 23.03.2018, Орджоникидзевский районный суд города Запорожье

Дата принятия
23.03.2018
Номер дела
335/1855/18
Номер документа
73042878
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

1Справа № 335/1855/18 1-кс/335/1306/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря судового засідання Барсукової В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Запоріжжя клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Гайдара А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000089 від 15.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Гайдар А.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000089 від 15.02.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Олімп Металл» (40100825), в період січень 2016 р. - січень 2017 р. при здійснені сумнівних фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Белодин» (40501496), ТОВ «Бізнес Тандем» (40316962), ТОВ «Лодинос» (40501276), ТОВ «Велорс» (40501742), ТОВ «Мега Ріал Компані» (40581938), ТОВ «ЛапараТрейд» (40750772), ТОВ «Фьючерс Груп» (40490689), ТОВ «ЯнігаКлаб» (39611199), ТОВ «БестТрейдКомпані» (40411008), ТОВ «Веларс Груп» (39897945), ТОВ «БрігКепіталз» (40256466), ТОВ «АвіонТрейд» (39923976), ТОВ «Летек Союз» (39641904), ТОВ «Форд Макрос» (39939031), ТОВ «Промбізнес Метал» (40330853), ТОВ «Вельмонт Груп» (40489804), ТОВ «Максус Буд Торг» (40024417), ТОВ «Індастріал Ком» (39991793), ТОВ «ГалантЕстейт» (39569886), ТОВ «Тк-Сінерджі» (39989171), ТОВ «Сателіт Крафт» (40278647), ТОВ «АмберТрейд Плюс» (40232691), ТОВ «АльмераКомпані» (40026699), ТОВ «Будівельна Компанія «ЕлітбудКомпані» (40154378), ТОВ «Беретта-Агро» (39642337), ТОВ «Ред Лайн Лтд» (40092390), ТОВ «Строй Проект» (40092778), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3,9 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено коло осіб, причетних до створення групи підприємств з ознаками «фіктивності», що надають послуги з обготівкування грошових коштів та безпідставного формування «штучного» податкового кредиту з податку на додану вартість, а також безпідставне віднесення цих операцій до складу валових витрат, в результаті чого діяльність підприємств направлена на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що на території міст Запоріжжя, Дніпра та Києва впродовж 2014 - 2017 років створено стійке злочинне угрупування, яке з чітким розмежуванням обов'язків та складною організаційною структурою, діючи умисно, з корисливих мотивів проводить незаконну діяльність, пов'язану з сприянням підприємствам реального сектору економіки, в мінімізації ними податкових зобов'язань та конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку, шляхом перераховування безготівкових коштів на рахунки підконтрольних підприємств, для подальшого їх зняття з використанням карткових банківських рахунків фізичних осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до складу найбільш активних учасників злочинної групи входять наступні громадяни:

-ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1;

-ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2;

-ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3;

-ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_4;

-ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_5;

-ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_6;

-ОСОБА_10,ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_7;

-ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_8;

-ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН НОМЕР_9;

-ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН НОМЕР_10;

-ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІПН НОМЕР_11;

-ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІПН НОМЕР_12;

-ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_13, ІПН НОМЕР_13;

-ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_14;

-ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_15, ІПН НОМЕР_15;

-ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІПН НОМЕР_16;

-ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІПН НОМЕР_17;

-ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_18, ІПН НОМЕР_18;

-ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_19, ІПН НОМЕР_19;

-ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_20, ІПН НОМЕР_20;

-ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_21, ІПН НОМЕР_21;

-ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_22, ІПН НОМЕР_22;

-ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_23, ІПН НОМЕР_23;

-ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_24, ІПН НОМЕР_24;

-ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_25, ІПН НОМЕР_25;

-ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_26, ІПН НОМЕР_26;

-ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_27, ІПН НОМЕР_27;

-ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_28, ІПН НОМЕР_28;

-ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_29, ІПН НОМЕР_29;

-ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_30, ІПН НОМЕР_30;

-ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_31, ІПН НОМЕР_31;

-ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_32, ІПН НОМЕР_32;

-ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_33, ІПН НОМЕР_33;

-ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_34, ІПН НОМЕР_34;

-ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_35, ІПН НОМЕР_35;

-ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_36, ІПН НОМЕР_36;

-ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_37, ІПН НОМЕР_37;

-ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_38, ІПН НОМЕР_38;

-ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_39, ІПН НОМЕР_39;

-ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_40, ІПН НОМЕР_40;

-ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_41, ІПН НОМЕР_41;

-ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_42, ІПН НОМЕР_42.

Тому, з метою забезпечення всебічності, повноти та об'єктивності дослідження усіх обставин справи, а також встановлення руху грошових коштів по розрахункових рахункам відкритим на вищевказаних осіб виникає необхідність в отриманні інформації щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток та депозитних комірок (сейфів), які відкриті, або до яких мають доступ вказані особи.

Проведеними в рамках кримінального провадження заходами встановлено , що вищезазначені особи протягом 2014-2017 років використовували схему перераховування безготівкових коштів на розрахункові рахунки підконтрольних транзитно-конвертуючих підприємств для подальшого їх зняття з карткових банківських рахунків підконтрольних фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Досудовим слідством встановлено, що в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299) відкривались рахунки на ім'я членів групи, в тому числі було емітовано платіжні картки, а саме:

№ НОМЕР_43№ НОМЕР_44№ НОМЕР_45№ НОМЕР_46Тому сідчий просив надати йому та працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області Трегубову О.В., Тихонову Д.Ю., Бугі С.В., Жоміру В.М., Серову Д.М., Шляпцеву Б.Л., Іскусних Д.І., Підхуймухі Я.А., Заусаліну О.В., Гончаренко І.Ю., Матвійчуку Д.Ю., Гарькавенко А.В., Василенко М.В., Лазарчуку О.О. дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", (МФО 305299), а саме документів щодо відкриття, обслуговування та ідентифікацію клієнтів по всім рахункам відкритих на ім'я вищезазначених осіб, а також по рахункам вищезазначених емітованих карток.

Прокурор клопотання підтримав про що надав відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, прокурора, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як передбачено частиною п'ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені прокурором обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, та неможливість іншими способами довести такі обставини.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.

Підсумовуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Гайдару А.В., працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області Трегубову О.В., Тихонову Д.Ю., Бугі С.В., Жоміру В.М., Серову Д.М., Шляпцеву Б.Л., Іскусних Д.І., Підхуймухі Я.А., Заусаліну О.В., Гончаренко І.Ю., Матвійчуку Д.Ю., Гарькавенко А.В., Василенко М.В., Лазарчуку О.О. на тимчасовий доступ із можливістю вилучення до оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме документів щодо відкриття, обслуговування та індентифікацію клієнтів по всім рахункам відкритих на імя зазначених ниже осіб, а також по рахункам зазначених нижче емітованих карток (у тому числі закритих на час виконання ухвали):

-ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1;

-ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2;

-ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3;

-ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_4;

-ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_5;

-ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_6;

-ОСОБА_10,ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_7;

-ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_8;

-ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН НОМЕР_9;

-ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН НОМЕР_10;

-ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІПН НОМЕР_11;

-ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІПН НОМЕР_12;

-ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_13, ІПН НОМЕР_13;

-ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_14;

-ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_15, ІПН НОМЕР_15;

-ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІПН НОМЕР_16;

-ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІПН НОМЕР_17;

-ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_18, ІПН НОМЕР_18;

-ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_19, ІПН НОМЕР_19;

-ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_20, ІПН НОМЕР_20;

-ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_21, ІПН НОМЕР_21;

-ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_22, ІПН НОМЕР_22;

-ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_23, ІПН НОМЕР_23;

-ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_24, ІПН НОМЕР_24;

-ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_25, ІПН НОМЕР_25;

-ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_26, ІПН НОМЕР_26;

-ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_27, ІПН НОМЕР_27;

-ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_28, ІПН НОМЕР_28;

-ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_29, ІПН НОМЕР_29;

-ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_30 ІПН НОМЕР_30.

-ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_31, ІПН НОМЕР_31;

-ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_32, ІПН НОМЕР_32;

-ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_33, ІПН НОМЕР_33;

-ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_34, ІПН НОМЕР_34;

-ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_35, ІПН НОМЕР_35;

-ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_36, ІПН НОМЕР_36;

-ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_37, ІПН НОМЕР_37;

-ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_38, ІПН НОМЕР_38;

-ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_39, ІПН НОМЕР_39;

-ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_40, ІПН НОМЕР_40;

-ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_41, ІПН НОМЕР_41;

-ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_42, ІПН НОМЕР_42,НОМЕР_47НОМЕР_48НОМЕР_48у тому числі до наступних документів:

- документи на підставі, яких здійснювалось, відкриття, закриття, обслуговування рахунків та ідентифікація клієнтів (юридична справа по рахунку);

- копії документів щодо осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами (в т.ч. нотаріальні довіреності, довіреності посвідчені працівником банку тощо) за період з 01.01.2015 дату виконання ухвали;

- інформацію в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації (в форматі Excel) та в паперовому вигляді про залишки та рух грошових коштів по всіх рахунках відкритих на ім'я зазначених вище осіб (в т.ч по закритих рахунках або по яких припинено обслуговування) із зазначенням призначення платежу, платника та отримувача грошових коштів, точного часу і дати надходження та списання грошових коштів по рахунку (години, хвилини та секунди), вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період із 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- заявок, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- угоди, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- документів юридичної справи клієнта з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали.

- мобільні номери телефонів, які були вказані під час відкриття рахунків, в тому числі емітованих платіжних карток.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Шалагінова

Часті запитання

Який тип судового документу № 73042878 ?

Документ № 73042878 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 73042878 ?

Дата ухвалення - 23.03.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 73042878 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 73042878 ?

В Орджоникидзевский районный суд города Запорожье
Предыдущий документ : 73042866
Следующий документ : 73042897