№ 73008636, 20.03.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/3104/18

Провадження № 1-кс/520/973/18

УХВАЛА

20.03.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, продозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160480003684 від 02.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Титан-Ри» шахрайським шляхом.

Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ «Титан-Ри», які було перераховано з рахунку ТОВ “Титан-Ри” в ПАТ “Південний” на рахунок підприємства – контрагента, який було відкрито у банку в Угорщині і зазначено у контракті та інвойсі: BANK: FHB BANK, FHB KERESKEDELMI BANK ZRT BANK address: Ullooі ut 48 Budapest 1082 Hu Iban: HU64182030330159537210010017 SWIFT: FHKBHUHB, згідно до укладеного 20.06.2017 між ТОВ «Титан-Ри» та Zaklad Produkcji Pasz „KEMOS” (Комбікормовий завод ТОВ «КЕМОС») контракту № 1/06/2017 на поставку продукції зазначеного підприємства (м'ясо-кісткового борошна).

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: оригіналу валютної справи № 1/06/2017 за контрактом, укладеним між ТОВ «Титан-Ри» та Zaklad Produkcji Pasz „KEMOS” (Комбікормовий завод ТОВ «КЕМОС») від 20.06.2017 року, із можливістю ознайомитись з нею та вилучити копії всього переліку документів вищевказаної справи, які стали підставою для посвідчення контракту № 1/06/2017 на поставку продукції м'ясо-кісткового борошна; оригіналу документів по відкриттю та обслуговування рахунків ТОВ «Титан-Ри» (юридична справа), із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, завіривши належним чином; оригіналу документів, стосовно валютних операцій в тому числі заявки на купівлі валюти, документи щодо зовнішньоекономічної діяльності між ТОВ «Титан-Ри» та Zaklad Produkcji Pasz „KEMOS” (Комбікормовий завод ТОВ «КЕМОС»); руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по всім банківських рахункам ТОВ «Титан-Ри» в період часу з 01.06.2017 по 01.08.2017, по взаємовідносинам з Zaklad Produkcji Pasz „KEMOS” (Комбікормовий завод ТОВ «КЕМОС»), а також надати копії інших документів, які підтверджують перерахування грошових коштів в сумі 14 190 євро ТОВ «Титан-Ри» на рахунок Zaklad Produkcji Pasz „KEMOS” (Комбікормовий завод ТОВ «КЕМОС»), в тому числі через переводи швіфт, з можливістю вилучення зазначеної інформації на паперових та електронних носіях, та з можливістю вилучення їх завірених копій, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, без повідомлення представників ПАТ АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Зобов’язати посадових осіб ПАТ АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, розкрити банківську таємницю та надати доступ слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 до оригіналу валютної справи № 1/06/2017 за контрактом, укладеним між ТОВ «Титан-Ри» та Zaklad Produkcji Pasz „KEMOS” (Комбікормовий завод ТОВ «КЕМОС») від 20.06.2017 року, із можливістю ознайомитись з нею та вилучити копії всього переліку документів вищевказаної справи, які стали підставою для посвідчення контракту № 1/06/2017 на поставку продукції м'ясо-кісткового борошна; оригіналу документів по відкриттю та обслуговування рахунків ТОВ «Титан-Ри» (юридична справа), із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, завіривши належним чином; оригіналу документів, стосовно валютних операцій в тому числі заявки на купівлі валюти, документи щодо зовнішньоекономічної діяльності між ТОВ «Титан-Ри» та Zaklad Produkcji Pasz „KEMOS” (Комбікормовий завод ТОВ «КЕМОС»); руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по всім банківських рахункам ТОВ «Титан-Ри» в період часу з 01.06.2017 року по 01.08.2017 року, по взаємовідносинам з Zaklad Produkcji Pasz „KEMOS” (Комбікормовий завод ТОВ «КЕМОС»), а також надати копії інших документів, які підтверджують перерахування грошових коштів в сумі 14 190 євро ТОВ «Титан-Ри» на рахунок Zaklad Produkcji Pasz „KEMOS” (Комбікормовий завод ТОВ «КЕМОС»), в тому числі через переводи швіфт, з можливістю вилучення зазначеної інформації на паперових та електронних носіях, та з можливістю вилучення їх завірених копій.

Попередити посадових осіб ПАТ АБ «Південний», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.