Постановление суда № 72808721, 16.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8576/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції Черненка Олександра Олександровича у кримінальному провадженні № 42016000000001306 від 24.05.2016 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції Черненка О.О. в кримінальному провадженні № 42016000000001306 від 24.05.2016, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Яцининим В.В.про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк» (код ЄДРПОУ 14351016).

16.02.2018, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, також слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, наведених у ньому, та просить слідчого суддю задовольнити його.

У клопотанні сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42016000000001306, зареєстрованому в ЄРДР 24.05.2016, за фактом розтрати майна ПУАТ «Фідобанк», вчиненої службовими особами цього банку в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчим зазначається, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПУАТ «Фідобанк» з метою розтрати майна банка - будинку за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара/Гоголівська, 76/2-а, вивели кошти банку, безпідставно перерахувавши 3,8 млн. доларів США на рахунок підконтрольної компанії нерезидента «Janolio Hodings Limited» у банку «Bank of New York», із призначенням платежу: оплата за роялті, згідно з актом прийому-передачі від 09.06.2014 за договором від 25.06.2013.

У подальшому зазначені кошти були перераховані на рахунок компанії нерезидента «Vorreiter Investment Limited» № 26003050617386, відкритий у ПУАТ «Фідобанк», з якого 65 460 200 грн. перераховані на рахунок ТОВ «Альта-Імпульс» (код ЄДРПОУ 39502308) № 26006000617009 у ПУАТ «Фідобанк».

Отриманими від «Vorreiter Investment Limited» коштами, які попередньо були виведені з ПУАТ «Фідобанк», ТОВ «Альта-Імпульс» розрахувалася з ПУАТ «Фідобанк» за будинок, розташований за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара/Гоголівська, 76/2-а.

Таким чином, службові особи ПУАТ «Фідобанк» розтратили майно банку - будинок, розташований за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара/Гоголівська, 76/2-а.

Крім того, установлено, що за аналогічною схемою перед введенням тимчасової адміністрації службові особи ПУАТ «Фідобанк» з метою розтрати майна цього банку, а саме: будівель, які йому належали, за адресами: м. Львів, вул. Генерала Т. Чупринки, 30; м. Одеса, вул. Маразліївська, 64; м. Харків, вул. Римарська, 32, вул. Сумська, 21; м. Дніпропетровськ, бульвар Зоряний, 1; м. Київ, вул. Горького, 72; м. Львів, вул. Йосипа Сліпого, 7.

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин у провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПУАТ «Фідобанк», за адресою: за адресою: м. Київ, Воздвиженська, 58, які відображають відчуження зазнач ених будівель, зокрема: документів, підтверджуючих перебування у власності ПАТ «Фідобанк» будівель, розташованих за адресами: м. Львів, вул. Генерала Т. Чупринки, 30; м. Одеса, вул. Маразліївська, 64; м. Харків, вул. Римарська, 32; м. Харків, вул. Сумська, 21; м. Дніпропетровськ, бульвар Зоряний, 1; м. Київ, вул. Горького, 72; м. Львів, вул. Йосипа Сліпого, 7; їх вартість на момент продажу; актів оцінки вартості зазначених будівель; протоколів спостережної ради банку (іншого уповноваженого органу) щодо затвердження оцінки вартості цього будинку; договорів щодо реалізації будівель за адресами: м. Львів, вул. Генерала Т. Чупринки, 30; м. Одеса, вул. Маразліївська, 64; м. Харків, вул. Римарська, 32 і вул. Сумська, 21; м. Дніпропетровськ, бульвар Зоряний, 1; м. Київ, вул. Горького, 72; м. Львів, вул. Йосипа Сліпого, 7; документів, підтверджуючих проведення розрахунків за цими договорами; щодо відкриття ПУАТ «Фідобанк» кореспондентського рахунку у банку «Bank of New York» № 15005184004, а також руху коштів по ньому за період з 01.01.2015 по 19.07.2016, з можливістю вилучення оригіналів цих документів, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПУАТ «Фідобанк» (код ЄДРПОУ 14351016), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції Черненка Олександра Олександровича в кримінальному провадженні № 42016000000001306 від 24.05.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Черненку Олександру Олександровичу, слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області Демченку Дмитру Вікторовичу в кримінальному провадженні № 42016000000001306 тимчасовий доступдо документів(з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні службових осіб ПУАТ «Фідобанк» (код ЄДРПОУ 14351016) за адресою: м. Київ, Воздвиженська, 58, а саме:

-договорів щодо реалізації будівель, розташованих за адресами: м. Львів, вул. Генерала Т. Чупринки, 30; м. Одеса, вул. Маразліївська, 64; м. Харків, вул. Римарська, 32; м. Харків, вул. Сумська, 21; м. Дніпропетровськ, бульвар Зоряний, 1; м. Київ, вул. Горького, 72; м. Львів, вул. Йосипа Сліпого, 7; документів, підтверджуючих проведення розрахунків за цими договорами;

-документів, підтверджуючих перебування у власності ПАТ «Фідобанк» будівель, розташованих за адресами: м. Львів, вул. Генерала Т. Чупринки, 30; м. Одеса, вул. Маразліївська, 64; м. Харків, вул. Римарська, 32; м. Харків, вул. Сумська, 21; м. Дніпропетровськ, бульвар Зоряний, 1; м. Київ, вул. Горького, 72; м. Львів, вул. Йосипа Сліпого, 7; їх вартість на момент продажу; актів оцінки вартості зазначених будівель; протоколів спостережної ради банку (іншого уповноваженого органу) щодо затвердження оцінки вартості цього будинку;

-відомостей щодо руху коштів по кореспондентському рахунку ПУАТ «Фідобанк» у банку «Bank of New York» № 15005184004 за період з 01.01.2015 по 19.07.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8576/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Черненку О.О.

Слідчий суддя