Постановление суда № 72788726, 02.03.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/1617/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" березня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Ламбуцька Т.О., за участю слідчого Синицького І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві Синицького І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000017 від 26 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України

в с т а н о в и в :

старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві Синицький І.С., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Лубіним О.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Мастербуд» (код ЄДРПОУ 32155089), оригіналу первинних фінансово-господарських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Будівельна група «Мегаполіс», ТОВ «Уркбудконстракшн» (ЄДРПОУ 41449123), ТОВ «Т-Софт» (ЄДРПОУ 41604374), ТОВ «Укр Буд Фест» (ЄДРПОУ 40309512), ТОВ «Хайді» (ЄДРПОУ 41645709), ТОВ «Бронвел» (ЄДРПОУ 41076783), ТОВ «Саріо» (ЄДРПОУ 41653463), ТОВ «Бандлес Трейд» (ЄДРПОУ 41161957) за період з 01 жовтня 2017 року по 01 лютого 2018 року, а саме: договори, рахунки фактур, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, розрахункові документи (банківські виписки, платіжні доручення тощо).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 у жовтні 2017 року, перебуваючи на території Дніпровського району м. Києва, вчинила фіктивне підприємництво, тобто придбала ТОВ «Бандлес Трейд» (ЄДРПОУ 41161957) з метою прикриття незаконної діяльності. Одним із контрагентів ТОВ «Бандлес Трейд» був ТОВ «Мастербуд».

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження № 32018100040000017 від 26 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що для встановлення усіх обставин здійснення господарської діяльності ТОВ «Мастербуд» (ЄДРПОУ 32155089) в рамках кримінального провадження виникла необхідність у оригіналів первинних документів, які складались за наслідком фінансово-господарських взаємовідносин даного підприємства з іншими підприємствами, а також для проведення почеркознавчої та судово-економічної експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Синицького І.С., суд приходить до наступного.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, як вбачається з фабули кримінального правопорушення, яка внесена до ЄРДР №32018100040000017 від 26 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а саме, щодо здійснення фіктивного підприємництва в результаті чого було придбано ТОВ «Бандлес Трейд» (ЄДРПОУ 41161957) для прикриття незаконної діяльності. Проте слідчим не надано жодних матеріалів, які б підтвердили наявність фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Бандлес Трейд» (ЄДРПОУ 41161957) та ТОВ «Мастербуд» (ЄДРПОУ 32155089).

У зв'язку з вищезазначеним слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

у задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві Синицького І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000017 від 26 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко