Постановление суда № 72550421, 03.03.2018, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/192/2018

Справа № 537/5462/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю секретаря Яворської А.Г., старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СВ відділення поліції №1 Кремечнуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури клопотанням про надання права тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 4149437864075849 за період часу з 25.11.2017 року по 05.12.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: вул. Грушевского, 1д, м. Київ, 01001, Україна.

Слідчий Наріжна В.Г. в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримала в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» до судового засідання не з’явився з невідомих суду причин.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як встановлено слідчим суддею, СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017170110002076 від 26.11.2017 року, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 26 000 грн., які належали ОСОБА_3П, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 23.11.2017 року близько 15.00 години ОСОБА_3 на мобільний телефон зателефонувала жінка з номеру +30946403502, стосовно продажу куртки, оголошення про яке він залишав на сайті «ОЛХ» в мережі «Інтернет» та смс – повідомленням з номеру +30958805026 скинула на яку адресу необхідно переслати майно: м. Запорожжя, відділення №8, отримувач ОСОБА_4. В подальшому потерпілий пересилає на даний телефон свої дані, а саме на яку картку необхідно перерахувати 200 гривень, як передоплату. На протязі двох днів ОСОБА_3 телефонував на даний телефон щодо передоплати, однак телефон був вимкнений.

25.11.2017 року близько 10.00 години ОСОБА_3 зателефонували з № +380567369129, та сказали, що вони співробітники «ПриватБанку», та повідомили, що переказ не може прийти на картку, потрібно прийти до банку, зняти всі кошти з картки (ОСОБА_3 користується карткою «ПриватБанк» № 4149437864075849), далі переказати на свій мобільний номер. ОСОБА_3 прийшов до банкомату, що розташований у магазині «Екомаркет» по вул. Першотравневій, де зняв зі своєї картки гроші у сумі 26 тис. гривень, далі перевів їх на свій мобільний номер. Після чого працівники банку повідомили, куди саме треба переслати гроші, а саме на картку 5167+++++++8270.

На час розгляду клопотання будь – якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що документи по рахунку №4149437864075849 перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, вул.. Грушевського,1д, м. Київ, 01001) та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей, як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по рахунку картки 4149437864075849 за період з 25.11.2017 року по 05.12.2017 року є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 право тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 4149437864075849 за період часу з 25.11.2017 року по 05.12.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: вул. Грушевского, 1д, м. Київ, 01001, Україна.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 03.04.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря