Постановление суда № 72511075, 20.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/722/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління капітана поліції Москаленко Сергія Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

04.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління капітана поліції Москаленко Сергія Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що ГСУ НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012110060000120, зареєстрованому в ЄРДР 26.11.2012 за підозрою ОСОБА_2 в учиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_3 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст. 197-1 КК України, ОСОБА_4 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України; ОСОБА_5 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України; ОСОБА_6 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України та за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1; ч.ч. 1, 2 ст. 364-1; ч.ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч, 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

Установлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою фактичного контролювання ходу будівництва вказаних житлових комплексів, постійно з'являються на будівництвах, у відділах продажу вказаних ЖК обладнані їх робочі місця, активно спілкуються з ОСОБА_9, яка здійснює юридичний супровід підприємств - забудовників та генпідрядників та ОСОБА_10, яка фактично контролює надходження коштів на рахунки підприємств та здійснює їх обготівкування та розподіл між учасниками групи. Обготівкування коштів здійснюється через залучення реквізитів підприємств, підконтрольних ОСОБА_7, а саме: ТОВ «КИЇВМОНТАЖБУД» (ЄДРПОУ 38735603); ТОВ «ГЛОБАЛ СТРОЙ-3» (ЄДРПОУ 37117755); ТОВ «БІОШКС ГРУП» (ЄДРПОУ 40044635); ТОВ «ВВ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36136138); ТОВ «ІНЖЕНЕРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39208550); ТОВ «МІЖНАРОДНА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 39762884); ТОВ «БУДМОНТАЖСТРОЙ» (ЄДРПОУ 40172727); ТОВ «АКТИВ ТРЕЙД ГРУШ (ЄДРПОУ 40946728); ТОВ «АРМАНД ГРУП» (ЄДРПОУ 39835302); ТОВ «ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕСТА» (ЄДРПОУ 40138403); ТОВ «ПРОВІЗОР КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39981041); ТОВ «БРЕФІС ЛТД» (ЄДРПОУ 40228994), ТОВ «ПРАТІС» (ЄДРПОУ 39714102).

Установлено, що ТОВ «БІОНІКС ГРУП» (ЄДРПОУ 40044635) має відкриті у ПАТ «Діамантбанк» розрахункові рахунки, на які до тепер надходять кошти, в тому числі інвесторів і потерпілих, незаконно залучених внаслідок інвестування в самовільне будівництво.

Кошти, розміщені на рахунках вказаного підприємства є предметом кримінального правопорушення, передбаченого, ст. 191 та ст. 209 КК України, відомості про, яке внесено до ЄРДР та набуті в результаті вчинення цих кримінальних правопорушень, оминаючи при цьому систему оподаткування.

26.12.2017 на кошти, що знаходяться на рахунках, які належать ТОВ «БІОНІКС ГРУП» (ЄДРПОУ 40044635) відкриті у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» накладено арешт.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції Москаленку Сергію Анатолійовичу дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), які знаходиться за адресою: м. Київ, Контрактова, 10-А, щодо відкриття та функціонування розрахункових рахунків №№ 26000300008164, 26054300001946, які належать ТОВ «БІОНІКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40044635) з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:

-установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами.

-інформації про рух коштів по рахунках №№ 26000300008164, 26054300001946, які належать ТОВ «БІОНІКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40044635) за період часу з 01.01.2014 по 02.01.2018 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкр етного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Москаленко С.А.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук