Постановление суда № 72455708, 22.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9494/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Геги Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

21.02.2018 старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Гега Р.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002257 від 14.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 15 ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КМКЛ № 1, які входять до складу тендерного комітету, зловживаючи службовим становищем, вступили у попередню змову з службовими особами ТОВ «Уквентпромпостач», з метою привласнення державних коштів у сумі 11 964 838, 66 грн., що є особливо великим розміром, під час проведення тендеру предметом якого є «Капітальний ремонт приміщень (операційного відділення 3-го поверху та технічного поверху лікувально - діагностичного корпусу) для перетворення у лікарню інтенсивного лікування Київської міської лікарні № 1, за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 121», при цьому вчинили всі дії, які вважали за необхідне для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено, з причин що не залежали від їх волі.

На виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України оперативними працівниками ОУ ГУ ДФС у м. Києві проведено аналіз фінансово - господарської діяльності ТОВ «УКРВЕНПРОМПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39101642). Відповідно до проведеного аналізу використовуючи бази даних АІС «Податковий блок», а також Єдиний реєстр податкових накладних встановлено, що ТОВ «УКРВЕНТПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39101642) перебуває на податковому обліку у відділенні м. Славутич, Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області та зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1. Основний вид діяльності підприємства - монтаж водопровідних мереж, систем опалювання та кондиціювання. Директором, засновником та головним бухгалтером підприємства значиться громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. Відповідно до поданої податкової звітності за жовтень 2017 року (таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам) на підприємстві працює 27 осіб.

Відповідно до баз даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що основними підприємствами вигодонабувачами, які сформували податкових кредит за рахунок підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ЮВЕНТА ДЕ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41489365), ТОВ «ТД «ОКТАВА» (код ЄДРПОУ 40735340) та ТОВ «ТД «Прилад» (код ЄДРПОУ 41273278), являються: ПАТ «Нововолинський ливарний завод» (код ЄДРПОУ 05799344), ТОВ «ТД «Вагон Сервіс» (код ЄДРПОУ 41390269), ТОВ «Завод Низьковольтне обладнання» (код ЄДРПОУ 41273079), ТОВ «Завод «Гідросистеми» (код ЄДРПОУ 41019547), ТОВ «Виробниче Підприємство «Генератор» (код ЄДРПОУ 40253355), ПАТ «Українська Залізниця», Філія «Панютинський Вагоноремонтний Завод» «Публічного Акціонерного Товариства «Українська Залізниця» (код ЄДРПОУ 40075815), ТОВ «Завод Магніт» (код ЄДРПОУ 39974364), ТОВ «Завод «Гідропрогрес» (код ЄДРПОУ 37659050), ДП «Ізюмський Приладобудівний Завод» (код ЄДРПОУ 30210163), ДП «Київський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 14302667).

Контроль діяльності ТОВ «ЮВЕНТА ДЕ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41489365), ТОВ «ТД «ОКТАВА» (код ЄДРПОУ 40735340) та ТОВ «ТД «Прилад» (код ЄДРПОУ 41273278) здійснюється невстановленими досудовим розслідуванням особами без участі ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Вищевикладене може свідчити про використання вказаних СГД з ознаками фіктивності для прикриття незаконної діяльності, обготівкування коштів та надання послуг підприємствам реального сектору економіки із мінімізації податкових зобов'язань та створення умов для ухилення від сплати податків.

Згідно даних отриманих з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ «ТД «Прилад» (код ЄДРПОУ 41273278), перебуває у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації.

14.02.2018 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу до проведення якої залучені експерти Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України у м. Києві.

Таким чином, у володінні Шевченківської районної в місті Києві державній адміністрації, що за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 24 знаходяться документи, які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин що самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Про день і час судового засідання слідчий повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, 22.02.2018 року прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні подав до суду заяву, за змістом якої просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності, доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002257 від 14.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 15 ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, надати старшому слідчому в особливо важливих справах Гегі Руслану Васильовичу та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, Харченку Івану Вікторовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Писаренку Євгенію Геннадійовичу, Луценку Віталію Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Безушку Андрію Петровичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшим оперуповноваженим з ОВС ВПФП ОУ ГУ ДФС у м. Києві - Головко Сергію Сергійовичу та Куцому Максиму Юрійовичу, до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ТД «Прилад» (код ЄДРПОУ 41273278), яка перебуває у володінні Шевченківської районної в місті Києві державній адміністрації, що за адресою: Київ, вул. Б. Хмельницького, 24, з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий прокурору Анісімову В.О.

Слідчий суддя І.В. Литвинова