Постановление суда № 72455607, 23.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8387/18-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ «Омега Банк», код ЄДРПОУ 19356840.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.15.

Прокурор в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Разом з тим, до суду від прокурора надійшла заява в якій він просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Прокурор вказує, що з матеріалів вбачається, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» і ПАТ «Терра Банк», протягом 2010-2014 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб, в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого - ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення досліджується факт причетності до вчиненого низки юридичних осіб, які отримували у вказаних банківських установах кредитні кошти та перераховували через низку операцій на адреси юридичних осіб нерезидентів.

При цьому, один з позичальників - ТзОВ «Транс-Трейд» забезпечив заставу 8 позичальників ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ТзОВ «Фора-Лайн», ТзОВ «Солід-Плюс», ТзОВ «Спецтехзв'язок», ТзОВ «Спецкоксохім», ТзОВ «Вуглепром-Індастрі», ТзОВ «Спектр-Енерго-Дон», ТзОВ «Сплав-Фінанси», ТзОВ «Астра-Мет-Груп») на загальну суму 1184839,7 тис. грн., а також декільком юридичним особам, які отримували та не повернули кредити в ПАТ «Терра Банк».

Предметом застави стали відходи збагачення залізних руд в кількості 32296787,30 тон, що належать ТзОВ "Транс-Трейд", право власності на які у ТзОВ "Транс - Трейд" виникло внаслідок придбання його згідно договору купівлі-продажу від 20.12.2010 року, укладеного із ТзОВ "Октан Сервіс".

В свою чергу ТзОВ «Октан-Сервіс» придбало вказані відходи у ТзОВ «Тіназ ЛТД» згідно договору купівлі-продажу №1 від 20.12.2010 р. , а ТзОВ «Тіназ ЛТД» придбало їх у ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» за договором №1382/34 від 14.12.2010 року.

Причому, аналізом рахунків ТзОВ «Октан-Сервіс» встановлено, що останнє не розраховувалось з ТзОВ «Тіназ ЛТД» за придбаний товар.

Одночасно із цим, як зазначає в клопотання сторона обвинувачення, в ході досудового розслідування з'ясовано, що товари в обороті надані ТзОВ «Транс-Трейд», а саме відходи збагачення залізних руд в кількості 32 296 787, 30 тон, які територіально знаходяться в межах балок «Тернова» та «Розбери», останнім не можуть належати.

Так, відповідно до інформації ТзОВ «Восток-Руда» відходи збагачення залізних руд, які зберігаються в балці «Розбери» біля села Мар'янівка П'ятихатського району Дніпропетровської області в кількості 20 019 852 тони, належать ТзОВ «Восток-Руда» та обліковані по фінансовій звітності товариства балансовою вартістю 12 279 244, 06 грн.

Крім цього, відходи збагачення залізних руд, які розташовані в межах балки «Тернова», яка розташована в м. Жовті Води Дніпропетровської області, вироблені шахтами «Нова» та «Михайлівська» і до 28.09.2011 знаходились у віддані ДП «Східний Гірничо-Збагачувальний Комбінат», а пізніше - у віддані Жовтоводської міської ради. Згідно листа ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» №06-02/2061 від 19.04.2017 згідно з документами первинного бухгалтерського обліку на балансі підприємства відходи, складовані у хвостосховищі балки «Тернова» не знаходяться. Документи, які б свідчили про перехід права власності на вказані відходи від ДП «СхідГЗК» до ТзОВ «Октан-Сервіс», ТзОВ «Транс-Трейд» або інших суб'єктів господарювання на підприємстві відсутні.

Наведені обставини, на думку сторони обвинувачення, виключають можливість придбання у 2010 році права на ці відходи у ТзОВ «Транс-Трейд» внаслідок купівлі-продажу їх у ТзОВ «Октан Сервіс», і, в свою чергу ТзОВ «Октан Сервіс» у ТзОВ «Тіназ ЛТД».

Для перевірки отриманої в ході досудового розслідування інформації, а також спростування чи підтвердження факту укладення вищенаведених договорів, а, отже, і надання майна в заставу ПАТ «Терра Банк» та ПАТ «КБ «Південкомбанк», в сторони обвинувачення виникла потреба в наданні дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, що відображають рух коштів в електронному та паперовому вигляді за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках ТзОВ «Тіназ ЛТД» (код ЄДРПОУ 34626939), №26103010113419 (валюта рахунку - українська гривня, код валюти 980), №26006010113420 (валюта рахунку - українська гривня, код валюти 980), №26004010727001 (валюта рахунку - українська гривня, код валюти 980).

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши рахунки ТзОВ «Тіназ ЛТД», можливо підтвердити чи спростували факт здійснення розрахунків з ДП «СхідГЗК» та ТзОВ «Октан Сервіс» по вказаних в клопотанні договорах купівлі-продажу.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Омега Банк» (код ЄДРПОУ 19356840, МФО 300164, юридична адреса банківської установи: 04080, м.Київ, вулиця Новокостянтинівська, будинок 18, літера В, адреса для листування: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 11), а саме до документів, що відображають рух коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунку ТзОВ «Тіназ ЛТД» (код ЄДРПОУ 34626939), №26002083924701 (валюта рахунку - українська гривня, код валюти 980).

Документи, тимчасовий доступ до яких сторона обвинувачення просить надати, містять охоронювану законом банківську таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас сторона обвинувачення зазначає, що іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговочу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області Грапенюку Віктору Миколайовичу, прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Воловіднику Руслану Івановичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Омега Банк» (код ЄДРПОУ 19356840, МФО 300164, юридична адреса банківської установи: 04080, м.Київ, вулиця Новокостянтинівська, будинок 18, літера В, адреса для листування: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 11) та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках ТзОВ «Тіназ ЛТД» (код ЄДРПОУ 34626939), №26002083924701 (валюта рахунку - українська гривня, код валюти 980).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/8387/18-к

Примірник 2 - наданий прокурору Грапенюку В.М.

Слідчий суддя В. А. Писанець