Постановление суда № 72430818, 20.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8080/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, в період з січня 2014 року по березень 2017 року, службові особи ТОВ «Генпрофбуд» (код ЄДР 37588603) умисно не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість та податок на прибуток на загальну суму 6 155 564 грн., внаслідок проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Кейнфор» (код ЄДР 40947978), ТОВ «Бректон» (код ЄДР 39082515), ТОВ «Континент Буд Проект» (код ЄДР 40770301), ТОВ «Галич Партнер» (код ЄДР 40643454), ТОВ «Сіател Компані» (код ЄДР 39646750), ТОВ «Лоттус Груп» (код ЄДР 40235399), ТОВ «Фінансреал» (код ЄДР 39563800).

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Генпрофбуд» з метою уникнення від відповідальності за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах створили нову юридичну особу ТОВ «Будівельно-Монтажне Підприємство №5» (код ЄДР 41270282), від імені якої здійснюється аналогічна фінансово-господарська діяльність що в ТОВ «Генпрофбуд». Так, встановлено, що колишні працівники ТОВ «Генпрофбуд» отримають дохід в ТОВ «Будівельно-Монтажне Підприємство №5», фактичне місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Будівельно-Монтажне Підприємство №5» таке саме як в ТОВ «Генпрофбуд», а саме: м. Київ, вул. Бутлерова, б. 4, основні засоби, що знаходились в ТОВ «Генпрофбуд» перереєстровані в ТОВ «Будівельно-Монтажне Підприємство №5», ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) являється в.о. директора в ТОВ «Генпрофбуд» та в ТОВ «Будівельно-Монтажне Підприємство №5».

Слідчий в клопотанні зазначив, що в даний час, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_5, НОМЕР_6, які відкриті службовими особами ТОВ «Будівельно-Монтажне Підприємство №5» (код ЄДР 41270282) у банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між рухом коштів по рахунку та податкової звітності вказаного підприємства.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіну Р.І. на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнта ТОВ «Будівельно-Монтажне Підприємство №5» (код ЄДР 41270282), що знаходяться у банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д; м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19 та/або за іншим місцезнаходженням, а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по 12.02.2018 грошових коштів по рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_5, НОМЕР_6 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справ з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_5, НОМЕР_6, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» за період з 01.01.2017 по 12.02.2018, в паперовому вигляді; копій заяв на отримання чекових книжок, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахункам підприємства; кредитних договорів з додатками, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/8080/18-к

Прим.2 - Слідчому Сафіну Р.І. Копія: ПАТ КБ «Приватбанк» Виконавець: Остапчук Т.В. 20.02.2018р.