№ 72363172, 22.02.2018, Франківський районний суд м. Львова

465/659/18

1-кс/465/189/18

У Х В А Л А

судового засідання

22.02.2018 року м. Львів

Слідчий-суддя Франківського районного суду міста Львова Кузь В.Я., за участі секретаря судових засідань Янковської С.Ю., розглянувши клопотання cлідчого СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Зінько О. від 08 лютого 2018 року про надання тимчасового доступу до речей та документів та надання розпорядження щодо можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129, що за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г та оригіналів інших документів за період часу з 27.12.2017 по дату виконання ухвали, за матеріалами кримінального провадження №12018140080000013, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Зінько О. звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м.Львова із клопотанням від 08 лютого 2018 року про тимчасовий доступ до документів та надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей та документів та надання розпорядження щодо можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129, що за адресою: м.Київ, вул. Госпітальна, 12-Г та оригіналів інших документів за період часу з 27.12.2017 по дату виконання ухвали, за матеріалами кримінального провадження №12018140080000013, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2018 року по факту шахрайства, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання погоджене із прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 Куликом Б.

В своєму клопотанні слідчий та прокурор покликаються на те, що 27.12.2017 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 2050 грн. Грошові кошти зникли із картки «Ощадбанк» НОМЕР_1. В ході досудового розслідування під час проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 27.12.2017 в першій половині дня ОСОБА_5 зняв із своєї пенсійної картки НОМЕР_2 кошти у розмірі 8,000 грн. у банкоматі, який розташований у приміщенні «Ощадбанку», по вул. Рубчака у м. Львові. Залишок на рахунку останнього після зняття 8000 грн. був 2, 085 грн. пенсійних коштів та 1,000 грн. кредитних коштів, які належали «Ощадбанку». В липні 2017 року ОСОБА_5 була подана заява у Сколівський «Ощадбанк» Львівської області про розірвання умов договору на кредит в сумі 1,000 грн., однак названа сума грошей із рахунку останнього не було знято. Таким чином на рахунок пенсійної картки були доступні грошові кошти у сумі 3, 085 грн. 50 коп. В другій половині дня 27.12.2017 на телефон ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення із номера НОМЕР_4 про те, що пенсійні кошти заблоковано, а для розблокування та отримання коштів останнього необхідно повідомити по телефону НОМЕР_3. Після цього ОСОБА_5 подзвонив по вказаному телефону, трубку підняв оператор-мужчина та повідомив, що невідомі особи намагались зняти кошти із пенсійної картки ОСОБА_5, але у них нічого не вийшло, тому платіжна картка останнього заблокована. 29.12.2017 ОСОБА_5 прийшов в «Ощадбанк» по вул. Науковій, 47 в м. Львові для отримання грошових коштів у розмірі 2,000 грн., але касир повідомила останньому, що на рахунку відсутня названа сума грошей, після чого менеджер цього банку ОСОБА_6 провела перевірку руху коштів по картці останнього і повідомила, що кошти були зняті шахраями, у зв'язку з чим ОСОБА_5 була написана та подана менеджеру цього банку, а копія залишена ОСОБА_5

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 27.12.2017 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 27.12.2017 по дату виконання ухвали; дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відеоматеріалів.

Вказана документація знаходиться у Публічного акціонерного товариства АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129, що за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Просить клопотання задовольнити, покликаючись на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2, відкритого у АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129, має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав , додатково пояснивши, що матеріали кримінального провадження закриті у слідчої в сейфі, а остання перебуває у відпустці. Не може пояснити чи подавалося клопотання до слідчого судді про перевірку телефонів з яких телефонували потерпілому, як не може пояснити і причин не витребування відеозапису за адресою на яку вказував потерпілий. В ході розгляду клопотання, прокурор не пояснив звідки досудове слідство взяло номер банківського рахунку до матеріалів якого планують отримати доступ до руху коштів по ньому та не зміг пояснити чому номер пенсійної картки потерпілого співпадає з номером банківського рахунку і чи можливо таке спів падіння.

До матеріалів клопотання не додано даних про те, що пенсійна картка з якої було знято кошти належить саме ОСОБА_5, а в матеріалах клопотання містяться різні дані про місце проживання потерпілого. Зокрема у заяві про вчинення кримінального правопорушення яка виготовлена у друкованому вигляді та з якої вбачається, що заявник не попереджався про кримінальну відповідальність за ст.. 383 КК України, зазначена адреса проживання АДРЕСА_1, у той час, коли у протоколі допиту потерпілого вказується адреса проживання АДРЕСА_2, а також відсутні дані про документ на підставі якого встановлено особу.

Таким чином, встановлені слідчим суддею фактичні обставини справи, не відповідають тим, що відображені у клопотанні , клопотання є необґрунтованим.

Будь - яка можливість перевірити матеріали кримінального провадження у слідчого судді відсутня виходячи з повідомлення прокурора.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів , якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відмова в наданні слідчому судді матеріалів кримінального провадження для дослідження під час розгляду відповідного клопотання, як і неявка в судове засідання зацікавлених осіб, є перешкодою для повного та всебічного розгляду клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159,163, 164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання cлідчого СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Зінько О. від 08 лютого 2018 року про надання тимчасового доступу до речей та документів та надання розпорядження щодо можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129, що за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 27.12.2017 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 27.12.2017 по дату виконання ухвали; дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відеоматеріалів, за матеріалами кримінального провадження № 12018140080000013, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2018 року по факту шахрайства, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - залишити без задоволення з підстав його необгрунтованості.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий - суддя В. Кузь