Постановление суда № 72353397, 21.02.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/1788/18

Провадження №1-кс/263/1274/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С. за участю слідчого СВ Центрального ВП Головного Управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Центрального ВП Головного Управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017050770002390 від 15 серпня 2017 року, за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Центрального ВП Головного Управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро.

З матеріалів клопотання вбачається, що 08.08.2017 року приблизно о 18.20 год. невстановлена особа, через мережу інтернет сайт «nordlakss» (мобільний телефон НОМЕР_1, р/р 5168742204854834) під привідом працевлаштвання за кордоном, незаконно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у розмірі 7512 грн 50 коп, чим спричинила ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, матеріального збитку на зазначену суму.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що 15.08.2017 року він побачив оголошення у мережі інтернет на сайті «nordlakss» про робочу вакансію, зв’язавшись за контактним номером мобільного телефону з автором оголошення та обговоривши умови, потерпілий перерахував грошові кошти у розмірі 7517 грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок банку «ПриватБанк» №5168742204854834.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до документів щодо розрахункових рахунків на який перераховано грошові кошти ОСОБА_3: усі наявні документи, юридичних справ по розрахунковому рахунку № 5168742204854834, в т.ч. договори, акти, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку, усі наявні документи щодо видачі пластикових карток, які видавались до розрахункового рахунку № 5168742204854834 з наданням інформації щодо номерів карток, причин їх зміни тощо, усі наявні документи, які стали підставою для зміни даних банківського розрахункового рахунку № 5168742204854834, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаним рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних в період з 07.08.2017 по теперішній час, відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 5168742204854834, із зазначенням номерів банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти на даний рахунок у період часу з 07.08.2017 по теперішній час, відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті з розрахункового рахунку № 5168742204854834 в період з 07.08.2017 по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень, фото осіб, з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по розрахунковому рахунку № 5168742204854834 в період часу з 07.08.2017 по теперішній час.

Слідчий в суді клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо розрахункового рахунку № 5168742204854834 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів за дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050770002390 від 15 серпня 2017 року, за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому СВ Центрального ВП Головного Управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 або іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017050770002390 від 15 серпня 2017 року, за ознаками ч.1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, та містять відомості щодо розрахункових рахунків на який перераховано грошові коштиТернавського О.О.:

-усі наявні документи, юридичних справ по розрахунковому рахунку № 5168742204854834, в т.ч. договори, акти, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку.

-усі наявні документи щодо видачі пластикових карток, які видавались до розрахункового рахунку № 5168742204854834 з наданням інформації щодо номерів карток, причин їх зміни тощо.

-усі наявні документи, які стали підставою для зміни даних банківського розрахункового рахунку № 5168742204854834, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаним рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних в період з 07.08.2017 по теперішній час.

-відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 5168742204854834, із зазначенням номерів банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти на даний рахунок у період часу з 07.08.2017 по теперішній час.

-відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті з розрахункового рахунку № 5168742204854834 в період з 07.08.2017 по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень.

-фото осіб, з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по розрахунковому рахунку № 5168742204854834 в період часу з 07.08.2017 по теперішній час.

Зобов’язати посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», направити завірені належним чином вказаних документів до Маріупольської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: вул. Куїнджі, 56, м. Маріуполь, 87500 для подальшого вилучення слідчим СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 або іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017050770002390 від 15 серпня 2017 року, за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа