Постановление суда № 72311708, 03.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Капішон В.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Бережника В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001932 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що громадянином Російської Федерації за попередньою змовою із громадянами України через мережу підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб створено схему обготівковування коштів, отриманих злочинним шляхом всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» для незаконно діючого казино, тоталізаторів, гральних автоматів, шляхом використання незареєстрованих на території України еквайрингових систем Megapay.ua, Pay-trio.com, Fondy.ua, та, в подальшому, виведення коштів через депозитарні рахунки, зареєстровані у банківських установах, які розташовані на території України.

Крім того, органом досудового рослідування встановлені юридичні особи, на банківські рахунки яких здійснюється переказ грошових коштів, отриманих незаконним шляхом внаслідок гри у вищевказаних інтернет-казино, а саме: ТОВ «КОНТРАМАРКА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38657536), ТОВ «АЙЛЕН ПРОМ» (код ЄДРПОУ40771499), ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНА КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 40984297) та ТОВ «ГОЛДЕНМАРТ» (код ЄДРПОУ 38919695).

Слідством встановлено коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, які в свою чергу є керівниками юридичних осіб, що задіяні в схемі організації та діяльності інтернет-казино, а саме: ОСОБА_3 - ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4 - ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_3.

Згідно наявних у слідства даних, у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) відкрито наступні рахунки причетних до вчинення злочину осіб: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» «ЕЛАЄНС» (код ЄДРПОУ 38905834): 26554140, 26512111111315, 26500224 (українська гривня), 26500224 (євро, долар США, російський рубль), 26500581 (українська гривня). 08.11.2017 безготівкові коштина вищезазначених банківських рахунках, відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), визнані речовим доказом, а ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.11.2017 на них накладено арешт в порядку 170 КПК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також є необхідними для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бережнику Віктору Володимировичу, Білашу Віталію Олександровичу, Гамору Андрію Івановичу, Гронському Віталію Валерійовичу, Шевеленку Олександру Михайловичу, Субботіну Віталію Олексійовичу, Мартиненку Віталію Івановичу, Романенку Вячеславу Васильовичу, Гуджалу Андрію Андрійовичу, Горожанкіну Дмитру Олексійовичу, слідчим в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Воробєю Дмитру Анатолійовичу, Лук’янчуку Антон Івановичу, Сьомічу Андрію Андрійовичу, старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Смірнову Олександру Сергійовичу, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017000000001932, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» «ЕЛАЄНС» (код ЄДРПОУ 38905834): 26554140, 26512111111315, 26500224 (українська гривня), 26500224 (євро, долар США, російський рубль), 26500581 (українська гривня), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» «ЕЛАЄНС» (код ЄДРПОУ 38905834): 26554140, 26512111111315, 26500224 (українська гривня), 26500224 (євро, долар США, російський рубль), 26500581 (українська гривня)з дня відкриття рахунків по 02.01.2018;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» «ЕЛАЄНС» (код ЄДРПОУ 38905834): 26554140, 26512111111315, 26500224 (українська гривня), 26500224 (євро, долар США, російський рубль), 26500581 (українська гривня)з дня відкриття рахунку по 02.01.2018;

- депозитних, кредитних справ ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» «ЕЛАЄНС» (код ЄДРПОУ 38905834): 26554140, 26512111111315, 26500224 (українська гривня), 26500224 (євро, долар США, російський рубль), 26500581 (українська гривня)з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів щодо здійснення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» «ЕЛАЄНС» (код ЄДРПОУ 38905834): 26554140, 26512111111315, 26500224 (українська гривня), 26500224 (євро, долар США, російський рубль), 26500581 (українська гривня) операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по 02.01.2018;

- документів про рух грошових коштів по рахункахТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» «ЕЛАЄНС» (код ЄДРПОУ 38905834): 26554140, 26512111111315, 26500224 (українська гривня), 26500224 (євро, долар США, російський рубль), 26500581 (українська гривня)у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по 02.01.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64/18-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Смірнову О.С.

Слідчий суддя С. В. Шапутько