Постановление суда № 72220249, 02.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65240/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Поліщук О.Д., за участю слідчого Сирка Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сирка Д.В про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сирка Д.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковським В.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000134 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст. 212 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №32016100060000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст. 212 КК України:

Згідно матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві від 22.05.2017 №1745/9/26-55-21-05 в ході досудового розслідування кримінального провадження №32016100060000134 встановлено, що невстановленими особами із залученням ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, організовано пособництво в ухиленні від сплати податків суб'єктам реального сектору економіки, зокрема ТОВ «Укрінформзв'язок» (35197268) використовуючи при цьому підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Укрбізнес Партнер» (40060730), ТОВ «Кортес +» (40317434), ТОВ «Форват» (40628221), ТОВ «Фенікс Західтрейд» (41083680) та іншими. Вказаними особами здійснюючи незаконну діяльність з надання послуг по конвертації грошових коштів та формуванню незаконного податкового кредиту з ПДВ завдано державі збитків у розмірі 8 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, згідно матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ТОВ «Проммет-Київ» (код 40297392) здійснює свою діяльність у сфері торгівлі відходами та металобрухтом та у своїй діяльності регулюється Законом України «Про металобрухт» та іншими нормативно-правовими актами, що здійснюють регулювання проведення операцій з відходами. Також встановлено, що від імені ОСОБА_6, здійснюється зняття готівки в особливо великих розмірах під виглядом зняття готівки для закупки металобрухту, на загальну суму близько 18 млн. грн.

Вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Проммет-Київ» з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у банківській установі ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сирку Дмитру Васильовичу або за їх дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Круківському Павлу Анатолійовичу, Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, Крамарову Максиму Миколайовичу, Парахіну Нікіті В’ячеславовичу, Жорову Вадиму Олександровичу, Юрченку Євгенію Петровичу, Притниченку Олександру Вікторовичу, Пефті Володимиру Вікторовичу, Любевичу Богдану Андрійовичу, Столярчуку Владиславу Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій стосовно клієнта ТОВ «Проммет-Київ» (код ЄДР 40297392), що знаходяться у банківській установі ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78 та/або за іншим місцезнаходженням, а саме:

●копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2014 по 18.09.2017 грошових коштів по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

●справ з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

●відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу „Клієнт-банк" за період з 01.01.2014 по 18.09.2017, в паперовому вигляді;

●копій заяв на отримання чекових книжок, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахункам підприємства.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому Сирку Д.В.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук