Постановление суда № 72024521, 06.02.2018, Бахмацький районний суд Чернігівської області

Єдиний унікальний номер 728/208/18

Номер провадження 1-кс/728/52/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області - Лобода Н.В., за участі секретаря - Кулик Л.І., прокурора - Авдієнка Я.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017270070000903 від 28.12.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

06.02.2018 року до слідчого судді надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ «Укрсоцбанк». Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 12017270070000903 від 28.12.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, досудовим розслідуванням у якому встановлено, що 28.12.2017 року до Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_1, працюючої ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 18.12.2017 року працівниками ТОВ «ТД Агро Партнер» м.Дніпро, шляхом зловживання довірою була заподіяна майнова шкода ТОВ «Агрофірма ім.Шевченка».

В ході проведення допиту ОСОБА_1 встановлено, що між ТОВ «Агрофірма ім.Шевченка» та ТОВ «ТД Агро Партнер» в електронному виді був укладений договір купівлі-продажу № АП-0005048 від 18.12.2017 року на придбання хімічної продукції на суму 7723195.97 грн.

Відповідно до договору ТОВ «Агрофірма ім.Шевченка» 18.12.2017 року перерахувало вищезазначену суму на банківський рахунок ТОВ «ТД Агро Партнер». Відповідно до договору після перерахунку грошових коштів ТОВ «ТД Агро Партнер» повинно було зареєструвати податкову накладну, але до цього часу накладна не зареєстрована і на телефонні дзвінки працівники ТОВ «ТД Агро Партнер» не відповідають. Замовлений та оплачений товар не доставлений, тим самим ТОВ «Агрофірма ім.Шевченка» заподіяно матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Відповідно до витягу з єдиного реєстру юридичних осіб юридична адреса ТОВ «ТД Агро Партнер»: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 50. Код ЄДРПОУ - 37396034, ІНФОРМАЦІЯ_2 є ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_1).

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_3 встановлено, що він є ІНФОРМАЦІЯ_2, проте лише формально, оскільки він підписав у нотаріуса і в банку документи, а управління фірмою здійснювали інші люди. Окрім того, він пояснив, що особисто не отримував будь-яких електронних ключів в банку, можливо ключі отримували чоловік на ім'я ОСОБА_9 та жінка на ім'я ОСОБА_10, які були разом з ним при підписі документів у нотаріуса та в банку.

Таким чином, у ПАТ «Укрсоцбанк» знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме: інформація по підключенню розрахункового рахунку НОМЕР_1 до системи «Клієнк-Банк», місцезнаходження об'єктів, де здійснювалось підключення ТОВ «ТД Агро Партнер» до системи «Клієнт-Банк», відомості про осіб, яким надавалася така послуга, тому для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в даній банківській установі (юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) необхідно вилучити відомості щодо підключення розрахункового рахунку ТОВ «ТД Агро Партнер» (р/р НОМЕР_1, код - 37396034, МФО - 300023) до системи «Клієнт-Банк», оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню № 12017270070000903.

Прокурор в судовому засіданні зазначене клопотання підтримав і просив його задовольнити з вищевказаних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 28.12.2017 року розпочато кримінальне провадження №12017270070000903 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.2 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

З матеріалів справи вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають в ПАТ «Укрсоцбанк», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

1.Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017270070000903 від 28.12.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

2.Надати слідчим Бахмацького ВП Очкіній Тетяні Євгеніївні, Згоннику В'ячеславу Вікторовичу, Проценку Денису Вікторовичу, Пономаренко Вікторії Володимирівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації (з можливістю тимчасового їх вилучення), що знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (03150, м.Київ, вул.Ковпака,29), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «ТД Агро Партнер» (код ЄДРПОУ - 37396034), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку № 26003012182341 за період з 01.11.2017 року по час вилучення інформації (або закриття рахунків), довіреностей, договорів кредитування та ін.);

- актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню ТОВ «ТД Агро Партнер» (код ЄДРПОУ - 37396034) до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому-передачі ключів електронного цифрового підпису);

- документів про оплату ТОВ «ТД Агро Партнер» (код ЄДРПОУ - 37396034) банку вартості виконаних робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»;

- довіреностей (доручень) від імені службових осіб ТОВ «ТД Агро Партнер» (код ЄДРПОУ - 37396034) на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»).

3.Строк дії ухвали встановити до 06.03.2018 року.

4.Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

5.Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду Н.В.Лобода