Постановление суда № 71837396, 12.01.2018, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/904/17

Провадження № 1-кс/324/2/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2018 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Кувіка О.О., з участю прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юриста 2-го класу ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017080320000099 від 23.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000099 від 23.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про зобов’язання публічного акціонерного товариство «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, 01001, м.Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме до документів, які містять банківську інформацію щодо наступних внутрішньо-переміщених осіб:

1) ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_1;

2) ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_2, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_2. Українки, 16;

3) ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_3, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_3, (Леніна), 27;

4) ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4, прож.: м.Пологи, пров.Водопровідний, 16/12;

5) ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_5, прож.: м.Пологи, пров.Станційний, 17, кв.54;

6) ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_6, прож.: м.Пологи, пров.Тихий, 15;

7) ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_7, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_4;

8) ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_8, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_5;

9) ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_9, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_6;

10) ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_10, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_7;

11) ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_11, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_8;

12) ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_12, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_9 (Мопра), 50;

13) ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_13, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_9 (Мопра), 50;

14) ОСОБА_16, НОМЕР_14, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_10;

15) ОСОБА_17, ІПН НОМЕР_15, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_11;

16) ОСОБА_18, НОМЕР_16, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_12;

17) ОСОБА_19, ІПН НОМЕР_17, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_13 (Леніна), 225;

18) ОСОБА_20, НОМЕР_18, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_14;

19) ОСОБА_21, ІПН НОМЕР_19, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_15;

20) ОСОБА_22, ІПН НОМЕР_20, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_16 (Кірова), 36;

21) ОСОБА_23, ІПН НОМЕР_21), прож.: ІНФОРМАЦІЯ_16 (Кірова), 36;

22) ОСОБА_24, ІПН НОМЕР_22, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_17;

23) ОСОБА_25, ІПН НОМЕР_23, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_18;

24) ОСОБА_26, ІПН НОМЕР_24, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_19;

25) ОСОБА_27, ІПН НОМЕР_25, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_20;

26) ОСОБА_28, ІПН НОМЕР_26, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_21;

27) ОСОБА_29, ІПН НОМЕР_27, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_21;

28) ОСОБА_30, ІПН НОМЕР_28, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_15;

29) ОСОБА_31, ІПН НОМЕР_29, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_22;

30) ОСОБА_32, ІПН НОМЕР_30, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_12;

31) ОСОБА_33, НОМЕР_31, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_23;

32) ОСОБА_34, ІПН НОМЕР_32, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_24;

33) ОСОБА_35, ІПН НОМЕР_33, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_25;

34) ОСОБА_36, ІПН НОМЕР_34, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_26;

35) ОСОБА_37, ІПН НОМЕР_35, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_27;

36) ОСОБА_38, ІПН НОМЕР_36, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_28;

37) ОСОБА_39, ІПН НОМЕР_37, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_29;

38) ОСОБА_40, ІПН НОМЕР_38, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_14;

39) ОСОБА_41, ІПН НОМЕР_39, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_30;

40) ОСОБА_42, ІПН НОМЕР_40, прож.: м.Пологи, пров.Цегельний, 3/2;

41) ОСОБА_43, ІПН НОМЕР_41, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_5;

42) ОСОБА_44, ІПН НОМЕР_42, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_31;

43) ОСОБА_45, ІПН НОМЕР_43, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_32;

44) ОСОБА_46, ІПН НОМЕР_44, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_2. Українки, 16;

45) ОСОБА_47, ІПН НОМЕР_45, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_33;

46) ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_1;

47) ОСОБА_48, ІПН НОМЕР_46, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_34;

48) ОСОБА_49, ІПН НОМЕР_47, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_35;

49) ОСОБА_50, ІПН НОМЕР_48, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_36, а саме: виписки по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам внутрішньо-переміщених осіб, відкритих в ПАТ «Державний ощадний банк України» за період з 01.06.2016 року по теперішній час; відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків внутрішньо-переміщених осіб; ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам внутрішньо-перемішених осіб у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні вказаних рахунків використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк); фото- та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунків внутрішньо-переміщених осіб у період з 01.06.2016 року по теперішній час; копій документів, наданих до ПАТ «Державний ощадний банк України» з метою відкриття рахунків внутрішньо-переміщених осіб, з можливістю зняття з них копій, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Із вказаного клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 2014 по 2017 роки мешканці Донецької та Луганської областей, отримавши статус внутрішньо-переміщених осіб, зазначали в анкетах переселенців адреси постійного місця проживання на території м.Пологи та Пологівського району, хоча фактично за вказаними адресами не проживали, та на підставі зазначених документів отримували матеріальну допомогу та інші соціальні виплати. Посадові особи Управління соціального захисту населення Пологівської районної державної адміністрації, відповідальні за здійснення контролю за внутрішньо-переміщеними особами, перевірки фактично не здійснювали, адресна допомога і соціальні виплати не припинялися.

В клопотанні старшим слідчим Петренком С.О. зазначено, що громадяни ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_47, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44 ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50 являються внутрішньо-переміщеними особами, які отримують соціальні та пенсійні виплати. Вказані особи за адресами, зазначеними в Довідках про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб на території м.Пологи Запорізької області не проживають та ніколи не проживали. Проте, посадовими особами Управління соціального захисту населення Пологівської РДА складалися акти обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, в яких було зазначено про наявність за місцем мешкання ряду вищевказаних осіб, у зв’язку із чим соціальні та пенсійні виплати не припинялися та продовжують виплачуватися.

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України №637 від 05.11.2014 року «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо-переміщеним особам», призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування внутрішньо-переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року №509. Виплата (продовження виплати) пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення (далі - соціальні виплати), що призначені зазначеним особам, проводиться через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» з можливістю отримання готівкових коштів і проведення безготівкових операцій через мережу установ і пристроїв будь-яких банків тільки на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження.

Відповідно до п.2 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо-переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №505 від 01.10.2014 року, грошова допомога надається внутрішньо-переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території України, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо-переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та які взяті на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м.Києві держадміністрацій, виконавчих органах з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж на шість місяців.

Відповідно до п.п.7-13 Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо-переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №365 від 08.06.2016 року, для призначення (відновлення) соціальних виплат структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за власною ініціативою або за зверненням органів, що здійснюють соціальні виплати, протягом 15 робочих днів з дня отримання відповідної заяви внутрішньо-переміщеної особи або з дня надходження звернення від органів, що здійснюють соціальні виплати, проводить перевірку достовірності зазначеної в заяві інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи. За результатами проведення перевірки структурним підрозділом з питань соціального захисту населення складається акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї за формою, встановленою Мінсоцполітики, який підписується всіма повнолітніми внутрішньо-переміщеними особами та у визначених законодавством випадках – їх законними представниками, а також представниками структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. Під час обстеження матеріально-побутових умов сім’ї представник структурного підрозділу з питань соціального захисту населення інформує внутрішньо-переміщених осіб про їх обов’язок у десятиденний строк письмово повідомляти про зміну фактичного місця проживання/перебування структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за новим фактичним місцем проживання/перебування, а також про наслідки невиконання такого обов’язку. У разі відсутності внутрішньо-переміщеної особи за фактичним місцем проживання/перебування представник структурного підрозділу з питань соціального захисту населення робить відповідний запис в акті обстеження матеріально-побутових умов сім’ї та надає внутрішньо-переміщеній особі письмове повідомлення про необхідність протягом трьох робочих днів з дати складення акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї з’явитися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для проходження фізичної ідентифікації. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення протягом трьох робочих днів з дня складення акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї (крім осіб, зазначених в абзаці другому п.7 цього Порядку) та отримання електронної справи отримувача соціальної виплати вносить на розгляд комісій з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо-переміщеним особам, утворених районними, районними у містах Києві і Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - комісії), подання про призначення (відновлення) або про відмову в призначенні (відновленні) відповідної соціальної виплати. Питання щодо призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо-переміщеним особам можуть також розглядатися комісіями, утвореними районними, районними у містах Києві і Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі утворення) рад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива». Комісія розглядає подання про призначення (відновлення) або про відмову у призначенні (відновленні) відповідної соціальної виплати протягом п’яти робочих днів з дня отримання такого подання. За результатами розгляду подання з урахуванням акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї або інших документів, визначених в абзаці другому п.7 цього Порядку, комісія приймає рішення про призначення (відновлення) або відмову у призначенні (відновленні) соціальної виплати з моменту припинення її виплати, в тому числі з урахуванням інформації про стан фінансування та виплати, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики або інших органів, що здійснюють соціальні виплати. Комісія, крім підстав відмови у призначенні (відновленні) соціальної виплати, передбачених законодавством, може відмовити заявникові у призначенні (відновленні) такої виплати в разі його відсутності за фактичним місцем проживання/перебування, зазначеним у заяві про призначення (відновлення) соціальної виплати.

Старший слідчий СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 в своєму клопотанні обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей та документів тим, що з метою об’єктивного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації щодо фактично виплачених соціальних та пенсійних виплат вищевказаним особам, якою володіє ПАТ «Державний ощадний банк України», так як через дану установу здійснюються всі виплати внутрішньо-переміщеним особам. Також виникла необхідність в отриманні документів, які подавалися вказаним особам для відкриття карткових рахунків, на які здійснювалися перерахування соціальних та пенсійних виплат, а також в інформації про місце зняття готівкових коштів та фотознімків з банкоматів, де здійснювалося зняття грошових коштів з карткових рахунків вказаних осіб за період з 01.06.2016 року по теперішній час. Зазначені документи мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування, в тому числі при проведенні судово-почеркознавчої і судово-економічної експертиз та вказаний спосіб фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним. Для встановлення факту зловживання службовим становищем посадовими особами Управління соціального захисту населення Пологівської РДА, проведення почеркознавчих, економічних експертиз, забезпечення збереження та недопущення можливості зміни чи знищення документів щодо карткових рахунків внутрішньо-переміщених осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, з можливістю зняття з них копій.

Зазначені в клопотанні речі та документи перебувають у володінні юридичної особи – ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129) за адресою: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, буд.12-Г.

В судове засідання представник ПАТ «Державний ощадний банк України» повторно не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2, які підтримують клопотання, дослідивши матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000099 від 23.01.2017 року, необхідно тимчасово отримати доступ до речей і документів, зазначених в клопотанні, шляхом ознайомлення з ними з можливістю зняття з них копій, що перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12-Г. Відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять в собі відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-Г) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме: до документів, які містять банківську інформацію щодо наступних внутрішньо-переміщених осіб:

1) ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_1;

2) ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_2, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_2. Українки, 16;

3) ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_3, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_3, (Леніна), 27;

4) ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4, прож.: м.Пологи, пров.Водопровідний, 16/12;

5) ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_5, прож.: м.Пологи, пров.Станційний, 17, кв.54;

6) ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_6, прож.: м.Пологи, пров.Тихий, 15;

7) ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_7, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_4;

8) ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_8, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_5;

9) ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_9, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_6;

10) ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_10, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_7;

11) ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_11, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_8;

12) ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_12, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_9 (Мопра), 50;

13) ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_13, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_9 (Мопра), 50;

14) ОСОБА_16, НОМЕР_14, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_10;

15) ОСОБА_17, ІПН НОМЕР_15, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_11;

16) ОСОБА_18, НОМЕР_16, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_12;

17) ОСОБА_19, ІПН НОМЕР_17, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_13 (Леніна), 225;

18) ОСОБА_20, НОМЕР_18, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_14;

19) ОСОБА_21, ІПН НОМЕР_19, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_15;

20) ОСОБА_22, ІПН НОМЕР_20, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_16 (Кірова), 36;

21) ОСОБА_23, ІПН НОМЕР_21), прож.: ІНФОРМАЦІЯ_16 (Кірова), 36;

22) ОСОБА_24, ІПН НОМЕР_22, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_17;

23) ОСОБА_25, ІПН НОМЕР_23, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_18;

24) ОСОБА_26, ІПН НОМЕР_24, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_19;

25) ОСОБА_27, ІПН НОМЕР_25, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_20;

26) ОСОБА_28, ІПН НОМЕР_26, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_21;

27) ОСОБА_29, ІПН НОМЕР_27, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_21;

28) ОСОБА_30, ІПН НОМЕР_28, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_15;

29) ОСОБА_31, ІПН НОМЕР_29, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_22;

30) ОСОБА_32, ІПН НОМЕР_30, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_12;

31) ОСОБА_33, НОМЕР_31, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_23;

32) ОСОБА_34, ІПН НОМЕР_32, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_24;

33) ОСОБА_35, ІПН НОМЕР_33, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_25;

34) ОСОБА_36, ІПН НОМЕР_34, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_26;

35) ОСОБА_37, ІПН НОМЕР_35, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_27;

36) ОСОБА_38, ІПН НОМЕР_36, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_28;

37) ОСОБА_39, ІПН НОМЕР_37, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_29;

38) ОСОБА_40, ІПН НОМЕР_38, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_14;

39) ОСОБА_41, ІПН НОМЕР_39, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_30;

40) ОСОБА_42, ІПН НОМЕР_40, прож.: м.Пологи, пров.Цегельний, 3/2;

41) ОСОБА_43, ІПН НОМЕР_41, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_5;

42) ОСОБА_44, ІПН НОМЕР_42, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_31;

43) ОСОБА_45, ІПН НОМЕР_43, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_32;

44) ОСОБА_46, ІПН НОМЕР_44, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_2. Українки, 16;

45) ОСОБА_47, ІПН НОМЕР_45, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_33;

46) ОСОБА_48, ІПН НОМЕР_46, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_34;

47) ОСОБА_49, ІПН НОМЕР_47, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_35;

48) ОСОБА_50, ІПН НОМЕР_48, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_36, а саме: виписки по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам внутрішньо-переміщених осіб, відкритих в ПАТ «Державний ощадний банк України» за період з 01.06.2016 року по 20.12.2017 року; відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків внутрішньо-переміщених осіб; ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам внутрішньо-перемішених осіб у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні вказаних рахунків використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк); фото- та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунків внутрішньо-переміщених осіб у період з 01.06.2016 року по 20.12.2017 року; копій документів, наданих до ПАТ «Державний ощадний банк України» з метою відкриття рахунків внутрішньо-переміщених осіб, шляхом ознайомлення з можливістю зняття з них копій.

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В.Іванченко