Постановление суда № 71811406, 26.01.2018, Виноградівський районний суд Закарпатської області

Виноградівський районний суд Закарпатської області

______________

Справа № 299/3960/17

У Х В А Л А

26.01.2018 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області Трагнюк В.Р., при секретарі Конар В.М., за участю прокурора Ракущинець С.П., представника РДА ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_2П про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014070000000063 від 14.08.2014 про кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 в межах кримінального провадження №32014070000000063 від 14.08.2014 про кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Клопотання обгрутовується тим, що у серпні 2013 року службові особи ТОВ «ОСОБА_3 Закарпаття» (ЄДРПОУ 37713128), зловживаючи службовим становищем, шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість, нарахованого при придбанні майна від ТзОВ «Компанії з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ», заволоділи чужим майном – коштами державного бюджету в особливо великих розмірах на суму 803 200 грн., що у більше ніж 1400 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Відшкодування ПДВ у сумі 803 200 грн. виникло у зв’язку з придбанням основних «ТОВ «ОСОБА_4 Закарпаття» (дата реєстрації 09.09.2011 року) у ТОВ компанія із управління активами «Ізі Лайф» фондів - нерухомого майна, яке знаходиться за адресою с.Перехрестя, вул.Раковці б/н.

Згідно договору купівлі-продажу від 18.04.2013 року (право на власність майнового комплексу) №1203 та акту прийому передачі нерухомого майна від 18.04.2013 року ТОВ «ОСОБА_4 Закарпаття» прийняло у власність нерухоме майно – майновий комплекс за адресою с.Перехрестя, вул.Раковці б/н. Дані основні засоби введені в експлуатацію в травні 2013 року.

В той же час раніше вищевказане майно належало ТОВ «Мікаланд» (дата реєстрації 23.03.2005 року), яке також зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 б/н.

В ході досудового розслідування встановлено, що одним із директорів ТОВ «Мікаланд» та ТОВ «ОСОБА_4 Закарпаття» (попередня назва ТОВ «Угочанське») є одна і та сама особа, а також вказані товариства зареєстровані та знаходяться за однією адресою с.Перехрестя, вул.Раковці б/н, Виноградівського району і мали у власності одне і те ж рухоме та нерухоме майно.

Крім цього, згідно витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізични осіб-підприємців та громадських формувань здійснювалася зміна керівника, як ТОВ «Мікаланд» так і ТОВ «ОСОБА_4 Закарпаття».

Також встановлено, що вірним кодом ЄДРПОУ ТОВ «ОСОБА_4 Закарпаття» є 37713128, а не 035800334, як було невірно зазначено у попередньому клопотанні.

У зв’язку з наведеним, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження у органа досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «ОСОБА_4 Закарпаття» (стара назва ТОВ «Угочанське»), у якій знаходяться документи про вчинені реєстраційні дії щодо внесення змін до складу засновників та керівника підприємства.

Окрім цього, необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, у вигляді реєстраційної справи ТОВ «Мікаланд», ТОВ «ОСОБА_4 Закарпаття» (попередня

стара назва ТОВ «Угочанське» ) зумовлена тим, що вказані матеріали мають важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, які необхідні органу досудового розслідування, з наступним можливим визнанням та залученням їх до кримінального провадження в якості документальних доказів, а також враховуючи те, що в органу досудового розслідування немає іншої можливості довести, що в діянні особи (осіб) вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, окрім як за допомогою використання реєстраційних документів,то необхідно задовольнити дане клопотання та надати органу досудового розслідування такий доступ.

Прокурор клопотання підтримав.

Представник Виноградівської РДА проти клопотання не заперечувала.

Заслухавши пояснення, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя виходить з того, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та предмети, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку), та здійснюється на підставі ухвали слідчого суді.

У відповідності до положень ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Вирішуючи клопотання слідчий суддя виходить також із того, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю доступ до яких заборонено; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати прокурору Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_2 та слідчому Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «ОСОБА_4 Закарпаття», код ЄДРПОУ 37713128, місцезнаходження юридичної особи, с.Перехрестя, вул.Раковці б/н, Виноградівського району, яка перебуває у відділі з питань державної реєстрації районної державної адміністрації, який знаходиться за адресою пл. Миру, 3, м. Виноградів, Виноградівського району Закарпатської області.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_2

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня ухвалення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6