Постановление суда № 71660121, 18.10.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/17738/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10698/17

18 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю. за участю слідчого Манченко Р.Є., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №120170400000000753 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №120170400000000753 за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, на території міста Дніпро впродовж 2015 - 2017 років створено стійке злочинне угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економки та пов’язана насамперед з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо привласнення бюджетних коштів та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов’язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємств зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

З цією метою, учасниками злочинної групи було створено та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, у тому числі ті, які мають явні ознаки фіктивності, або зареєстровані на осіб, які не мають наміру здійснювати підприємницьку діяльність.

Використовуючи створенні підконтрольні ризикові підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності та в подальшому використовуючи банківські рахунки в банківських установах, члени злочинної групи щоденно отримують готівкові кошти, які передають представникам реального сектору економіки. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні, по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві данні про нібито проведенні фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття», що в подальшому приводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат з метою умисного привласнення бюджетних коштів.

У ході проведення досудового розслідування від співробітників ГУ ДФС в Дніпропетровській області надійшов рапорт згідно якого останніми встановлено ряд підприємств котрі використовуються злочинним угрупуванням з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, серед яких: ТОВ "СПКП ТЕХНОПАК" (ЄДРПОУ 34718364), ТОВ "К-ТЕК" (ЄДРПОУ 36472831), ТОВ "МВК ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38864259), ТОВ "НЕККО" (ЄДРПОУ 38980555), ТОВ "МЕТ - ПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 39220651), ТОВ "ОСОБА_3 ЛТД" (ЄДРПОУ 39237932), ТОВ "АСТІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 39315905), ТОВ "УНІВЕРСАЛ-ПРОМ ЛТД" (ЄДРПОУ 39569303), ТОВ "ЛАКШЕРІ БУД" (ЄДРПОУ 39736105), ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39770785), ТОВ "ФОРТУНА АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 39771696), ТОВ "ГАЛС ЛІДЕР" (ЄДРПОУ 39534764), які мають відкриті розрахункові рахунки в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001).

У судове засідання слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності вказаного представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та іншим слідчим - членам слідчої групи, або співробітникам ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області – на підставі відповідного доручення на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам №26002001367994, №26059001368021, №26052001358265, №26003001358236, №26058001357958, №26006001357955, №26052001366213, №26008001366212, №26008001412133, №26004001358718, №26004001365660, №26054001365665, №26002001390262, №26056001390263, №26007001390740, №26005001390690, №26059001390691, №26004001390260, №26058001390261, №26005001368558, №26059001368559, що належать ТОВ "СПКП ТЕХНОПАК" (ЄДРПОУ 34718364), ТОВ "К-ТЕК" (ЄДРПОУ 36472831), ТОВ "МВК ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38864259), ТОВ "НЕККО" (ЄДРПОУ 38980555), ТОВ "МЕТ - ПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 39220651), ТОВ "ОСОБА_3 ЛТД" (ЄДРПОУ 39237932), ТОВ "АСТІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 39315905), ТОВ "УНІВЕРСАЛ-ПРОМ ЛТД" (ЄДРПОУ 39569303), ТОВ "ЛАКШЕРІ БУД" (ЄДРПОУ 39736105), ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39770785), ТОВ "ОСОБА_4" (ЄДРПОУ 39771696), ТОВ "ГАЛС ЛІДЕР" (ЄДРПОУ 39534764) та знаходяться у володінні ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), а саме до наступних документів:

- копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.01.2016 до часу пред’явлення ухвали до виконання;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №26002001367994, №26059001368021, №26052001358265, №26003001358236, №26058001357958, №26006001357955, №26052001366213, №26008001366212, №26008001412133, №26004001358718, №26004001365660, №26054001365665, №26002001390262, №26056001390263, №26007001390740, №26005001390690, №26059001390691, №26004001390260, №26058001390261, №26005001368558, №26059001368559, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, що належать ТОВ "СПКП ТЕХНОПАК" (ЄДРПОУ 34718364), ТОВ "К-ТЕК" (ЄДРПОУ 36472831), ТОВ "МВК ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38864259), ТОВ "НЕККО" (ЄДРПОУ 38980555), ТОВ "МЕТ - ПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 39220651), ТОВ "ОСОБА_3 ЛТД" (ЄДРПОУ 39237932), ТОВ "АСТІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 39315905), ТОВ "УНІВЕРСАЛ-ПРОМ ЛТД" (ЄДРПОУ 39569303), ТОВ "ЛАКШЕРІ БУД" (ЄДРПОУ 39736105), ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39770785), ТОВ "ФОРТУНА АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 39771696), ТОВ "ГАЛС ЛІДЕР" (ЄДРПОУ 39534764) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2015 до часу пред’явлення ухвали до виконання;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаних рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР–адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді.

ОСОБА_3 дії ухвали - до 18 листопада 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко