Постановление суда № 71611774, 29.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/73150/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2017 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.

за участю:

слідчого: не з'явився

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івана Івановича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100000000637 від 07.06.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І. за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Буртовим М.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, місцезнаходження юридичної особи: 04070, місто Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, буд. 13/5 літ. А), що перебувають у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса: 04070, місто Київ, Контрактова площа, 2).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100000000637 від 07.06.2017 р., за фактом заволодіння чужим майном вчинене шляхом обману в особливо великих розмірах, а також за фактом вчинення незаконних дій щодо заставного майна, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263), які знаходяться у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса: 04070, місто Київ, Контрактова площа, 2). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100000000637 від 07.06.2017 р., за фактом заволодіння чужим майном вчинене шляхом обману в особливо великих розмірах, а також за фактом вчинення незаконних дій щодо заставного майна, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.03.2016 р. між ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було укладено Меморандум про співробітництво та організацію взаємовідносин, метою якого є узгодження та вжиття заходів, результатом яких буде набуття ОСОБА_3, ОСОБА_4 акцій ПАТ «Діві Банк». 24.03.2016 р. між ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» та ОСОБА_6 був укладений договір поворотної фінансової допомоги б/н, відповідно до умов якого ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» надало ОСОБА_6 безвідсоткову позику в сумі 250 млн. грн., що підтверджується платіжним дорученням № 7 від 24.03.2016 р. та платіжним дорученням № 1 від 25.03.2016 р. ОСОБА_6, зловживаючи довірою ТОВ «ОФІТ КАПІТАЛ», отримав значну суму коштів, яку останній не мав наміру повертати та використав кошти не за цільовим призначенням.

Орган досудового розслідування вказує, що інформація про державну реєстрацію ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, місцезнаходження юридичної особи: 04070, місто Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, буд. 13/5 літ. А), що знаходиться у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса: 04070, місто Київ, Контрактова площа, 2) має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та не може бути здобута іншим шляхом.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в реєстраційних документах ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263), які перебувають у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса: 04070, місто Київ, Контрактова площа, 2) містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в інший спосіб довести обставини кримінального провадження неможливо, враховуючи, що вказані документи, не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івана Івановича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100000000637 від 07.06.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І. дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, місцезнаходження юридичної особи: 04070, місто Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, буд. 13/5 літ. А), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса: 04070, місто Київ, Контрактова площа, 2).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/73150/17-к

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І.

Копія - Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

29.12.2017 р.