Постановление суда № 71609466, 16.01.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7773/17

1-кс/405/3776/17

УХВАЛА

(вступна та резолютивна частини)

16.01.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю секретаря Погрібної А.А., слідчого Кравченка К.О., представників ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» ОСОБА_1 та ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченка К.О., у кримінальному провадженні за№32017120010000022, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

зважаючи на складність у викладенні повного судового рішення, пов'язаного з потребою в обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя вважає за можливе проголосити його вступну та резолютивну частини.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченка К.О., у кримінальному провадженні за№32017120010000022, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка», які перебувають у володінні ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» за адресою м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка 2, з можливістю вилучення речей та документів в оригіналах, а саме усіх наявних оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, податкових, видаткових, товарно - транспортних накладних, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка», якими підтверджується фінансово - господарські операції з нерезидентом SA «Lener Cordier» (Франція) за період з 01.01.2015 по 19.12.2017 року в тому числі: зовнішньоекономічні договори з додатками специфікаціями, або документи, що їх замінюють, на підставі яких здійснюється переробка товарів, технологічні схеми переробки, акти виконаних робіт, висновки державних органів, експертних установ, організацій, державні стандарти й стандарти підприємства, технічні умови, оригінали та копії документів наданих митному органу при проведенні ввезення та вивезення на митну територію України ТМЦ по контрактам з SA «Lener Cordier», актів оприбуткування отриманої сировини та її списання в розрізі кожного місяця, даних бухгалтерського обліку на яких обліковувалась сировина (тканини та фурнітура) та готовий пошитий одяг, залишки тканин,документи про їх вивезення чи утилізацію, актів перевірок контролюючих органів помісячно, договори на міжнародні перевезення, відповідно яких здійснювалося транспортування товарів в адресу підприємства ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» та SA «Lener Cordier» (Франція), договори на надання брокерських послуг, первинні фінансово-господарські документи: рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, інвойси, довіреності на отримання товару, акти виконаних робіт по вказаним взаємовідносинам, документи податкової звітності, транспортні документи - міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), коносаменти, авіа накладні, з/д накладні відповідно до яких в період 2015-2017років здійснювалося транспортування ТМЦ по договорам укладених з SA «Lener Cordier» (Франція), фінансові документи - виписки банку, платіжні доручення, що підтверджують перерахування коштів за послуги переробки та послуг перевізника за наданні міжнародні перевезення, рахунки на перевезення вантажу, довідки про вартість перевезень, документи складського обліку - картки, журнали, реєстри за період 2015-2017років , торгові патенти, дозволи підприємства ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» на переробку в митному режимі, реалізацію імпортованих товарів, документи бухгалтерського обліку, в тому числі по рахунку № 631, 28, 26 в розрізі постачальників та покупців за період 2015-2017 років, книги реєстрації в'їзду автотранспорту, сертифікати якості,технологічні умови виготовлення моделей одягу, їх ескізи та затратна частина, кваліфікаційні свідоцтва митних брокерів, копії документів на підставі яких ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» визнано суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності та взято на облік в митному органі , свідоцтва про визнання декларантом, актів використання електроенергії, тканин, фурнітури, актів витрат на заробітну плату працівникам та інші документи, якими оформлені фінансово-господарські відносини з SA «Lener Cordier».

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 16.02.2018 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 16.01.2018 року о 17:00 год.

Слідчий суддя Леонід Іванович Плохотніченко