Постановление суда № 71533963, 11.01.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/13113/17

Провадження № 1-кс/752/385/18

У Х В А Л А

Іменем України

11.01.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Чечельницького В.С.

за участю прокурора - Ігнатюк І.В.

за участю слідчого - Мінів Г.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Мінів Г.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюк І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 12017100000000690 від 23.06.2017 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просила накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку 37513000287237 відкритому ТОВ «ВІАДУК СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40688432) в Казначействі України (МФО 899998).

В обґрунтування клопотання слідчий вказував, що невстановлені на даний час особи вчинили протиправні дії, а саме зареєстрували та придбали СГД для прикриття незаконної діяльності, на підставі підроблених документів, отримали у податкових органів спеціальний статус та отримали свідоцтво платника ПДВ, виготовили та використовують бухгалтерські та податкові документи підприємств з ознаками фіктивності по безтоварних операціях з метою надання послуг з конвертації готівки підприємствам реального сектору економіки. До складу транзитно-конвертаційної групи входять підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "ВЕЛВІТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄРПОУ 36186126), ТОВ"ІН-ТЕКС" (код ЄДРПОУ 41158897), ТОВ "ІЗОПРО"(код ЄДРПОУ 38792441), ТОВ "ІНЕТ-ПОРТАЛ" (код ЄРПОУ 38042801), ТОВ "ПЕРА СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 40844818), ТОВ "АЙДІ-ПУЛЬС" (код ЄДРПОУ 40318045), ТОВ "КЛІН ГАРД ЛТД" (код ЄРПОУ 37226803), ТОВ "СОФТ-ПОРТАЛ" (код ЄРПОУ 38042885), ТОВ "ВІКЄАР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40339222), ТОВ "БМГІ "ВІКТАН" (код ЄРПОУ 40909204), ТОВ «КВАНТІ ЕКО" (код ЄДРПОУ 40985573), ТОВ "ЄТАРБУД ГРУП" (код ЄДРПОУ 40271238), ТОВ "ТЕХКОМ ІНЖИНІРИНГМ" (код ЄДРПОУ 40489647), ТОВ "АРГУС ТОРГ" (код ЄРПОУ 39749123), ТОВ "БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ ТА ІНФОРМАЦІЇ ТК" (код ЄРПОУ 41051423), ТОВ "БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ ТА ІНФОРМАЦІЇ" (код ЄРПОУ 40724035), ТОВ "НОВІК ГРУПП" (код ЄРПОУ 39849048), ТОВ "ОСПОІНТ" (код ЄРПОУ 37563861), ТОВ "ТД МЕТАЛ ОПТЗБУ Г" (код ЄРПОУ 40668730), TOB "ТМ ОПТГАРАНТ ЗБУТ" (код ЄРПОУ 40431178), ТОВ "УКРПРОМСЕКТОР" (код ЄРПОУ 40120910), ТОВ "МАКСІ -ОПТ" (код ЄРПОУ 40283306), ТОВ "ФІНАНСОВІ НОВАЦІЇ МО" (код ЄРПОУ 40668877), TOB "АСТЕРІОН ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40812262), в яких однаковий алгоритм діяльності, реєстрація підприємств здійснювалася на одних і тих же громадян, звітність в органи ДФС здійснюють з однієї ір-адреси: 91.228.6.215, відсутні виробничі потужності, наймані працівники, а також складські та офісні приміщення, при проведені фінансово-господарських операцій здійснюється підміна ТМЦ (придбання - товари широкого вжитку, одяг, продукти харчування, білизна та ін., реалізація - виготовлення продукції та надання послуг «вузької спеціалізації» - категорія «пересорт»), телефон який вказано в декларації з ПІДВ підприємств не відповідає дійсності, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім того, за юридичними адресами зазначені вище підприємства не значаться.

Аналізом господарської діяльності підприємств, що входять до зазначеної вище транзитно-конвертаційної групи було встановлено, що основними вигодонабувачами «злочинної схеми» є: ТОВ «ВІАДУК СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40688432) та ТОВ «КОМПАНІЯ TITAJI» (код ЄДРПОУ 24571799), останнє являється переможцем тендерних закупівель які проводились ПАТ "Укргазвидобування" та ряду інших державних підприємств.

Слідчий в клопотанні вказує, з метою збереження майна, на яке спрямовано кримінальне правопорушення, необхідно накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках які знаходяться на особових рахунках підприємств з ознаками «фіктивності» в Казначействі України (МФО 899998).

Слідчий та прокурор в судовому засіданні вимоги клопотанн під тримали у повному обсязі та просили задовольнити його.

Судом встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100000000690 від 22.06.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до вимог ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до п. 1 ст. 171 КПК України - з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що грошові кошти на вказаному рухунку може бути предметом вчинення злочину, що дає підстави для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту.

Керуючись ст.ст. 171-173 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Мінів Г.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюк І.В. про арешт майна, внесене в кримінальному провадженні № 12017100000000690 від 23.06.2017 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку 37513000287237 відкритому ТОВ «ВІАДУК СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40688432) в Казначействі України (МФО 899998).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва у п'ятиденний строк з дня отримання її копії.

Слідчий суддя