Постановление суда № 71050321, 13.12.2017, Хорольський районний суд Полтавської області

Справа № 548/1853/17

Провадження №1-кс/548/326/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2017 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області Миркушіна Н.С. за участю секретаря Листопад В.Л., прокурора Дяченко Ю.О.,

розглянувши клопотання начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 17.03.2017 року невідома особа під приводом продажу селітри аміачної через мережу Інтернет, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_2 в сумі 7050 грн., які останій перерахував через "Приват 24" на розрахунковий рахунок № 26002002345701 в ПАТ "Агрокомбанк" як плату за селітру.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2017 року за № 12017170330000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що 17.03.2017 року ОСОБА_2 на сайті «ОLХ» знайшов оголошення про продаж аміачної селітри. Зателефонувавши за номером, вказаним в оголошенні, ОСОБА_2 повідомили, що йому необхідно спочатку оплатити вартість селітри, а потім йому надішлють товар. Цього ж дня ОСОБА_2 через «Приват 24» перерахував гроші в сумі 7050 грн. на розрахунковий рахунок № 26002002345701, відкритий в ПАТ «Агрокомбанк».

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про власника та рух коштів по розрахунковому рахунку № 26002002345701, на який ОСОБА_2 перерахував грошові кошти через систему онлайн-банкінгу «Приват 24» ПАТ КБ «ПриватБанк», дата операції 17.03.2017 року (дублікат квитанції № Р24А194987802А43005). Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесеня виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ «Агрокомбанк» і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ «Агрокомбанк», яка містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

Начальник СВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1. в судове засідання не з»явилася, направила письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала повністю та прохала його задовольнити.

Прокурор Дяченко Ю.О. в судовому засіданні клопотання підтримала повністю та прохала його задовольнити.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ «Агрокомбанк».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «Агрокомбанк», та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення на підставі наступного.

Вимога слідчого про надання інформації по картціза період із 17.03.2017 року по час дії ухвали судувиходить за межі повноважень слідчого судді районного суду визначених ст.ст.163,164 КПК України, який надає доступ до документів за певний період часу в минулому, а тому слідчий суддя вважає, що кінцевою датою за який потрібно надати відповідні документи буде останній день перед датою розгляду клопотання, тобто 12.12.2017року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Частково задовольнити клопотання начальника СВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати начальникові СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 або слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3, заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4, ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6, або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ «Агрокомбанк» ("Айбокс Банк"), (код ЄРДПОУ 21570492, м. Київ вул. Димитрова, 9 А):

-інформацію по розрахунковому рахунку № 26002002345701, а саме: анкетні дані на особу власника розрахункового рахунку, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, місце та час видачі банківської картки, рух коштів по вищевказаному рахунку в період часу з 17.03.2017 року по 12.12.2017року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_7