№ 70946281, 02.02.2012, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 408/608/12

Производство №4/408/22/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

"02" лютого 2012 р.

Дзержинский районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в составе:

рассмотрев представление следователя СО НМ СГНИ по работе с предприятиями ГМК в г. Кривом Роге ОСОБА_1 о производстве выемки документов, содержащих сведения составляющие банковскую тайну в помещении ПАО КБ «Надра», расположенного по адресу: ул. Косиора 16 в г. Кривом Роге, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2, работая директором Коммунального жилищного предприятия № 26 г. Кривого Рога (код ЕГРПОУ 25518815), зарегистрированного как налогоплательщик налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в Северной МГНИ в г. Кривом Роге, являясь служебным лицом предприятия, в обязанности которого входит осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятии, будучи ответственным за организацию работы бухгалтерии предприятия, соблюдение налогового законодательства и других Законов Украины, своевременное перечисление и уплату налогов в бюджет государства, в период времени с 01.01.2003 г. по 26.03.2009 г., нарушая требования норм Бюджетного Кодекса Украины в части первоочередности уплаты согласованных налоговых обязательств, входящих в систему налогообложения Украины и формируют доходную часть государственного бюджета Украины, а также нарушая требования п.п.5.3.1 п. 5.3 ст.5 Закона Украины "О погашении обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами" № 2181-III от 21.12.2000 г., ст. 67 Конституции Украины; п.п.3 п. 1 ст. 9 Закона Украины "О системе налогообложения" № 1251-XII от 25.06.1991 г., при наличии средств на расчетных счетах предприятия, умышленно не осуществил перечисление в государственный бюджет Украины налогов, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, что привело к фактическому не поступления в бюджет средств на общую сумму 788 408,15 грн., что более чем в 5000 раз превышает установленный законом налогооблагаемый минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу было установлено, что КЖП № 26 г. Кривого Рога (код ЕГРПОУ 25518815) имеет расчетные счета в ПАО КБ «НАДРА» МФО 306016, №2600405851001, №26156005851001 где находятся документы связанные с открытием и обслуживанием счетов КЖП № 26.

Для всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела и установления объективной истины, возникла необходимость в изучении документов, отражающих движение денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам за период с 01.01.2003 г. по 30.12.2010 г. в ПАО КБ «НАДРА» МФО 306016.

Руководствуясь ст. ст. 22, 177, 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку документов в помещении ПАО КБ «НАДРА» МФО 306016, расположенного по адресу: г. Кривой Рог, ул. Косиора 16, содержащих банковскую тайну по счетам Коммунального жилищного предприятия № 26 г. Кривого Рога (код ЕГРПОУ 25518815) №2600405851001, №26156005851001 за период с 01.01.2003 г. по 30.12.2010 г., а именно:

1.Документов отражающих открытие, распоряжение по счетам №2600405851001, №26156005851001 в ПАО КБ «НАДРА» МФО 306016, принадлежащих Коммунальному жилищному предприятию № 26 г. Кривого Рога (код ЕГРПОУ 25518815) и их использование (заявление на открытие счета, карточки с образцами подписи, договора на банковское обслуживание, в том числе копию паспорта владельца, доверенность на лицо имеющего право подписи и полномочия действовать от имени предприятия и осуществлять финансовые сделки, копию паспорта уполномоченного представителя).

2.Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списания средств с указанных счетов, в т.ч. документов по получению наличных денежных средств.

3.Движения денежных средств по указанным счетам на бумажном носителе (в электронном виде) с указаниями даты, вида, суммы, назначения платежа, плательщика и получателя денежных средств.

4.Иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанным счетам.

Проведение выемки поручить членам следственно-оперативной группы.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья

Суддя: ОСОБА_3