Постановление суда № 70799212, 08.12.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/18350/17

Провадження № 1-кс/161/8694/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

08 грудня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д., при секретарі судового засідання Гайбун Б.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Каранця Р.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю прокурора Сушика Ю.В.,

слідчого Каранця Р.Ю.,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Каранець Р.Ю., за погодженням із прокурором у кримінальному проваджені - прокурором Луцької місцевої прокуратури Сушиком Ю.В., звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому або за його дорученням старшому оперуповноваженому УСБУ у Волинській області Сахнюку В.В., тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (ЄДРПОУ: 14305909), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Лєскова, 9, а саме: до інформації про рух грошових коштів по рахунках р/р НОМЕР_2, р/р НОМЕР_3, р/р НОМЕР_4, р/р НОМЕР_5, р/р НОМЕР_1 із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеними рахунками, з можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії документів.

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016030010004313 від 18 вересня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також для забезпечення проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, у зв'язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Водночас, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одночасно, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Каранцю Р.Ю. або за його дорученням старшому оперуповноваженому УСБУ у Волинській області Сахнюку В.В., слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (ЄДРПОУ: 14305909), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Каранцю Р.Ю. або за його дорученням старшому оперуповноваженому УСБУ у Волинській області Сахнюку В.В., тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (ЄДРПОУ: 14305909), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: до інформації про рух грошових коштів по рахунках р/р НОМЕР_2, р/р НОМЕР_3, р/р НОМЕР_4, р/р НОМЕР_5, р/р НОМЕР_1 із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеними рахунками, з можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів провести до 08 січня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш