Постановление суда № 70541389, 27.11.2017, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/1587/17

Провадження № 1-кс/324/445/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2017 року слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Кацаренко І.О. при секретарі Божко В.О., за участю прокурора Ревут С.М., розглянувши у судовому засіданні в місті Пологи клопотання слідчого Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції Білого А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017081350000195 від 19 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13 листопада 2017 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиціїї Ревут С.М.

У клопотанні ставиться питання про зобов'язання керівника приватного підприємства «Укрпалетсистем» (ЄДРПОУ 32285225), розташованого за адресою: Житомирська область, Коростенський район, село Ушомир, вулиця Березюка, будинок 15, адреса для кореспонденції - Житомирська область, Коростенський район, місто Коростень, вул.Білокоровицьке шосе, будинок 20, надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Білому Артему Вячеславовичу тимчасовий доступ до оригіналів рахунків, рахунків-фактури, видаткових накладних, актів приймання-передачі, платіжних документів щодо оплати вартості товару за період з 15 грудня 2016 року по теперішній час, а також до інформації про вартість одного літру дизельного палива із врахування ПДВ в мережі АЗС «UPG» станом на 04 січня 2017 року, 25 січня 2017 року, 01 лютого 2017 року, 18 квітня 2017 року, 15 травня 2017 року та 22 червня 2017 року у вигляді офіційної довідки, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх тимчасового вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

В обгрунтування клопотання в ньому зазначено, що відділом освіти, молоді та спорту Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області 25 січня 2017 року проведено закупівлю «Палива рідинного та газу; оливи мастильні (ДК 021:2015 09200000-1 Нафта, вугілля і нафтопродукти) Бензин-92, дизельне паливо, мастильні матеріали».

Переможцем вказаних закупівель за лотами №1 - «Шкільний автобус-паливо рідинне» та лотом №3 - «Господарська група-паливо рідинне» визнано ТОВ «Торговий дім «Запорізька Трейдингова компанія», з яким Відділом освіти, молоді та спорту Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області 25 січня 2017 року укладено відповідні договори про закупівлю товарів за державні кошти на загальну суму 661 106 грн. 50 коп.

Після укладення вищезазначених договорів про закупівлю товарів за державні кошти було безпідставно укладено додаткові угоди до цих договорів, згідно яких було підвищено ціну на паливо та зменшено обсяги закупівлі палива, що суперечить вимогам тендерної документації.

У зазначених діях, зазначає слідчий у клопотанні, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, у зв'язку з чим 19 вересня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017081350000195 були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 25 січня 2017 року між відділом освіти, молоді та спорту Пологівської районної державної адміністрації в особі ОСОБА_3 та товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Запорізька Трейдингова компанія» (надалі ТОВ «ТД «ЗТК», ЄДРПОУ 40850156) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №2 про закупівлю товарів за державні кошти Лот №1 «Шкільний автобус - паливо рідинне», згідно якого ТОВ «ТД «ЗТК» зобов'язалося здійснити продаж рідинного палива, а саме бензину А-92 у кількості 5 605 літрів та дизельного палива у кількості 22 925 літрів на загальну суму 573 301,50 грн.

Однак, 01 лютого 2017 року між відділом освіти, молоді та спорту Пологівської районної державної адміністрації та ТОВ «ТД «ЗТК» укладено додаткову угоду №1 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №2 від 25.01.2017 року Лот №1 «Шкільний автобус - паливо рідинне», відповідно до якої фактично зменшено обсяги поставок вище вказаного рідинного палива та збільшено відпускну ціну на даний товар, а також визначено загальну суму договору, яка складає 573 137,50 грн.

18 квітня 2017 року між відділом освіти, молоді та спорту Пологівської районної державної адміністрації та ТОВ «ТД «ЗТК» укладено додаткову угоду №2 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №2 від 25 січня 2017 року Лот №1 «Шкільний автобус - паливо рідинне», згідно якої фактично ще більш знижені обсяги поставок вище вказаного рідинного палива та збільшено відпускну ціну на даний товар проти встановлених додаткової угоди №1 відпускних цін, а також визначено загальну суму договору, яка складає 573 109,50 грн.

15 травня 2017 року між відділом освіти, молоді та спорту Пологівської районної державної адміністрації та ТОВ «ТД «ЗТК» укладено додаткову угоду №3 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №2 від 25 січня 2017 року Лот №1 «Шкільний автобус - паливо рідинне», згідно якої фактично частково зменшену раніше підвищену відпускну ціну на даний товар проти встановлених додатковими угодами №1 та №2 відпускних цін, а також визначено загальну суму договору, яка складає 573 105,50 грн.

22 червня 2017 року між відділом освіти, молоді та спорту Пологівської районної державної адміністрації та ТОВ «ТД «ЗТК» укладено додаткову угоду №4 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №2 від 25 січня 2017 року Лот №1 «Шкільний автобус - паливо рідинне», згідно якої фактично частково зменшену раніше підвищену відпускну ціну на даний товар проти встановлених додатковими угодами №1, №2 та №3 відпускних цін, а також визначено загальну суму договору, яка складає 565 864,10 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до умов договору про закупівлю товарів за державні кошти №2 від 25 січня 2017 року Лот №1 «Шкільний автобус - паливо рідинне» та вище вказаних додаткових угод відпуск товару підтверджується згідно видаткової накладної №27 від 02 лютого 2017 року на суму 67 700,00 грн., видаткової накладної №68 від 28 лютого 2017 року на суму 54 625,00 грн., видаткової накладної №207 від 22 березня 2017 року на суму 50 325,00 грн., видаткової накладної №507 від 19 квітня 2017 року на суму 57 125,00 грн., видаткової накладної №893 від 19 травня 2017 року на суму 99 900,00 грн., видаткової накладної №1316 від 22 червня 2017 року на суму 55 450,00 грн. та видаткової накладної №2310 від 04 вересня 2017 року на суму 121 495,00 грн.

Оплата поставок вказаного рідинного палива підтверджується платіжними дорученнями №1 від 03 лютого 2017 року, №24 від 22 лютого 2017 року, №36 від 21 березня 2017 року, №40 від 19 квітня 2017 року, №43 від 18 травня 2017 року та офіційними даними на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів згідно трансакції №56801224 та №62368165 на загальну суму 506 620,00 грн.

Так, відповідно до наданих разом із тендерною пропозицією документів ТОВ «ТД «ЗТК» (ЄДРПОУ 40850156) під час проведення вказаних відкритих торгів встановлено, що між ТОВ «ТД «ЗТК» (ЄДРПОУ 40850156) та Приватним підприємством «Укрпалетсистем» (ЄДРПОУ 32285225) укладено договір №Т-Ю-1216-813 поставки нафтопродуктів від 15 грудня 2016 року, згідно якого ПП «Укрпалетсистем» зобов'язалося поставити для потреб ТОВ «ТД «ЗТК» нафтопродукти у вигляді паливних карток.

В ході досудового розслідування з метою встановлення господарських правовідносин між ТОВ «ТД «ЗТК» (ЄДРПОУ - 40850156) та ПП «Укрпалетсистем» (ЄДРПОУ 32285225), встановлення фактичної відпускної ціни нафтопродуктів, які були придбані представниками ТОВ ТД «ЗТК», а також встановлення фактичної кількості відпущених для потреб останнього товариства нафтопродуктів, в адресу ПП «Укрпалетсистем» (ЄДРПОУ 32285225) направлено запит про надання інформації та підтверджуючих документів щодо господарських взаємовідносин між ПП «Укрпалетсистем» та ТОВ «ТД «ЗТК» (рахунки, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти приймання-передачі, платіжні документи тощо, за період з 15 грудня 2016 року по теперішній час). Згідно листа ПП «Укрпалетсистем» №2368 від 31 жовтня 2017 року надано лише копії договору поставки нафтопродуктів №Т-Ю-1216-813 від 15 грудня 2016 року та акт звірки розрахунків за період з 15 грудня 2016 року по 31 жовтня 2017 року. Таким чином, згідно вказаного листа ПП «Укрпалетсистем» фактично не надано підтверджуючих документів, які містять відомості про відпускні ціни та кількість фактично поставлених нафтопродуктів для потреб ТОВ «ТД «ЗТК» (рахунки, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти приймання-передачі, платіжні документи за період з 15 грудня 2016 року по теперішній час, тощо), а також не надана інформація про вартість одного літру дизельного палива із врахування ПДВ в мережі АЗС «UPG» станом на 04 січня 2017 року, 25 січня 2017 року, 01 лютого 2017 року, 18 квітня 2017 року, 15 травня 2017 року та 22 червня 2017 року.

Враховуючи вище викладене, слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів рахунків, рахунків-фактури, видаткових накладних, актів приймання-передачі, платіжних документів щодо оплати вартості товару (бензину А-92 та дизельного палива) та інформації про вартість одного літру дизельного палива із врахування ПДВ в мережі АЗС «UPG» станом на 04 січня 2017 року, 25 січня 2017 року, 01 лютого 2017 року, 18 квітня 2017 року, 15 травня 2017 року та 22 червня 2017 року, які мають доказове значення, а також містять відомості про фактичні відпускні ціни і кількість відпущених для потреб ТОВ «ТД «ЗТК» нафтопродуктів. Крім того, на підставі вище вказаних документів ПП «Укропалетсистем» можливо здійснити аналіз динаміки змін відпускних цін на дизельне паливо та бензин А-92 в період виконання договору про закупівлю товарів за державні кошти №2 Лот №1 «Шкільний автобус - паливо рідинне» від 25 січня 2017 року.

Враховуючи, що для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію щодо проведення тендерних торгів та договорів закупівлі товарів за державні кошти, бухгалтерської документації, що підтверджує здійснення перерахувань бюджетних коштів, з метою проведення судових експертиз, а також той факт, що отримати вказані документи іншим шляхом не можливо, а також беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи не можливість іншими способами встановити інформацію щодо обставин скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Слідчий у клопотанні просив слідчого суддю відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України не викликати в судове засідання представників ПП «Укрпалетсистем», у зв'язку з чим судом не виконувалися вимоги частин 1-3 статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання осіб, у володінні яких знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні до суду.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України розгляд клопотання слідчого розглядається судом без застосування технічних засобів фіксування.

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, просила задовольнити його із зазначених у клопотанні підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вислухав у судовому засіданні прокурора, приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання, оскільки з аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз'яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,162-166,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції Білого А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідальним за те посадовим особам приватного підприємства «Укрпалетсистем» (ЄДРПОУ 32285225), розташованого за адресою: Житомирська область, Коростенський район, село Ушомир, вулиця Березюка, будинок 15, адреса для кореспонденції - Житомирська область, Коростенський район, місто Коростень, вулиця Білокоровицьке шосе, будинок 20, надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Білому Артему Вячеславовичу тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів рахунків, рахунків-фактури, видаткових накладних, актів приймання-передачі, платіжних документів щодо оплати вартості товару за період з 15 грудня 2016 року по теперішній час, а також до інформації про вартість одного літру дизельного палива із врахування ПДВ в мережі АЗС «UPG» станом на 04 січня 2017 року, 25 січня 2017 року, 01 лютого 2017 року, 18 квітня 2017 року, 15 травня 2017 року та 22 червня 2017 року у вигляді офіційної довідки, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх тимчасового вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Кацаренко І.О.