Постановление суда № 70479250, 01.08.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

01.08.2017 Справа №607/9374/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Бойко І.І., за участю слідчого CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210010002259 від 07.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України звернувся слідчий CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав, просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника АТ «Укрексімбанк» з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення інформації, до якої слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, між Відкритим акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») (надалі - Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Тотус» (м. Тернопіль, вул. Промислова, 30, код ЄДРПОУ 30362983) (надалі -Позичальник) було укладено наступні кредитні договори:

26 липня 2006 року укладено Кредитний договір № 6606К37, відповідно до якого Банк відкрив Позичальнику кредитну лінію з лімітом заборгованості 250000,00 доларів США терміном погашення 25 липня 2011 року;

01 серпня 2007 року укладено Кредитний договір № 6607К17, відповідно до якого Банк відкрив Позичальнику кредитну лінію з лімітом заборгованості 1560000,00 доларів США терміном погашення 31 липня 2010 року;

06 лютого 2009 року укладено Кредитний договір № 6609К2, відповідно до якого Банк відкрив Позичальнику кредитну лінію з лімітом заборгованості 588000,00 доларів США терміном погашення 05 лютого 2010 року.

Згідно договорів застави та іпотеки, що укладались на виконання кредитних зобов'язань, Позичальником в забезпечення Банку було передане наступне майно:

*автоматичний станок SPUHL, модель С-313-2 шт.,

*станок FIDES, модель AS3 - 2 шт., станок FIDES, модель AS3 LH - 1шт .

- рулонопакувальна машина "Rollpack RL 2000 EH", 2006 року випуску, виробництво Кіпр.

*пакувальна машина „ROLLPACK RL 2000ЕН" - 1шт.

*пакувальна машина „ROLLPACK RL 2000ЕН" - 1шт.

*автоматичний станок SPUHL, модель С-313 - 1 шт.

*станок SPUHL FIDES, модель AS3 - 1шт.

*пружинно-навивний станок FIDES Fs 60LH, 2005 року випуску.

*станок FIDES, модель GF - 1шт.

*станок автоматичний, модель Р - 395 - 1шт.

*напівавтоматичний станок SPUHL, модель РА-391- 1 шт.

*Автобус А-09201 „Богдан" 2006 р. в.

-вантажний сідловий тягач-E VOLVO FH 12.380, 1998 p. в., реєстраційний номер ВО 8372 AB, шасі № YV2A4B2A7WB198220, свідоцтво про реєстрацію тз ВОС № 035092, видане 1 ВРЕВ УДАІ УМВСУ в Тернопільській обл. 25.03.2008 р.

*вантажний сідловий тягач-E DAF-95, 1994 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_1, шасі № XLRTE47W50E4088, свідоцтво про реєстрацію тз ТЕІ № 017708, видане РЕВ МВР 1 ОСОБА_3Тернопіль 06.08.2002 р.

*напівпричіп-бортовий-Е SCHMITZ SOI, 1998 р.в., реєстраційний номер ВО 0756 XX, шасі WSMS6080000096120, свідоцтво про реєстрацію тз ВОС № 012641, видане РЕВ МВР 1 ОСОБА_3Тернопіль 16.06.2007 р.

-напівпричіп-бортовий-Е SCHMITZ SPR 24L, 1995 р.в., реєстраційний номер ВО 1759 XX, шасі WSMS6080000077234, свідоцтво про реєстрацію тз РСА № 548170, видане Тернопільським МРЕВ 26.07.2006 р.

-побутовий корпус цеху перегородок під літ."Ж" заг. пл. 282,7 м. кв.,

*адміністративно-побутові приміщення з виробництвом меблевої фурнітури заг. пл. 2 356,4 м. кв.,

*будівля для технологічної лінії по виготовленню пружинних блоків під літ. "І", загальною площею 1 585,3 м. кв.

-товари в обороті (пружинні блоки, хвиляста пружина).

Все вищевказане майно, відповідно до укладених договорів мало знаходитись за адресою: м. Тернопіль, вул. Промислова, ЗО.

На виконання рішення Господарського суду в Тернопільській області від 24 листопада 2014 p. у справі № 921/906/13-г/5 за позовною заявою публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в особі Філії AT «Укрексімбанк» в М.Тернополі до Товариства з обмеженою відповідальністю «Тотус», філією AT «Укрексімбанк» у М.Тернополі, 04 лютого 2015 року, надіслано для примусового виконання наказ Господарського суду в Тернопільській області №921/906/13-г/5 від 16 грудня 2014 р. щодо стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Тотус» (м. Тернопіль, вул. Промислова,30, код ЄДРПОУ 30362983) на користь публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в особі Філії AT «Укрексімбанк» в М.Тернополі (м.Тернопіль, вул.М.Шептицького, 21, код ЄДРПОУ 22607369)

*по кредитному договору № 6606К37 від 26 липня 2006 року - 250 000,00 доларів США - заборгованості по тілу кредиту, 35 990,48 доларів СІЛА -заборгованості по відсотках за користування кредитом, 5994,56 гривень - сума несплаченої комісії за управління кредитом, 20736,56 гривень - пені за несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом, 516,60 гривень - пені за несвоєчасну сплату комісії за управління кредитом,

*по кредитному договору № 6607К17 від 01 серпня 2007 року - 1500000,00 доларів США- заборгованості по тілу кредиту, 184 045,81 доларів США -заборгованості по відсотках за користування кредитом, 36 207,11 гривень - сума несплаченої комісії за управління кредитом, 157468,64 гривень - заборгованості по пені за несвоєчасну сплачу кредиту, 105511,63 гривень заборгованості по пені за несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом , 3113,95 гривень пені за несвоєчасну сплату комісії за управління кредитом;

*по кредитному договору № 6609К2 від 06 лютого 2009 року - 477 250,54 доларів США - заборгованості по тілу кредиту, 47 928,39 доларів США -заборгованості по відсотках за користування кредитом, 16 706,75 гривень - сума несплаченої комісії за управління кредитом, 45388,74 гривень - заборгованості по пені за несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом, 1776,18 гривень-пені за несвоєчасну сплату комісії за управління кредитом.

12.02.2015 року відділом примусового виконання рішень Державної служби України відкрите виконавче провадження №46453373.

12.02.2015 року відділом примусового виконання рішень Державної служби України по виконавчому провадженню №46453373 винесена постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження.

Водночас, при здійсненні опису майна Позичальника Державною виконавчою службою за місцем його знаходження по вул. Промисловій, 30 не було виявлено частини заставного майна, а саме:

- автоматичної пружинно-формуючої машини С-313, 2005 р.в., в-ва фірми SPUL AG, Швейцарія;

*транспортного засобу марки DAF-95 1994 р. в.;

*причепа марки SCHMITZ SOI;

*причепа марки SCHMITZ SPR 24 L;

*автобус Богдан А09201 знаходиться в розібраному та непридатному для подальшої експлуатації стані. Фактично, виявлена частина даного транспортного засобу - кузов;

*майна згідно договору застави від 06.02.2009 №6609Z5 (товари в обороті (пружинні блоки, хвиляста пружина).

Крім того, при спробі здійснити огляд заставного майна, як це перебачено договорами забезпечення представниками Банку у квітні 2017 року, посадовими особами TOB «Тотус» їм було відмовлено у допуску на територію підприємства.

Вищенаведені факти свідчать про наявність в діях посадових осіб TOB «Тотус»» ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, тобто незаконних діях із заставленим майном.

Крім цього, за наявної доцільності призначення та проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, поряд із отриманням тимчасового доступу до них, виникає необхідність їх вилучення.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що кредитних договорів та договорів застави, які укладались між ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та TOB «Тотус» зберігаються у філії AT «Укрексімбанк» у м.Тернополі за адресою: вул. Шептицького, 21 М.Тернопіль.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали кредитних договорів та договорів застави, які укладались між ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та TOB «Тотус», а саме: кредитний договір №6606К37 від 26.07.2006 року, кредитний договір №6609К2 від 06.02.2009 року, кредитний договір №6607К17 від 01.08.2007 року, договір застави №6605Z166 від 22.12.2005 року, договір застави №6609Z31 від 29.10.2009 року, договір застави №6609Z5 від 06.02.2009 року», договір застави №6606Z91 від 13.11.2006 року, договір застави №6606Z24 від 03.03.2006 року, договір застави №6606Z70 від 26.07.2006 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту укладення договорів кредиту та застави, а відповідно і вчинення незаконних дій із заставним майном, встановлення посадових осіб TOB «Тотус», які підписували договори кредиту та застави, а також необхідності їхнього пред'явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій, відомості, що містяться у згаданих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, з огляду на призначення та проведення в майбутньому судових почеркознавчих та економічних експертиз, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4 до кредитних договорів та договорів застави, які укладались між ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та TOB «Тотус», а саме: кредитний договір №6606К37 від 26.07.2006 року, кредитний договір №6609К2 від 06.02.2009 року, кредитний договір №6607К17 від 01.08.2007 року, договір застави №6605Z166 від 22.12.2005 року, договір застави №6609Z31 від 29.10.2009 року, договір застави №6609Z5 від 06.02.2009 року», договір застави №6606Z91 від 13.11.2006 року, договір застави №6606Z24 від 03.03.2006 року, договір застави №6606Z70 від 26.07.2006 року, із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які знаходяться у філії AT «Укрексімбанк» у м.Тернополі за адресою: вул. Шептицького, 21 М.Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_5