Постановление суда № 70267755, 16.11.2017, Великобагачанський районний суд Полтавської області

Справа № 525/1202/17

Провадження № 1-кс/525/175/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.11.2017 року

слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області Лисенко Н.В., при секретарі Хоменко М.М., з участю слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Лобача Є.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Бута Д.В., яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Книшем С.Р. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017170120000241,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Бут Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання старший слідчий обґрунтовує тим, що 11.07.2017 року до Великобагачанського ВП надійшов письмовий запит від начальника Великобагачанського управління об'єднаного управління пенсійного фонду України в Полтавській області ОСОБА_4, про те, що невідома особа використовуючи платіжну картку померлого ОСОБА_5 в період з 01.05.2016 року по 30.06.2016 року таємно, шляхом вільного доступу з поточного рахунку № НОМЕР_1 зняла грошові кошти в сумі 2509 грн. 66 коп., чим спричинила своїми злочинними діями матеріальної шкоди на вищевказану суму Великобагачанському об'єднаному управлінню Пенсійного фонду України Полтавської області. За вказаним фактом СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області відомості внесено до ЄРДР за № 12017170120000241, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Встановлено, згідно повідомлення про вчинення злочину, що на обліку Великобагачанського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Полтавської області з 11.02.2010 року як отримувач пенсії за віком перебував гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, житель АДРЕСА_1. Виплата пенсії ОСОБА_5, здійснювалася шляхом перерахування сум пенсії на його особистий рахунок у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк». ОСОБА_5, помер ІНФОРМАЦІЯ_3, у зв'язку із відсутністю інформації про смерть отримувача пенсія за період з 01.05.2016 по 30.06.2016 року перерахована до ПАТ КБ «Приватбанк», для зарахування на його рахунок. Відповідно до пункту 4 ст. 8 Договору, укладеного між ПАТ «Приватбанк» та Головним управлінням Пенсійного фонду України в Полтавській області щодо виплати пенсії та грошової допомоги, суми пенсії, зараховані на поточний рахунок одержувача, разом з нарахованими на них відсотками починаючи з місяця, наступного за місяцем його смерті, установою банку повертаються органам Фонду, за їх письмовим розпорядженням, не пізніше наступного операційного дня надходження відомостей про смерть отримувача, за умови наявності цих сум на поточному рахунку пенсіонера.

Пенсія за період з 01.05.2016 по 30.06.2016 року, перерахована до ПАТ КБ «Приватбанк», повернута банківською установою не в повному обсязі у зв'язку з відсутністю коштів на рахунку. Сума неповернутої управлінню Фонду пенсії померлого ОСОБА_5, становить 2509 грн. 66 коп.На гр. ОСОБА_5, в ПАТ КБ «Приватбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1.

Старший слідчий Великобагачанського ВП Бут Д.В. вказує, що в зв'язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України інформація про банківський рахунок НОМЕР_2, який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих збитків, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, транзакції з коштами на рахунку, рахунок, на який було переведено грошові кошти та місце їх зняття. Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ КБ «Приватбанк». Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк», відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок НОМЕР_2, транзакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ КБ «Приватбанк», старший слідчий СВ Великобагачанського ВП Бут Д.В. звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Лобач Є.В. в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, тяжкість вчинення злочину, те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк", y володінні якої перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик факсимільним зв'язком, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Лобача Є.В., слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 липня 2017 року внесені відомості про те, що в період часу з 1 травня 2016 року по 30 червня 2016 року невідома особа користуючись пенсійною карткою "Приватбанк" померлого ОСОБА_5, який помер ІНФОРМАЦІЯ_3, заволоділа грошовими коштами в сумі 2509 грн. 66 коп., чим завдала Великобагачанському об'єднаному управлінню Пенсійного фонду України Полтавської області матеріальної шкоди на вищевказану сумy, відповідно до ЄРДР внесено вищевказані відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України (кримінальне провадження № 12017170120000241) (а.к.2).

З протоколу 10056 від 5 березня 2010 року "Призначення пенсії" Великобагачанського УПФУ в Полтавській області вбачається, що загальний розмір пенсії ОСОБА_5 становив 596 грн. 96 коп. (а.к.8).

Розпорядженням № 341 від 30 вересня 2010 року ОСОБА_5 переведено виплату пенсії в Приватбанку на рахунок № НОМЕР_1 (а.к.9).

Управління з координації та контролю та виплати пенсій Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області звернулося із супровідним листом № 506/04.3-60/05 від 27 липня 2016 року до Великобагачанського об'єднаного управління Пенсійного фонду України з вимогою вирішення питання про відшкодування переплати пенсії в розмірі 2509 грн. 66 коп., що виникла по пенсійній справі № 130327/341 ОСОБА_5 в зв'язку з тим, що одержувач помер ІНФОРМАЦІЯ_3, а пенсія за період з 1 травня 2016 року - 30 червня 2016 року перерахована до ПАТ КБ "Приватбанк" повернута банківською установою не в повному обсязі у зв'язку з відсутністю коштів на рахунку (а.к.10).

З повідомлення від 15 лютого 2017 року ПАТ КБ "Приватбанк" вбачається, що ПАТ КБ "Приватбанк" не може надавати органам Пенсійного фонду України Праці та соціального захисту населення на підставі письмово запиту інформацію щодо зняття грошових коштів клієнта, оскільки дана інформація складає банківську таємницю (а.к.11).

Начальник Великобагачанського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Полтавської області ОСОБА_4 звернулася до Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області з повідомленням від 2 березня 2017 року про вчинення злочину по факту неправомірного одержання коштів Пенсійного фонду за допомогою платіжної картки померлого ОСОБА_5 (а.к.7).

11 липня 2017 року до Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшов письмовий запит від начальника Великобагачанського управління об'єднаного управління пенсійного фонду України в Полтавській області ОСОБА_4 про те, що невідома особа використовуючи платіжну картку померлого ОСОБА_5 шляхом обману одержала кошти Пенсійного фонду України в сумі 2509 грн. 66 коп. (а.к.6).

Постановою начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області Каблукова І.М. від 14 липня 2017 року створено слідчу групу по розслідуванню кримінального провадження № 12017170120000241 в складі: заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Ігнатченка Ю.В., старших слідчих Цикала М.М., Бута Д.В., слідчих Білика В.А. та Лобача Є.В. Старшим групи призначено старшого слідчого Великобагачанського ВП старшого лейтенанта поліції Бута Д.В. (а.к.4). Постановою старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області Бута Д.В. від 12 листопада 2017 року перекваліфіковано правову кваліфікацію кримінального правопорушення кримінального провадження № 12017170120000241 з ч.1 ст. 190 КК України на ч.1 ст. 185 КК України (а.к.5).

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок НОМЕР_2, транзакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до якої заявив старший слідчий, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю і у поданому клопотанні та доданих документах обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк " підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Бута Д.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції Ігнатченку Юрію Володимировичу, старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Цикалу Максиму Миколайовичу, старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Буту Дмитру Віталійовичу, слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Лобачу Євгенію Віталійовичу, слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Білику Владиславу Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50; МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів, з рахунку «Приватбанк» НОМЕР_2, в період часу з 01.05.2016 року по 14.07.2016 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали - до 15 грудня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Лисенко