Постановление суда № 70257200, 20.04.2017, Пологівський районний суд Запорізької області

Cправа № 324/283/17

Провадження № 1-кс/324/254/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.04.2017 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Клименко О.С., з участю прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юриста 2-го класу ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017080320000185 від 15.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000185 від 15.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про зобовязання акціонерного товариства «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 09302607, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, будинок, 12 Г) надати слідчому Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку №26256000168366 в період з 01.06.2016 року по 20.10.2016 року із розшифровкою призначення платежу, місцем та часом зняття готівкових коштів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Із вказаного клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період часу з 01.06.2016 року по 20.10.2016 року невстановлені особи таємно викрали грошові кошти в сумі 18186,08грн. з карткового рахунку померлого ОСОБА_3 №26256000168366, відкритого у ТВБВ №1007/254 філії ЗОУ АТ «Ощадбанк», чим завдали державі в особі Пологівського обєднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 15.02.2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Факт викрадення грошових коштів підтверджується зверненням начальника управління Пологівського обєднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області №1007/05 від 10.02.2017 року, листом-відповіддю з ТВБВ №1007/254 філії ЗОУ АТ «Ощадбанк» №35/1-5042 від 20.10.2016 року, листом Пологівського обєднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області до ТВБВ №1007/254 філії ЗОУ АТ «Ощадбанк» №4365/05 від 20.10.2016 року, додатком до листа Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області - списком померлих громадян.

Встановлено, що на обліку в Пологівському обєднаному УПФУ в Запорізькій області перебував та отримував пенсію, як особа переміщена з тимчасово окупованої території України, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкав за адресою згідно тимчасової реєстрації: м.Пологи, вул.Зелена, 12 (довідка внутрішньо переміщеної особи №2318/8353 від 21.03.2016 року, видана управлінням соціального захисту населення Пологівської РДА Запорізької області). Виплата пенсії проводилася на його особистий рахунок, відкритий у відділенні ТВБВ №1007/254 філії ЗОУ АТ «Ощадбанк», останній раз пенсію ОСОБА_3 було перераховано за жовтень 2016 року. 07.10.2016 року до Пологівського обєднаного УПФУ в Запорізькій області надійшла інформація в електронному вигляді в порядку обміну даних, про смерть громадянина ОСОБА_3 05.05.2016 року, номер актового запису 95 від 05.05.2016 року (код 1443 згідно списку Марїнський район Донецької області), так як між відділами державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби України та управліннями Пенсійного фонду України здійснюється обмін інформацією щодо реєстрації смерті громадян. На момент отримання інформації пенсія за період з 01.06.2016 року по 31.10.2016 року в сумі 22918,56грн. була перерахована на особистий рахунок пенсіонера до відділення ТВБВ №1007/254 філії ЗОУ АТ «Ощадбанк». На підставі виявленої інформації Пологівським обєднаним УПФУ в Запорізькій області був направлений лист до відділення ТВБВ №1007/254 філії ЗОУ АТ «Ощадбанк» від 20.10.2016 року №4365/05 про повернення коштів за червень жовтень 2016 року разом з нарахованими відсотками. 28.10.2016 року до Пологівського обєднаного УПФУ в Запорізькій області надійшов лист - відповідь відділення ТВБВ №1007/254 філії ЗОУ АТ «Ощадбанк» від 20.10.2016 року №35/1-5042 щодо неможливості повернення всієї зазначеної суми у звязку з відсутністю коштів на рахунку. Відділенням ТВБВ №1007/254 філії ЗОУ АТ «Ощадбанк» було перераховано лише наявний залишок, що складав 4732,48грн., які були повернуті державі, однак залишок грошових коштів у сумі 18186,08грн. були викрадені невстановленими особами з карткового рахунку померлого ОСОБА_3

В клопотанні слідчим СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 також зазначено, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних речах і документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи про неможливість іншими способами встановити інформацію щодо обставин та місця скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_3, відкритому у ТВБВ №1007/254 філії ЗОУ АТ «Ощадбанк» із розшифровкою призначення платежу, місцем та часом зняття готівкових коштів в період з 01.06.2016 року по 20.10.2016 року.

Зазначені в клопотанні речі та документи знаходяться у володінні юридичної особи АТ «Ощадбанк», юридична адреса якої: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, будинок, 12 Г.

В судове засідання представник АТ «Ощадбанк» не зявився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_1, яка підтримала клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.185 КК України, а саме крадіжки грошових коштів з карткового рахунку померлого ОСОБА_3 №26256000168366, відкритому у ТВБВ №1007/254 філії ЗОУ АТ «Ощадбанк», обставин та місця його вчинення, необхідно тимчасово отримати доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які зазначені в клопотанні, що перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, будинок 12 Г. Відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що містять в собі відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 09302607, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, будинок 12 Г) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку №26256000168366 в період з 01.06.2016 року по 20.10.2016 року із розшифровкою призначення платежу, місцем та часом зняття готівкових коштів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю зняття з них копій.

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко