Постановление суда № 70116359, 08.11.2017, Березнегуватський районний суд Миколаївської області

Провадження № 1-кс/470/259/17

Справа № 470/564/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2017 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області Орлова С.Ф. за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1, секретаря Михалюк С.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

06 листопада 2017 року прокурор звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2017 року за № 12017150160000282 за ознаками злочину (кримінального правопорушення) передбаченого ч.3 ст.190 КК України за заявою голови фермерського господарства «Ріца» ОСОБА_2 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС», які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 82999,92 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 05.09.2017 року між ф/г «Ріца» та ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» було укладено договір поставки № 05092017/80 за умовами якого ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» зобовязалось передати у власність ф/г «Ріца» мінеральні добрива «Карбомід» 46/3% у кількості 10 тон на суму 82999,92 грн. На виконання домовленостей, того ж дня ф/г «Ріца» перерахувало грошові кошти ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС»» у повному обсязі, однак станом на 11.09.2017 року добрива поставлені не були, представники товариства на телефонні дзвінки та листи голови ф/г «Ріца» не відповідають.

Крім цього, Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за заявою ПП «ОСТ Лідер Агро» щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС», які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 93103,92 грн., а саме уклавши 26.09.2017 року договір на поставку мінеральних добрив № АФ 0002641, після отримання частини грошових коштів в сумі 93103,92 грн., добрива на базу ПП «ОСТ Лідер Агро» не поставили, кошти не повернули, а їх офіси за адресами зазначеними представниками ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» відсутні.

Було встановлено що ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» код ЄДРПОУ 37727476 зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_1, його керівником є ОСОБА_3, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_2. Грошові кошти фермерського господарства «Ріца» та ПП «ОСТ Лідер Агро» було перераховано на розрахунковий рахунок № 26000000020098 ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» відкритий у ПАТ «ВіЕсБанк», після чого, згідно даних про рух грошових коштів, кошти потерпілих було остаточно перераховано на розрахунковий рахунок № 26005013057778 відкритий ТОВ «Імпорт ПАРТС» в ПАТ «Сбербанк».

Посилаючись на те, що існує достатньо підстав вважати що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ «Сбербанк» щодо осіб, які відкривали та здійснювали операції по розрахунковому рахунку №26005013057778 відкритому ТОВ «Імпорт ПАРТС» та про рух коштів на вказаному рахунку, використання ними системи «Інтернет - банкінг» дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину, прокурор просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю ПАТ «Сбербанк».

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника ПАТ «Сбербанк» .

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось, через відсутність відповідного клопотання прокурора.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши документи, якими воно обґрунтовується клопотання слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, оскільки інформація тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, що перебуває у володінні ПАТ «Сбербанк» та становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом встановити та осіб причетних до вчинення злочину (кримінального правопорушення) неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурору Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 або іншим співробітникам прокуратури чи поліції (Березнегуватського відділення Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області) за його дорученням тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме:

-документів наданих товариством з обмеженою відповідальністю «Імпорт ПАРТС» код ЄДРПОУ 40887322 для відкриття рахунку № 26005013057778, чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження грошовими коштами;

-про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Імпорт ПАРТС» № 26005013057778 за період з 05 вересня 2017 року по 05 листопада 2017 року;

-фото або відео фіксацію особи що знімає кошти з розрахункового рахунку ТОВ «Імпорт ПАРТС» №26005013057778;

-документів на підставі яких з 05 вересня 2017 року по 05 листопада 2017 року здійснювалось розпорядження щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Імпорт ПАРТС» № 26005013057778, у тому числі дані про номери телефонів та ІР адреси з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг»;

-інформацію про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «Імпорт ПАРТС» на час виконання цієї ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 08 грудня 2017 року та набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі невиконання посадовими особами публічного акціонерного товариства «Сбербанк» ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Слідчий суддя С. Ф. Орлова