Постановление суда № 69809123, 25.10.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/13506/17 Провадження№1кс/522/20378/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«25» жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., слідчого Барбова В.О., прокурора Бідюка О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Барбова В.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Бідюком О.В., про надання тимчасового доступу, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Барбов В.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Бідюком О.В., який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ПП «Тріада Холдинг» (ЄДРПОУ 35881004), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ «Пiвденний» (МФО 328209).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32012170000000152, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2012, за ознаками кримніальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період з 2005 по 2012 роки, діючи умисно, використовували реквізити: ПП «Вега-Трейд» (ЄДРПОУ 35357449), ПП «Кулмен Плюс» (ЄДРПОУ 37170280), ПП «Металпроф» (ЄДРПОУ 35242755), ПП «Олвігруп Інвест» (ЄДРПОУ 35565275), ПП «Олді Плюс» (ЄДРПОУ 35881329), ПП «Сім-сім 2009» (ЄДРПОУ 36674151), ПП «Солтис Груп» (ЄДРПОУ 35881355), ПП «Тріада Холдінг» (ЄДРПОУ 35881004), ПП «ВКФ «Адмірал» (ЄДРПОУ 33314204), ТОВ «Італкосметік» (ЄДРПОУ 34506177), ТОВ «Академія-СІ» (ЄДРПОУ 33017220) та ПП «Кобальт Інвестгруп» (ЄДРПОУ 35881030) директором та засновником яких є ОСОБА_3, шляхом документального оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій здійснювали прикриття незаконної діяльності суб'єктам господарювання реального сектору економіки.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 14.05.2013 на адресу СУ ДПС в Одеській області надійшов узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України за №0275/2013/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_3 З узагальненого матеріалу вбачається, що ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_3 з використанням рахунків значної кількості суб'єктів господарювання, налагоджено схему руху безготівкових коштів з подальшою конвертацією їх у готівку.

Проведеним аналізом, виявлено схему руху грошових коштів, що спрямована на маскування джерела походження коштів. Так, від широкого кола підприємств (близько 560), на рахунки транзитних суб'єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності», які в тому числі пов'язані або зареєстровані на громадян іноземних країн (Російська Федерація, Узбекистан), надішли значні суми безготівкових коштів у вигляді оплати металоконструкцій, будівельних матеріалів, металобрухту, сільськогосподарської продукції тощо. В подальшому, вказані кошти спрямовані на рахунки фізичних осіб ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), які є громадянами, відповідно, Російської Федерації, Узбекистану та Таджикістану у вигляді фінансової допомоги.

Надалі, акумульовані кошти на поточних рахунках вказаних фізичних осіб, обготівковані довіреною особою ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_4) у загальній сумі 1 739, 23 млн грн.:

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Тріада Холдинг» (ЄДРПОУ 35881004) директором та засновником, якого є ОСОБА_3 в банківській установі АБ «Пiвденний» (МФО 328209) відкриті банківські рахунки № 26008311564702 (долар США), 26009311564701 (українська гривня) та 26007311564703 (ЄВРО). Інформація, яка міститься в документах банківської справи ПП «Тріада Холдинг» (ЄДРПОУ 35881004) в АБ «Пiвденний» (МФО 328209) використовуватимуться як доказ факту перерахування грошових коштів на рахунки фізичних осіб, що задіяні у схемі конвертації готівки.

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ПП «Тріада Холдинг» (ЄДРПОУ 35881004) містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названого підприємства, та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб'єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з ПП «Тріада Холдинг» (ЄДРПОУ 35881004), є документи, які свідчать про фактичні об'єми та види взаємовідносин. Встановити контрагентів можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ПП «Тріада Холдинг» (ЄДРПОУ 35881004).

Також, при відкритті рахунків до банківської установи надавалися заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитками печатки ПП «Тріада Холдинг» (ЄДРПОУ 35881004). Названі документи вказують на правові підстави для відкриття рахунків та причетність осіб, що надали документи, до діяльності ПП «Тріада Холдинг» (ЄДРПОУ 35881004) у зв'язку з цим названі документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

На сьогоднішній день, по матеріалам кримінального провадження у відповідності до ст. 91 КПК України виникла необхідність у дослідженні господарських операцій, проведених службовими особами ПП «Тріада Холдинг» (ЄДРПОУ 35881004), що неможливо без отримання відомостей про рух коштів по рахункам ПП «Тріада Холдинг» (ЄДРПОУ 35881004).

У зв'язку з тим, що службові особи АБ «Пiвденний» (МФО 328209) виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей про рух коштів по рахункам ПП «Тріада Холдинг» (ЄДРПОУ 35881004) нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ. Іншими заходами встановити оригінали вільних зразків почерку та відомості про підприємства-контрагенти ПП «Тріада Холдинг» (ЄДРПОУ 35881004)довести здійснення розрахункових операцій з підприємствами постачальниками та покупцями, не представилося можливим слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32012170000000152, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2012, за ознаками кримніальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України.

Відповідно до частини 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду клопотання зазначені обставини, передбачені п.1 ч.3 ст.132 КПК України, не доведено.

Належних, допустимих та достатніх доказів на обґрунтування доводів клопотання, в наданих матеріалах не вбачається.

За таких обставин застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Тому, у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ст.160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Барбова В.О. про надання тимчасового доступу - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

25.10.2017