Постановление суда № 69773292, 25.10.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9236/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Євтушенко М.В., за участю слідчого Запорожець Д.І. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Запорожець Д.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про надання у кримінальному провадженні № 12017250000000046 від 10.02.2017 за ч. 3 ст. 191 КК України дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб АТ «ОТП Банк», МФО 300528 (адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43), виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: оригіналів карток зі зразками підписів та відбитками печаток: розрахункових документів; платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, по розрахунковому рахунку ТОВ «Шунгіт» (код ЄДРПОУ 34316747) № 26002455003436, відкритому в АТ «ОТП Банк», МФО 300528. в період з 03.11.2016 по 01.03.2017.

При цьому слідчий посилався на те, що службові особи департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово - комунального господарства Черкаської ОДА діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ОСОБА_2 - Ялта» здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт на підставі договору №1 від 05.09.2016 на об'єкті «Реконструкція окремих об'єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області».

На виконання умов вказаного договору 03.11.2016 на рахунок ТОВ «ОСОБА_2 - Ялта» № 26000573298100, відкритий в АТ «Укрсиббанк» МФО 351005, перераховано грошові коїнти в сумі 1 456 032 грн. В подальшому, ТОВ «Рось-Ялта» вказані грошові кошти перераховано ряду контрагентів, в тому числі ТОВ «Шунгіт» (код ЄДРПОУ 34316747) на розрахунковий рахунок 26002455003436 відкритий в АТ «ОТП Банк», МФО 300528 на загальну суму 300 000 грн.

Зважаючи на викладене, на теперішній час з метою об'єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ «ОСОБА_2 - Ялта», виникає необхідність в отриманні доступу до руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ «ОТП Банк», МФО 300528, у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного розслідування кримінального провадження та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Шунгіт» (код ЄДРПОУ 34316747), відкритому в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є неможливим, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представників АТ «ОТП Банк».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Шунгіт» (код ЄДРПОУ 34316747) № 26002455003436, відкритому в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, в період з 03.11.2016 по 01.03.2017, як доказу у кримінальному провадженні № 12017250000000046 від 10.02.2017, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні АТ «ОТП Банк» запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також іншим працівникам ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб АТ «ОТП Банк», МФО 300528 (адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43), виготовити на паперовому носії та (або) в електронному вигляді інформацію про рух коштів в період з 03.11.2016 по 01.03.2017 із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: оригіналів карток зі зразками підписів та відбитками печаток: розрахункових документів; платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, по рахунку ТОВ «Шунгіт» (код ЄДРПОУ 34316747) № 26002455003436, відкритому в АТ «ОТП Банк», МФО 300528.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Розяснити АТ «ОТП Банк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_7