№ 69697692, 30.09.2011, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 4-810/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2011 року Судця Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів в кримінальній справі №2011531008019, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №2011531008019, порушеної 29 червня 2011 року СВ ПМ ДПА у Полтавській області відносно службових осіб ПП «Фірма «Блан» за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України, яка виділена в окреме провадження з кримінальної справи № 11131009012.

Згідно матеріалів подання в період часу з березня 2008 року ·по грудень 2010 року службові особи ПП «Фірма «Влан» (код ЄДРПОУ 23807722). при здійсненні фінансово-господарської діяльності, пов'язаної з виконанням робіт, наданням послуг, доставкою товарно-матеріальних цінностей, умисно безпідставно завищили податковий кредит з податку на додану вартість підприємства, шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліках фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «Стиларт» (код ЄДРПОУ 35414318), ТОВ «Анві Продукт» (код ЄДРПОУ 37106984), ПП «Дортехмонтаж- 67» (код ЄДРПОУ 36491943), ТОВ «Імпекс Продгарант» (код ЄДРПОУ 37142844), ТОВ «Вестпринт» (код ЄДРПОУ 36979585), ПП «Фірма «Скіон» (код ЄДРПОУ 36007477), ПП «Італ-Плюс» (код ЄДРПОУ 36195125), ПП «Кремнет» (код ЄДРПОУ 36410492), ТОВ «Економ-Ресурс» (код ЄДРПОУ 36581701), яких фактично не було. Внаслідок вказаних дій службові особи ПП «Фірма «Влан» умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2 307 392 грн., що в 5 310 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження коштів до державного бюджету України.

У зв'язку з необхідністю встановлення всіх обставин у справі просив винести постанову про розкриття банківської таємниці по рахунку вказаного підприємства та виїмку документів ТОВ

«Імпекс Продгарант» (код ЄДРПОУ 37142844).

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів по рахунку ТОВ «Імекс Програнт» (код ЄДРПОУ 37142844) №2600706790047 (українська гривня) в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 321983) за період з 09 червня 2010 року по 30 вересня 2011 року, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування , цілей платежів за весь період їх використання;

-документи про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «Імпекс Продгарн» (код ЄДРПОУ 37142844) за весь період їх використання;

-документи про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документи по операціях, які біли проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

-завірених належним чином роздруківок системи фото документування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

-відеозаписів щодо зняття і отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договір про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаних рахункам та їх електронних ключів з моменту укладення таких договорів і по теперішній час;

-довіреностей, на право користування та розпорядження даними банківськими рахунками ТОВ «Імпекс Продгарн» (код ЄДРПОУ 37142844);

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В.Турченко