Постановление суда № 69599406, 18.10.2017, Киевский районный суд города Полтавы

Дата принятия
18.10.2017
Номер дела
552/6558/17
Номер документа
69599406
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6558/17

Провадження № 1-кс/552/2030/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді - Турченко Т.В.

При секретарі - Силка І.О..,

За участі слідчого - Терещенка А.В.,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радник юстиції Бондаренка О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

17.10.2017 року до суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радник юстиції Бондаренка О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, м. Київ вул. Мечникова, буд.3; м. Полтава, вул. Пушкіна, 41/28).

В судовому засіданні слідчий Терещенко А.В. просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 спільно з іншими невстановленими особами - мешканцями м. Полтава займаються наданням допомоги суб'єктам господарювання Полтавського та суміжних регіонів у розробці реалізації протиправних схем виведення у тіньовий обіг та конвертації в готівку значних обсягів фінансових ресурсів з метою їх подальшого привласнення.

З цією метою у 2015 році мешканець м. Полтави ОСОБА_4 зареєстрував на себе та ОСОБА_3 підприємства ТОВ «Компанія «Агротара» (код 33532122), ТОВ «Антрім» (код 35724080) та ТОВ «Агро Центр-29» (код 34412063), реквізити яких використовувались в протиправній діяльності з конвертації грошових коштів. На розрахункові рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від інших суб'єктів підприємницької діяльності (так званих «транзитних» СГД), які в подальшому перераховувались на рахунки фізичних осіб - мешканців м. Полтави. Після надходження грошових коштів фізичні особи знімали кошти готівкою з власних рахунків у відділеннях банків або через мережу банкоматів.

Так, на розрахункові рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від інших суб'єктів підприємницької діяльності, таких як ТОВ «ТД «Агродар» (код 36036864), ТОВ «Іліфіос-Груп» (код 39283109), ТОВ «Старвест-Груп» (код 39649264), ТОВ «Монтаж-Систем-Груп» (код 37508706), ТОВ «НВО «Трансенергобуд» (код 34487191), ТОВ «Європа Бізнес ЛТД» (код 39391698), ТОВ «Вініта Грейд» (код 39658420), ТОВ «БК «Стар» (код 39658258), ТОВ «Айворі-Груп» (код 39371692), ТОВ «ТД «Ротекс» (код 38592940), ТОВ «Екопродторг Груп» (код 39464315), ТОВ «ТД «Форінт» (код 38241162), ТОВ «Групмаш» (код 39723833), ТОВ «Діалант» (код 39207515), ТОВ «Дніпро-ПАЖ» (код 39510324), ПП «Діоніс-Трейд» (код 38924548), ТОВ «Лукас-СК» (код 38667942), ТОВ «Вентес ЛТД» (код 39574278), ТОВ «Акатек» (код 37164653), ТОВ «Партнер-Агроальянс (код 39510333), ТОВ «Ель-Лібро» (код 38114823), ТОВ «Будівельно-інвестиційний холдинг «Рост» (код 36727260), ТОВ «Ельмундо» (код 39295219), ТОВ «НВО «Ромсат» (код 38271506), ТОВ «Пром Бонус» (код 38898210), ПАФ «Гарант» (код 32478714), які в подальшому перераховувались на рахунки фізичних осіб - мешканців м. Полтави. Після надходження грошових коштів фізичні особи знімали кошти готівкою з власних рахунків у відділеннях банків або через мережу банкоматів.

На сьогоднішній день, з метою підтвердження фактів проведення розрахунків між ПАФ «Гарант», ПП «Грейн трейд», ТОВ «Пара Прайм», з метою встановлення фактичного об'єму взаємовідносин між ПАФ «Гарант», ПП «Грейн трейд» та пов'язаними СГД, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ПП «Грейн трейд» по рахункам №2600531280801 (долар США), №2600531280801 (українська гривня), №2600531280801 (Євро), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, м. Київ вул. Мечникова, буд.3; м. Полтава, вул. Пушкіна, 41/28).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, м. Київ вул. Мечникова, буд.3; м. Полтава, вул. Пушкіна, 41/28), а саме:

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ПП «Грейн трейд» №2600531280801 (долар США), №2600531280801 (українська гривня), №2600531280801 (Євро) за період з 01.03.2017 (дата відкриття рахунку) по дату винесення ухвали суду;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ПП «Грейн трейд» №2600531280801 (долар США), №2600531280801 (українська гривня), №2600531280801 (Євро), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.03.2017 (дата відкриття рахунку) по дату винесення ухвали суду;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ПП «Грейн трейд» №2600531280801 (долар США), №2600531280801 (українська гривня), №2600531280801 (Євро), за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.03.2017 (дата відкриття рахунку) по дату винесення ухвали суду.

Зобов'язати ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, м. Київ вул. Мечникова, буд.3; м. Полтава, вул. Пушкіна, 41/28) надати зазначену інформацію негайно після пред'явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Терещенку Андрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Боцулі Максиму Михайловичу, слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Парфенюку Олександру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощаю Євгену Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Подрізу Сергію Андрійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Бурлі Богдану Івановичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Кравченя Юлії Петрівні, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Різник Аліні Петрівні, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Скнарю Станіславу Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Ірзі Віталію Івановичу, заступнику начальника ВОДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Ганненку Віктору Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Андрусенко Сергію Олександровичу, або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Термін дії ухвали до 18.11.2017 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Турченко

Предыдущий документ : 69599391
Следующий документ : 69599443