Постановление суда № 69415181, 18.10.2010, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 18.10.2010 Дело № 4-743/10

Номер производства 4-743/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

18 октября 2010 года г. Запорожье

Судья Ленинского районного суда города Запорожья Турбина Т.Ф., рассмотрев представление следователя СОГ СО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 о проведении выемки, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело № 4911001, возбужденное по ч.2 ст. 190 УК Украины по факту мошеннических действий служебных лиц ООО «Никколторг».

Досудебным следствием по делу установлено, что должностные лица ООО «Никколторг» (ЕГРПОУ 36836319) в ходе ведения своей финансово-хозяйственной деятельности, в период времени с ноября 2009 г. по март 2010 г., мошенническим путем, по предварительному сговору, завладели бюджетными денежными средствами.

16.04.2010 года по данному уголовному делу создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники ГОНМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье.

В ходе досудебного следствия произведены выемки в банковских учреждениях, в которых открыты счета ООО «Никколторг». Согласно реестру движения денежных средств по банковским счетам ООО «Никколторг», указанное предприятие имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с рядом субъектов предпринимательской деятельности, в том числе с ООО «Укртехнофос» (ЕГРПОУ 30946915).

В ходе следствия возникла необходимость в установлении точной суммы денежных средств поступивших от ООО «Никколторг» в адрес ООО «Укртехнофос» (ЕГРПОУ 30946915).

Досудебным следствием установлено, что у ООО «Укртехнофос» (ЕГРПОУ 30946915) в Филии «ПЗРУ» АО «Банк «Финансы и кредит» г. Ровно (МФО 333603) открыт счет № 26006010057840.

В настоящее время возникла необходимость в получении информации о движении денежных средств по счету № 26006010057840ООО «Укртехнофос» (ЕГРПОУ 30946915).

Принимая во внимание, что в помещениях Филии «ПЗРУ» АО «Банк «Финансы и кредит» г. Ровно (МФО 333603) находятся документы, имеющие значение для установления истины по делу, прокурор и органы досудебного следствия ходатайствуют о проведении выемки в Филии «ПЗРУ» АО «Банк «Финансы и кредит» г. Ровно (МФО 333603).

В соответствии с нормами ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком, является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Суд полагает ходатайство подлежащим удовлетворению, поскольку не проведение выемки может воспрепятствовать получению объективных доказательств по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд-

П О С Т А Н О В И Л:

1.Провести выемку в Филии «ПЗРУ» АО «Банк «Финансы и кредит» г. Ровно (МФО 333603) по адресу: г. Ровно, ул. Веденская 41:

- оригиналов карточек с образцами подписи и оттиска печати, документов дела по юридическому оформлению счета № 26006010057840ООО «Укртехнофос» (ЕГРПОУ 30946915);

- реестра движения денежных средств по счету № 26006010057840за период с 20.10.03г. по 28.09.2010 года, с указанием даты операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ОКПО, МФО банка, расчетного счета контрагентов, с указанием остатков по счету на конец и начало каждого операционного дня, на бумажном и магнитном носителях;

- платежных поручений на перечисление денежных средств;

- чеков на получение наличных денежных средств;

2.Копию постановления направить прокурору г. Запорожья.

3.Производство выемки поручить сотрудникам ГОНМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье.

Постановление обжалованию не подлежит.

Суддя: Турбіна Т. Ф.