Постановление суда № 69272021, 28.09.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9503/16-к

н/п 1-кс/640/7562/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

19.09.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення завірених копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю ПАТ «Юнікредіт Банк», юридична адреса: м. Київ вул. Ковпака, 29, фактична адреса: м. Харків , вул. Гоголя, 10, відносно клієнта - ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913за рахунком 26003012064652 з 01.01.2017 по теперішній час, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26003012064652;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913;

- заяви на відкриття рахунку ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913 ;

- заяв на видачу чекових книжок ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913, використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913 №: 26003012064652.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управління ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України за фактами пособництва та заволодіння коштами, надання та отримання неправомірної вигоди за фактом того, що службові особи державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, а саме ДП «Первомайськвугілля», ДП вугільна компанія «Краснолиманська», ДП «Красноармійськвугілля», ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Селидіввугілля», а також ПрАТ ДТЕК «Павлоградвугілля» та ряду інших підприємств, вступив у злочинну змову зі службовими особами ТОВ «Схід-Сервіс», ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», ТОВ «НВП «Сучасні системи зєднання конвеєрних стрічок», підконтрольні ОСОБА_3, ОСОБА_4, починаючи з 2015 року по теперішній час, з метою заволодіння грошовими коштами підприємств, шляхом організації безтоварних операцій, поставок ТМЦ за завищеними цінами, за грошову винагороду службовим особам шахт, після чого грошові кошти було перераховано на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольні ОСОБА_5 та іншим особам, серед яких: ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЕДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЕДРПОУ 35844140; ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЕДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЕДРПОУ 39772300, ТОВ «Велес ЛТД», код ЄДРПОУ:39090274, ПП «Фортуна Лімітед», ТОВ «Альтас», код ЄДРПОУ: 40078706, ТОВ «АРИЗОНА-А», код ЄДРПОУ 39643629, ТОВ "ГАЛІОНІКС", код ЄДРПОУ 39431101, ТОВ "ВІОЛІТ", код ЄДРПОУ 39432084, ТОВ "КЛАСТЕР-2014", код ЄДРПОУ 39372345, ТОВ "МАРІМІКС", код ЄДРПОУ 39431253, МПП "ВКФ "ГЕНЕФІС", код ЄДРПОУ 31326071, ТОВ "СХІДНА ГРУПА "ЕМПАЙЄР", код ЄДРПОУ 38880050, ТОВ "ЧИКАГО ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 39643530, ТОВ "СПАРТА-ВК", код ЄДРПОУ 39308332, ТОВ "КОРВУД-Х", код ЄДРПОУ 39320606, ТОВ "СОЛІД-ЮД" код ЄДРПОУ 39308222, ТОВ «ВІЗА ЕНЕРДЖИ», код ЄДРПОУ 40953447; ТОВ «ЛІГЕРУС КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 40880924; ТОВ «Східна дистрибуційна мережа», код ЄДРПОУ 38281011; ТОВ «УКР АГРО-М», код ЄДРПОУ 41273372; ТОВ «ПРОМОУШН ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 40396816; ТОВ «МК ІНПРОМ», код ЄДРПОУ 39524101; ТОВ «Редмі», код ЄДРПОУ 40915925; ТОВ «Альтос Груп», код ЄДРПОУ 41041216; ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913; ПП «Рета-Сервіс», код ЄДРПОУ 39498826на ін., з подальшим переведенням грошових коштів у готівкову форму, їх привласненням та розподілом серед учасників злочинної групи.

07.09.2017 ОСОБА_4, ОСОБА_3 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

07.09.2017 ОСОБА_6 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування, 17.07.2017 проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_4, за адресою: Київська область, м. Васильків, військове містечко 11АДРЕСА_1, у ході якого вилучена документація по фінансово господарським взаємовідносинам ТОВ «Схід-Сервіс» з: ТОВ «ВІЗА ЕНЕРДЖИ», код ЄДРПОУ 40953447; ТОВ «ЛІГЕРУС КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 40880924; ТОВ «Східна дистрибуційна мережа», код ЄДРПОУ 38281011; ТОВ «УКР АГРО-М», код ЄДРПОУ 41273372; ТОВ «ПРОМОУШН ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 40396816; ТОВ «МК ІНПРОМ», код ЄДРПОУ 39524101; ТОВ «Редмі», код ЄДРПОУ 40915925; ТОВ «Альтос Груп», код ЄДРПОУ 41041216; ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913; ПП «Рета-Сервіс», код ЄДРПОУ 39498826.

Крім того, аналізом податкової звітності ТОВ «Схід-Сервіс» підтверджені факти взаємовідносин з вказаними підприємствами.

Крім того, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913 має в ПАТ «Юнікредіт Банк», розрахунковий рахунок № : 26003012064652.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та вивчити документи ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913, які зберігаються в ПАТ «Юнікредіт Банк», юридична адреса: м. Київ вул. Ковпака, 29, фактична адреса: м. Харків , вул. Гоголя, 10 а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеного підприємства.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «Юнікредіт Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Юнікредіт Банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати уповноважену особу ПАТ «Юнікредіт Банк», юридична адреса: м. Київ вул. Ковпака, 29, фактична адреса: м. Харків , вул. Гоголя, 10, надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю ПАТ «Юнікредіт Банк», відносно клієнта - ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913 за рахунком 26003012064652 з 01.01.2017 по теперішній час, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26003012064652;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913;

- заяви на відкриття рахунку ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913 ;

- заяв на видачу чекових книжок ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913, використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913 №: 26003012064652.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Юнікредіт Банк», юридична адреса: м. Київ вул. Ковпака, 29, фактична адреса: м. Харків , вул. Гоголя, 10, а саме до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю ПАТ «Юнікредіт Банк», відносно клієнта - ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913 за рахунком 26003012064652 з 01.01.2017 по теперішній час, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26003012064652;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913;

- заяви на відкриття рахунку ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913 ;

- заяв на видачу чекових книжок ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913, використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913 №: 26003012064652, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.10.2017 року.

Розяснити ПАТ «Юнікредіт Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.10.2017 року.

Розяснити ПАТ «Юнікредіт Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.