Постановление суда № 69050211, 19.09.2017, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
19.09.2017
Номер дела
757/54692/17-к
Номер документа
69050211
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54692/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Писаренка Є.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

19.09.2017 слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201600000000525 від 19.02.2016 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.06.2017, приблизно о 20 годині 30 хвилин, ОСОБА_2, перебуваючи у приміщенні, що розташовано по вул. Жилянській в м. Києві, надав невстановленим слідством особам власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1, виданий Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку для підроблення документів, шляхом внесення неправдивих відомостей про реєстрацію ОСОБА_2 в АДРЕСА_1.

У свою чергу, невстановлені слідством особи 14.06.2017 у невстановлений час та спосіб, перебуваючи на території м. Києва, здійснили відмітку на 12 сторінці паспорта громадянина України серії НОМЕР_1, виданого Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку, на ім'я ОСОБА_2, що останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_2 в період з серпня 2016 року по травень 2017 року, перебуваючи у невстановленому місці за грошову винагороду зареєстрував та придбав на власне ім'я ТОВ "Астон комерц" (код ЄДРПОУ 41133254), ТОВ "Еталон Україна" (код ЄДРПОУ 40759969), ТОВ "Васильків жилбуд" (код ЄДРПОУ 34627801), ТОВ "Люди кежуал фуд" (код ЄДРПОУ 39410186), ТОВ «Славглом» (код ЄДРПОУ 41318109), а саме підписав реєстраційні документи, які необхідні для державної реєстрації.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено що у період травня-червня 2017 року на рахунки ТОВ «Інжиніринг Проджект» (код ЄДРПОУ 39229921) відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк», підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Ченгеле» (ЄДРПОУ 41023506), ТОВ «Субро» (ЄДРПОУ 41194804), ТОВ «Нордфокс» (ЄДРПОУ 41227840), ТОВ «Перфект -Торг» (ЄДРПОУ 41179676) перераховано понад 116 млн. гривень в якості оплати за договором купівлі-продажу групи нежитлових приміщень АДРЕСА_2 загальною площею 897 метрів квадратних на суму 50 934 540 гривень та договором купівлі-продажу групи нежитлових приміщень АДРЕСА_3 загальною площею 504 метри квадратних на суму 84 000 000 гривень та в подальшому з рахунків ТОВ «Інжиніринг Проджект» перераховано на рахунки ОСОБА_3 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3.

Однак, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 89560804 від 14.06.2017, об'єкт нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_3 літера А на праві приватної власності належить ОСОБА_4, щодо об'єкта нерухомості, а саме нежитлових приміщень АДРЕСА_2, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 89605211 від 14.06.2017 встановлено відсутність даних об'єктів за місцем вищевказаної реєстрації.

Досудовим розслідуванням встановлено що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 являються керівниками та засновниками ряду пов'язаних між собою підприємств, вказаних слідчим у клопотанні.

15.09.2017 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу до проведення якої залучені експерти Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України у м. Києві.

Встановлено, що реєстраційна справа: ТОВ «Трейдінг МВК» (код ЄДРПОУ39610724), ТОВ «Ліндос» (код ЄДРПОУ 39628160), ТОВ «Аметрон» (код ЄДРПОУ 39118955), перебуває у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації що за адресою: м. Київ, вул. Омельяновича-Павленка, 15.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201600000000525 від 19.02.2016 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Писаренку Євгенію Геннадійовичу та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Луценку Віталію Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Безушку Андрію Петровичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшим оперуповноваженим в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України - Шевченку Андрію Вікторовичу, Галелюку Віталію Миколайовичу, Сороці Сергію Валерійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ: ТОВ «Трейдінг МВК» (код ЄДРПОУ39610724), ТОВ «Ліндос» (код ЄДРПОУ 39628160), ТОВ «Аметрон» (код ЄДРПОУ 39118955) в паперовому вигляді які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації що за адресою: м. Київ, м. Київ, вул. Омельяновича-Павленка, 15, з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Писаренку Є.Г.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Часті запитання

Який тип судового документу № 69050211 ?

Документ № 69050211 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 69050211 ?

Дата ухвалення - 19.09.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 69050211 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 69050211 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 69050184
Следующий документ : 69050220