№ 69015073, 05.12.2014, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1182/2014 Справа №641/12854/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Музиченко В.О.

при секретарі Буняєвій М.А.

за участі слідчого Дуднік Л.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220540001707 від 22.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220540001707 від 22.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме: надання дозволу на проведення вилучення (здійснення виїмки) усіх документів, що містяться у юридичній справі до рахунку, відкритого ТОВ Регент-Юніон (ЄДРПОУ 35081083) в АКБ Базис ( МФО 351599 ) - 260073011825, у тому числі реєстри руху грошових коштів за період з 22.12.2010 по 19.12.2012, корінці чеків чекових книжок за цей період, договори, укладені у зв'язку з відкриттям та обслуговуванням зазначеного рахунку, та документи, надані при цьому ТОВ Регент-Юніон (ЄДРПОУ 35081083), а також картки зі зразками підписів, зобовязати ПАТ АКБ Базис надати зазначені документи у повному обсязі.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 20.05.2013 до СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали з УБОЗ ГУМВС України в Харківській області про те. що виявлений ряд фінансових операцій, пов'язаний із зняттям готівкою коштів з рахунку ОСОБА_2 через касу Першої Харківської філії ПАТ АКБ Базис ( МФО 351599), м.Харків, вул. Плеханівська, буд. 85/87, які надійшли від ТОВ Регент-Юніон (ЄДРПОУ 35081083), якій присвоєно негативний стан платника.

За даним фактом 22.05.2013 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220540001707.

В матеріалах кримінального провадження знаходиться узагальнений матеріал № 0247/2013/ДСК від 24.04.2013 Державної служби фінансового моніторингу України щодо фінансових операцій, проведених ОСОБА_2 Геннадієвою ( РНОЛППФО НОМЕР_1 ) та ТОВ Регент-Юніон ( ЄДРПОУ 35081083), які, на їх думку, можуть бути повязані з легалізацією ( відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період часу з 22.12.2010 по 19.12.2012.

05.05.2014 прокуратурою Комінтернівського району м.Харкова дані вказівки провести виїмку реєстру руху грошових коштів по рахунку ТОВ Регент-Юніон (ЄДРПОУ 35081083) № 260073011825 у ПАТ АКБ Базис ( МФО 351599 ), а також встановити контрагентів, на рахунки яких у період з 06.01.2012 до 28.08.2012 перерахувались кошти ОСОБА_2 та ТОВ Регент-Юніон, крім того, встановити, чи не є фіктивними підприємства, на які перерахувались кошти ОСОБА_3 та ТОВ Регент-Юніон.

З метою виконання вказівок прокуратури та забезпечення повного, неупередженого розслідування виникла необхідність перевірити факти, викладені в матеріалах Державної служби фінансового моніторингу України, щодо можливої легалізації грошових коштів, здобутих злочиннім шляхом.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" зазначена інформація відноситься до такої, що містить банківську таємницю та охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України.

Без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні ПАТ АКБ Базис ( МФО 351599 ), у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та використані в якості доказів.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1 підтримала своє клопотання та просила винести ухвалу про надання дозволу на проведення вилучення документів.

Представник АКБ Базис у судове засідання не зявився.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя , розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого Дуднік Л.С., вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів, так як на теперішній час відсутні данні, які б документально підтверджували знаходження вказаних в клопотанні документів в ПАТ АКБ Базис ( МФО 351599 )

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В клопотанні старшого слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко