Постановление суда № 69003490, 07.06.2017, Шевченковский районный суд города Киева

Дата принятия
07.06.2017
Номер дела
761/19379/17
Номер документа
69003490
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 761/19379/17

Провадження № 1-кс/761/11992/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2017 рок07 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Савенко О.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Кравченко Івана Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, ТОВ «Альдер Груп» (код ЄДРПОУ 38898623), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Стандарт» (МФО 380690) та становлять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Кравченко І.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Єрмаком В.Л., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000128 від 20 травня 2015р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «Альдер Груп» (код ЄДРПОУ 38898623), які перебувають у володінні ПАТ КБ "СТАНДАРТ" (МФО 380690) та становлять банківську таємницю, а саме:

●документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку НОМЕР_1, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

●виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1, за весь період фінансово-господарської діяльності товариства, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

●заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

●договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

●договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «Альдер Груп» (код ЄДРПОУ 38898623) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб;

●вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Клопотання мотивоване тим, що згідно матеріалів кримінального провадження №32015100110000128, Службові особи ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 38272943), у період з 2014 - 2015р., діючи в порушення чинного податкового законодавства України, шляхом безпідставного формування податкового кредиту при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Альдер Груп» (код ЄДРПОУ 38898623) які в свою чергу шляхом відображення в ланцюзі постачання ТОВ "СК Барс" (ЄДРПОУ 39184320), ТОВ "Наватос трейд" (ЄДРПОУ 39082515), ТОВ "Інтерлакс-експрес" (ЄДРПОУ 39162375), ТОВ "Лорін груп" (ЄДРПОУ 39153821), ТОВ "Долас трейд" (ЄДРПОУ 38885813), ТОВ "Геліос продакт" (ЄДРПОУ 38924197), ТОВ "Трейдпром-імпекс" (ЄДРПОУ 38805481), ТОВ "Ажен" (ЄДРПОУ 38947979), ТОВ "Адвансін" (ЄДРПОУ 38947827), ТОВ "Айтан-пром" (ЄДРПОУ 38954279), ТОВ "Скай білд" (ЄДРПОУ 38913426),ТОВ "Граундін" (ЄДРПОУ 39010152), ТОВ "Праймс лімітед" (ЄДРПОУ 39138562), ТОВ"Ріал лайф ЛТД" (ЄДРПОУ 39075948), ТОВ "Мілтон плас" (ЄДРПОУ 38857388), ТОВ "Роял компані ЛТД" (ЄДРПОУ 38903931), ТОВ "Юридична компанія "ЮСТІС" (ЄДРПОУ 35644299), ТОВ "Ленджерс" (ЄДРПОУ 38900600), ТОВ "Пром бонус" (ЄДРПОУ 38898210), ТОВ "Аполлолайф" (ЄДРПОУ 39207101), ТОВ "Альдер груп" (ЄДРПОУ 38898623), ТОВ "РІО брок" (ЄДРПОУ 38467383), ТОВ "Коуч сістем ЛТД"(ЄДРПОУ 38916830), ТОВ "Компанія "КАСКАТА" (ЄДРПОУ 38810224), ТОВ "Астерія груп"(ЄДРПОУ 38750726), ТОВ "Бейкер юніон" (ЄДРПОУ 38792478), ТОВ "Верде груп" (ЄДРПОУ 38870786) та ТОВ «Арнадо» (ЄДРПОУ 38810156), що мають ознаки фіктивності, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 433 333,31 грн., що є особливо великим розміром.

На даний час досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні фактичного руху коштів за рахунками ТОВ «Альдер Груп» (код ЄДРПОУ 38898623) та обсягів перерахованих коштів на рахунки суб'єктів господарської діяльності постачальників та покупців, за весь період фінансово-господарської діяльності.

В судовому засіданні слідчий Кравченко І.В. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №32015100110000128, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №32015100110000128, зокрема для проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні оригіналів всіх запитуваних слідчим документів, враховуючи, що почеркознавча експертиза буде проводитись по оригіналам документів, які містять підписи ОСОБА_3

Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших», без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться лише у ПАТ КБ «Стандарт (МФО 380690), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №32015100110000128, як докази факту протиправних дій.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання Старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Кравченко Івана Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, ТОВ «Альдер Груп» (код ЄДРПОУ 38898623), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Стандарт (МФО 380690) та становлять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Кравченку І.В. або слідчим, які перебувають у групі слідчих вказаного кримінального провадження, а також оперативним працівникам відповідно до доручення в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, та розпорядження на вилучення оригіналів документів ТОВ «Альдер Груп» (код ЄДРПОУ 38898623) за період 2014-2015р.р., які перебувають у володінні ПАТ КБ "СТАНДАРТ" (МФО 380690) , та містять зразками підписів ОСОБА_3, а саме:

●документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку НОМЕР_1, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

●виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_1, за період 2014-2015р.р фінансово-господарської діяльності товариства, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

●заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

●договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

●договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «Альдер Груп» (код ЄДРПОУ 38898623) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб;

●вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи за період 2014-2015р.р.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ КБ "СТАНДАРТ" (МФО 380690), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 69003490 ?

Документ № 69003490 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 69003490 ?

Дата ухвалення - 07.06.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 69003490 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 69003490 ?

В Шевченковский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 69003485
Следующий документ : 69003492