№ 6879676, 16.11.2009, Богунський районний суд м. Житомира

Справа № 4-1894/2009

П О С Т А Н О В А

16 листопада 2009 року м. Житомир

Суддя Богунський районний суд м. Житомира Полонець С.М., з участю прокурора Хоменка А.В., розглянувши подання старшого слідчого ОВС С ПМ ДПА в Житомирській області ст. лейтенант податкової міліції Попушой Л.Ю., про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по кримінальній справі № 169011/09, порушеній за ознакою злочину, передбаченого ст.ст. 15 ч. 2, 191 ч. 5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернулася до суду з поданням про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

В поданні вказано, що службові особи ТОВ «Церсаніт Інвест» (код ЄДР 33529350), що зареєстроване 23.11.2005 року в Новоград-Волинській міській раді Житомирській області, за юридичною та фактичною адресою Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Чижівка, вул. Чижівська, 4, здійснюючи операції по імпорту товарів через митний кордон України, внаслідок яких у ТОВ «Церсаніт Інвест» виникали податкові зобов’язання по сплаті до державного бюджету податку на додану вартість, в порушення п.п. 7.7.3, п.п. 7.7.4, п. 7.7 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 року № 168/797-ВР, діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету на незаконне заволодіння чужим майном, в травні-липні 2009 року, безпідставно заявили до відшкодування з державного бюджету податок на додану вартість в сумі 5326646,0 грн., що становить особливо великі розміри.

Однак свій умисел, направлений на заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, службові особи ТОВ «Церсаніт Інвест» (код ЄДР 33529350) довести до кінця не змогли з причин, що не залежали від їх волі, так як під час проведення перевірки з питань правильності визначення сум ПДВ, заявлених ТОВ «Церсаніт Інвест» (код ЄДР 33529350) до відшкодування з бюджету, працівниками Новоград-Волинської ОДПІ, було встановлено, що суми заявлені службовими особами ТОВ «Церсаніт Інвест» (код ЄДР 33529350) до відшкодування з державного бюджету на рахунок платника визнані безпідставними, про що 19.06.2009 року було складено акт № 957/05-53/23-30/33529350.

Враховуючи, що документи про відкриття та обслуговування банківського рахунку, а також інформація про рух коштів на рахунках № 26107185, № 2600911560, відкритих «Церсаніт Інвест» (код ЄДР 33529350) в ЖОД „Райфайзен Банк Аваль” м. Житомир (МФО 311528), мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, слідчий просить суд дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в Житомирському ОД «Райффазен банк Аваль». Вивчивши подання, дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання та слідчого, суд вважає, що подання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст. 178 КПК України, суд –

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1. Дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в ЖОД „Райфайзен Банк Аваль” м. Житомир (МФО 311528), по рахунках № 26107185, № 2600911560, що належать ТОВ «Церсаніт Інвест» (код ЄДР 33529350), а саме:

1.1. Інформацію про рух коштів на поточному рахунку ТОВ «Церсаніт Інвест» (код ЄДР 33529350), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі на магнітних носіях.

1.2. Оригіналів договорів укладених між банком та ТОВ «Церсаніт Інвест» (код ЄДР 33529350) про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами службових осіб ТОВ «Церсаніт Інвест» (код ЄДР 33529350).

1.3. Оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ТОВ «Церсаніт Інвест» (код ЄДР 33529350) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк".

1.4. Оригіналу банківської картки зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ТОВ «Церсаніт Інвест» (код ЄДР 33529350), у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів службових осіб ТОВ «Церсаніт Інвест» (код ЄДР 33529350) – та документи на підставі яких вносились такі зміни.

1.5. Оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами службових осіб ТОВ «Церсаніт Інвест» (код ЄДР 33529350).

1.6. Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ «Церсаніт Інвест» (код ЄДР 33529350) отримували готівку з власного рахунку.

1.7. Оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу – яка здійснювала відкриття рахунку ТОВ «Церсаніт Інвест» (код ЄДР 33529350) та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

2. Проведення виїмки дозволити працівникам податкової міліції.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: С.М.Полонець